Ba người người nước ngoài vào Nghệ An chiếm đoạt tiền tỷ qua mạng Internet

(Baonghean) - Ba đối tượng người Trung Quốc đã móc nối với 5 người Việt Nam vào TP Vinh (Nghệ An), trong vòng 7 ngày các đối tượng đã rút được từ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh hơn 1,2 tỉ đồng. Rất may, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã kịp phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng.

Dự kiến ngày 15-11, TAND tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm, xét xử Liu Peng, Li Bi Zhong, Lou Chao Qin (quốc tịch Trung Quốc) cùng 5 bị can người Việt Nam về tội sử dụng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tội phạm công nghệ cao

Theo cáo trạng và các tài liệu, khoảng tháng 4-2010, Liu Peng (41 tuổi, trú Trung Quốc) quen một người tên Cường (quốc tịch Trung Quốc, không rõ địa chỉ) và Cường cho biết là có thể trộm cắp thông tin tín dụng cá nhân của người nước ngoài. Cường nói, chỉ cần mua thông tin thẻ từ, làm thẻ tín dụng giả rồi đến nơi có máy chấp nhận thanh toán thẻ (máy POS) sẽ lấy được tiền. Nếu Liu Peng làm thì Cường sẽ hướng dẫn và chia cho 30% trong tổng số tiền lừa được.

Ba bị can: Liu Peng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An

Hai tháng sau, Liu Peng điện thoại bàn bạc với Lou Chao Qin (47 tuổi) và Li Bi Zhong (50 tuổi) cùng tham gia, mua thiết bị với giá 1.200 Nhân dân tệ. Còn Li Bi Zhong biết tiếng Việt nên tìm người có máy POS ở Việt Nam cùng tham gia.

Liu Peng nói khi rút được tiền sẽ chia cho Cường 70%, người có máy POS 20%, số còn lại 10% là của Liu Peng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong.

Li Bi Zhong điện thoại cho anh Thai (cư trú nước Úc) là chồng của Lê Thị Lan (ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để tìm hiểu về người có máy POS ở Việt Nam và anh Thai giới thiệu Nguyễn Thị Chất (59 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tham gia.

Chất gọi điện cho Nguyễn Văn Nguyên (52 tuổi, trú khối 12, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An), thì Nguyên cho biết gia đình Nguyên có máy rút tiền POS do Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP Vinh, lắp đặt. Sau khi thoả thuận xong, Nguyên gọi cho anh Tạ Thanh Hải, cán bộ Vietcombank chi nhánh TP Vinh để nhờ hướng dẫn sử dụng máy POS.

Ngày 14-6, Nguyên điều khiển xe ô tô con chở Chất và máy POS đi Hà Nội. Liu Peng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong từ Trung Quốc qua tỉnh Lạng Sơn đến một phòng khách sạn ở Hà Nội gặp Nguyên, Chất, ông Hiệp.

Tại đây, hai bên thống nhất: Chất, Nguyên hưởng 25% số tiền rút được. Liu Peng nói với Nguyên: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản máy POS, còn ông giải thích cho ngân hàng như thế nào thì tuỳ”. Nguyên nói: “Tôi có gỗ ở Lào, nếu họ hỏi thì tôi nói tôi bán gỗ”.

Sáng 15-6-2010, cả nhóm trên đến nhà ông Nguyễn Quốc Triệu (số 7, Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mượn line điện thoại để kết nối chuyển tiền.

Liu Peng đã sử dụng thiết bị lưu trữ, ghi nhận thông tin thẻ từ để ghi thông tin tài khoản và thẻ tín dụng do ngân hàng tại Mỹ phát hành vào thẻ tín dụng của Liu Peng rồi giả mạo giao dịch chuyển khoản vào máy POS (do vợ Nguyên mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP Vinh) số tiền 22 triệu đồng. Máy POS in ra một phiếu thanh toán và Liu Peng hô lên: “giấy ra rồi, thành công rồi”.


Sau đó, Nguyên vay của em gái ở Hà Nội đưa cho Liu Peng 16,5 triệu đồng. Ngày 16-6-2010, Nguyên điều khiển ô tô con chở các đối tượng trên về khách sạn của Nguyên ở TP Vinh.

Từ ngày 15 đến 22-6, các đối tượng trên đã sử dụng thẻ tín dụng giả mạo 115 giao dịch qua máy POS với 29 lần thành công, chiếm đoạt của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Vợ của Nguyên đến Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh rút hơn 1,2 tỉ đồng trong tài khoản máy POS để các đối tượng trên chia nhau. Li Bi Zhong và Lou Chao Qin chuyển qua ngân hàng và bưu điện cho Phạm Thị Tám (trú thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lạng, tỉnh Lạng Sơn) 81,4 triệu đồng; Dương Thị Chai (trú thị Trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) gần 400 triệu đồng; Đỗ Thị Nguyệt (trú thị trấn Na Sầm) hơn 235 triệu đồng. Tám, Chai, Nguyệt đã quy đổi số tiền trên sang tiền Trung Quốc rồi đưa sang Trung Quốc mà không khai báo với cơ quan chức năng tại cửa khẩu, để nộp vào tài khoản cho Cường ở Trung Quốc.

Sa lưới pháp luật

Tháng 7-2010, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt tạm giam 8 bị can gồm Liu Peng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong bị truy tố về ‘tội sử dụng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Chất, Nguyên bị truy tố về “tội sử dụng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Chai, Nguyệt, Bảy bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Lãnh đạo TAND tỉnh Nghệ An cho biết, đây là kiểu tội phạm công nghệ cao kiểu mới không chỉ trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà là cả nước, rất may công an đã kịp phát hiện. Toà án sẽ xử nghiêm để răn đe các kẻ khác.

Nam Xuân