Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng, Công an huyện Diễn Châu đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Công an các xã tăng cường công tác nắm tình hình, bám cơ sở.
Vào những ngày cuối tháng 9/2023, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn tố cáo của người dân về việc bị đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh (SN 1991), trú tại xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu cho vay lãi nặng theo kiểu “Tín dụng đen”.
Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Diễn Châu đã tập trung lực lượng vào cuộc xác minh, đấu tranh, làm rõ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/9, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh, thu giữ 1 điện thoại di động, một số giấy tờ cùng vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen.
Tại Cơ quan Công an, trước những tài liệu mà Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diễn Châu thu thập được, đối tượng Chi Anh đã khai nhận hành vi phạm tội cho vay lãi nặng của mình. Theo đó, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Chi Anh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao, trong đó, có người vay với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/triệu đồng/ ngày. Đối tượng thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại, người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn thì đối tượng mới gặp để giao dịch.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã chứng minh được: Từ tháng 11/2022 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh đã cho chị Trần Thị T. (SN 1993), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu vay tổng số tiền 900 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ ngày (tương đương 109,5%/ năm); thu lợi bất chính số tiền 402 triệu đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Chi Anh để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
