Tòa án thụ lý vụ án ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ của 2 vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH-TM Minh Khang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH -TM Minh Khang là bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ngày 16/9/2021; tính đến ngày 30/11/2022, tổng số tiền nợ thuế của Công ty TNHH-TM Minh Khang là hơn 312 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của Báo Nghệ An, trung tuần tháng 1/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH-TM Minh Khang đến Tòa án nhân dân tỉnh.

Sàn giao dịch bất động sản của Công ty TNHH-TM Minh Khang. Ảnh: Nhật Lân

Sàn giao dịch bất động sản của Công ty TNHH-TM Minh Khang. Ảnh: Nhật Lân

Một cán bộ lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã xác nhận về nội dung này. Khi được hỏi về thời điểm đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH-TM Minh Khang, ông trả lời: “Tòa đã thụ lý, vì hồ sơ khá dày nên hiện nay đang tập trung nghiên cứu…”.

Vào ngày 15/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành Quyết định số 110/VPĐTCAT khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh) do Công ty TNHH - TM Minh Khang làm chủ đầu tư.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Khang (ảnh cắt từ clip).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Khang (ảnh cắt từ clip).

Đến ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH -TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang; sau đó, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can nói trên; đồng thời khám xét nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu (ảnh cắt từ clip).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu (ảnh cắt từ clip).

Bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956), quê ở tỉnh Hải Dương, Giám đốc Công ty TNHH -TM Minh Khang, là người đại diện pháp luật; còn ông Nguyễn Đình Khang (SN 1948), quê ở tỉnh Hải Dương, chồng bà Thu là Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang. Trong quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thị Thu và ông Nguyễn Đình Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Về Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP. Vinh), được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích rộng 7,86 ha; phía Tây dự án giáp đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 72m, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 30m, phía Đông giáp đường Trương Văn Lĩnh. Trong đó, diện tích xây dựng là 1,77 ha (mật độ xây dựng chỉ khoảng 27%).

Cho đến năm 2014, dự án của Công ty TNHH - TM Minh Khang đã qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch lần 1 vào ngày 1/9/2010, tại Quyết định số 4283/QĐ.UBND-XD; điều chỉnh quy hoạch lần 2 vào ngày 13/4/2013, tại Quyết định số 1335/QĐ.UBND-XD; điều chỉnh quy hoạch lần 3 vào ngày 8/4/2014, tại Quyết định số 1376/QĐ.UBND-XD; điều chỉnh quy hoạch lần 4 ngày 24/9/2014, tại Quyết định số 4764/QĐ.UBND-XD.

Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, vật tư y tế và nhà ở do Công ty TNHH-TM Minh Khang làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Lân

Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, vật tư y tế và nhà ở do Công ty TNHH-TM Minh Khang làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Lân

Điều trùng hợp ở các lần điều chỉnh quy hoạch, đó là diện tích xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội suy giảm, trong khi đó, diện tích đất xây dựng nhà ở thấp tầng tăng lên. Tại một báo cáo thanh tra đã chỉ ra, so với quyết định điều chỉnh quy hoạch lần 1 (Quyết định số 4283/QĐ.UBND-XD), đến quyết định điều chỉnh quy hoạch lần 4 (Quyết định số 4764/QĐ.UBND-XD), diện tích đất công cộng đã giảm 15.270 m2, tăng thêm 56 lô đất; nâng tổng số lô đất ở tại dự án này lên con số 295.

Vậy nhưng, Công ty TNHH-TM Minh Khang tiếp tục tự ý có sự “điều chỉnh” dự án, và cũng theo hướng cắt giảm diện tích xây dựng các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội để tăng diện tích đất xây dựng nhà ở. Qua đó, nâng tổng số lô đất ở tại dự án này từ con số 295 lên 324 lô.

Bìa một bài viết về sai phạm của Công ty TNHH-TM Minh Khang trên báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Bìa một bài viết về sai phạm của Công ty TNHH-TM Minh Khang trên báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã thông tin về tình trạng nợ đọng thuế ở Công ty TNHH-TM Minh Khang. Từ năm 2018, Công ty TNHH-TM Minh Khang bắt đầu hình thành khoản nợ tiền sử dụng đất đối với ngân sách Nhà nước. Đây là thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất ở bình quân khu đất Công ty TNHH-TM Minh Khang thực hiện Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất là 16.554,1m2.

Ngày 30/5/2018, cơ quan Thuế đã có thông báo đến Công ty TNHH-TM Minh Khang tổng số tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 210.803.962.000 đồng. Tuy nhiên, cho đến nay Công ty TNHH-TM Minh Khang vẫn không thực hiện nộp thuế theo quy định của pháp luật, dẫn đến tổng số tiền thuế tính đến ngày 30/11/2022 chưa nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến hơn 312 tỷ đồng.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.