Vừa cho vay nặng lãi, vừa làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức

(Baonghean.vn) - Đối tượng hoạt động dưới hình thức tinh vi, che giấu hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn: đóng cửa quán photocopy trong quá trình làm giả tài liệu tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, việc cho vay lãi nặng chỉ thỏa thuận bằng miệng không thể hiện lãi suất trên giấy tờ.

Ngày 16/9, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động tín dụng đen và làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đình Hoàn (SN 1976) trú tại khối 5, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ nắm được thông tin tại quán Photocopy Hoàn Huy Minh (khối 5, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) do Trần Đình Hoàn làm chủ có dịch vụ cho vay nặng lãi và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau khi xác minh làm rõ, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án để đấu tranh với tội phạm làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, tổ chức lực lượng nắm tình hình hoạt động của đối tượng Trần Đình Hoàn.

Đối tượng Trần Đình Hoàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Đối tượng Trần Đình Hoàn. Ảnh: Quỳnh Trang

Đối tượng hoạt động dưới hình thức tinh vi, che giấu hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn: đóng cửa quán photocopy trong quá trình làm giả tài liệu tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, việc cho vay lãi nặng chỉ thỏa thuận bằng miệng không thể hiện lãi suất trên giấy tờ, nên công tác đấu tranh xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sử dụng đồng bộ các biện pháp, các trinh sát vẫn theo sát mọi di biến động của đối tượng. Ngày 8/9, Ban chuyên án phát hiện Hoàn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai lực lượng tiến hành bắt quả tang Trần Đình Hoàn đang có hành vi làm giả tài liệu của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ là 02 giấy khám sức khỏe với giá 180.000 đồng/01 giấy, thu giữ toàn bộ máy móc, phương tiện mà đối tượng sử dụng để phạm tội. Đồng thời tiến hành khám xét quán photo để thu giữ tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã phát hiện và thu giữ một số giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Mặc dù trên giấy tờ không ghi lãi suất nhưng với các chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập trước đó, cùng với quá trình đấu tranh quyết liệt, đối tượng Trần Đình Hoàn khai nhận đã cho anh Trần Tân L. ở huyện Tân Kỳ vay số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 3.000đồng/1 triệu/1 ngày, thu lợi bất chính tiền hơn 52 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Đình Hoàn về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.