Sử dụng vỏ bọc doanh nhân lừa đảo tiền tỷ

(Baonghean.vn) - Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức soi cầu trúng thưởng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, qua phản ánh của quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1987), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu thường xuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa người chơi mua số lô, số đề. Chúng dùng thủ đoạn hoàn toàn mới và rất tinh vi so với các đối tượng khác mà lực lượng Công an Nghệ An đã bắt giữ từ trước đến nay.

Với vỏ bọc bên ngoài là doanh nhân kinh doanh bất động sản; chuyên viên đào tạo, cung ứng thuyền viên cho ngành vận tải biển, chủ thầu xây dựng đi xe hơi tiền tỷ, ở nhà biệt thự để nhằm che mắt người dân và cơ quan chức năng về thu nhập của bản thân, Phong đã thực hiện hành vi lừa đảo nói trên từ năm 2015 cho đến nay.

Hai đối tượng Lê Thanh Phong và Trần Ngọc Tân. Ảnh: Quỳnh Trang
 Hai đối tượng Lê Thanh Phong và Trần Ngọc Tân. Ảnh: Quỳnh Trang

Để thu hút, lôi kéo được một lượng lớn người chơi tin tưởng trong một khoảng thời gian dài như vậy, Phong đã bàn bạc với Phạm Văn Dương (SN 1987), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - là bạn học Đại học của Phong) xây dựng một phần mềm với danh nghĩa là phần mềm soi cầu của Công ty có máy chủ đặt tại Philippines có thể cung cấp được chính xác kết quả các cặp số cuối của các giải Xổ số kiến thiết miền Bắc.

Hàng ngày, Dương sẽ là người đăng tải các video trên kênh YouTube “Cầu Đặc Biệt Hôm Nay” để thuyết minh giới thiệu về kết quả các cặp số mà phần mềm soi cầu đưa ra trùng khớp với thời gian quay thưởng của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc và kết quả là hầu như trúng thưởng với kết quả xổ số của ngày hôm đó.

Để người chơi tin tưởng hơn, Phong trực tiếp sử dụng tài khoản Zalo “Công Nghệ Số” để nhắn tin, trao đổi với những người chơi về giá của các loại số từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng; cùng lời hứa hẹn số chuẩn xác 100% là hình ảnh nhiều đoạn chat Zalo mà các đối tượng tự tạo dựng ra về việc nhắn tin bán số và trúng thưởng.

Để được nhóm của Phong bán số, người chơi phải chuyển tiền trước vào các tài khoản ngân hàng ACB số 21277137 mang tên Hồ Gia Bảo, TK 15699757 mang tên Bùi Phi Hùng và một số ngân hàng khác.

Nhiều người chơi, sau khi nộp tiền mua số của Phong thì biết mình bị lừa nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên thách thức cho dù người chơi đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Cùng phương thức, thủ đoạn tương tự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện Trần Ngọc Tân (SN 1995), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sử dụng kênh YouTube “Vương Sơn 286” và tài khoản Zalo tên “Vương Sơn” để trao đổi, liên lạc, lừa người chơi mua số của mình bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ACB số 22379227 mang tên Phan Kim Hòa.

Sau một thời gian điều tra làm rõ, ngày 14/01/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ Lê Thanh Phong và Trần Ngọc Tân.

Qua sao kê các tài khoản ngân hàng nói trên xác định, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt giữ, nhóm của Phong đã lừa của hơn 100 người bị hại với số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 1,2 tỷ đồng; từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt giữ, Tân đã chiếm đoạt của hơn 40 bị hại với số tiền là hơn 200 triệu đồng.

Hiện nay đã có hơn 15 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp làm việc liên quan đến nội dung lừa đảo nói trên.

Các đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Ai là người bị hại trong các vụ việc nói trên vui lòng liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (qua số điện thoại 0692905010 gặp đồng chí Hiếu) hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.