Крах многомиллиардной финансовой пирамиды: бывший учитель привлечен к ответственности.
В связи с крахом финансовой пирамиды, в результате которого было украдено более 40 миллиардов донгов, власти возбудили уголовное дело против Нго Тхи Лан по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.
В связи с обвалом финансовой пирамиды, произошедшим 17 сентября в деревне Вонг Нгует (коммуна Там Гианг, район Йен Фонг, провинция Бакнинь), полиция района Йен Фонг объявила о принятом решении.Возбудить уголовное дело против подозреваемого.Речь идет о г-же Нго Тхи Лан (из коммуны Тамзянг) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.
Ранее, с начала мая 2024 года, общественное мнение активно обсуждало крах многомиллиардной схемы неформального кредитования в деревне Вонг Нгует (коммуна Тамзянг).
По словам пострадавших, глава неформальной кредитной группы Нго Тхи Лан объявила об аннулировании реестра. Вся информация об участниках и ежемесячных взносах исчезла.
По данным полиции района Йенфонг, процесс проверки столкнулся со многими трудностями, поскольку все оригинальные документы и записи были уничтожены, а число участников было большим, и оставалось неизвестным, кто был вовлечен в схему и кто получал ежемесячные платежи.
Тем не менее, преисполненные решимости восстановить справедливость для народа, полиция района Йенфонг направила следователей для сбора информации, оперативной проверки и тщательного расследования этого дела.
На начальном этапе расследования полиция района Йенфонг установила, что г-жа Нго Тхи Лан создала десятки неформальных схем кредитования, в том числе три схемы, запущенные в 2022 году.
В каждой ротационной сберегательно-кредитной ассоциации (ROSCA) участвуют 25-30 человек, однако деньги фактически получают только 3-5 человек; руководитель ROSCA, Нго Тхи Лан, выдавала себя за членов ROSCA, чтобы получить деньги. Все эти деньги она потратила на личные расходы.
По словам заместителя председателя Народного комитета коммуны Тамзянг, г-на Нгуена Ван Ха, г-жа Нго Тхи Лан — учительница на пенсии.
В связи с вышеупомянутым крахом финансовой пирамиды председатель Народного комитета провинции Бакнинь поручил Народному комитету района Йенфонг координировать свои действия с соответствующими ведомствами для продолжения реализации мер по решению проблемы и стабилизации общественного мнения.
По данным полиции провинции Бакнинь, это не первый случай провала неформальной схемы кредитования в провинции, но это первый случай уголовного преследования организатора этой схемы. В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования в отделе уголовных расследований полиции провинции и будет рассматриваться строго в соответствии с законом.
