跨国网络诈骗集团手段高明，洗钱金额近90亿越南盾
为了避免被当局发现，阮富安（1984年出生）指派其同伙严格管理诈骗、洗钱、非法交换账户信息和非法扣押数十亿越南盾的每个阶段。
乍一看，他们似乎各自为政，但实际上却环环相扣，导致许多受害者落入他们的陷阱。
对于此案，西宁省公安局侦查保安局刚刚完成侦查结论，并将案卷移送同级人民检察院，建议对涉案9名被告人提起公诉。欺诈和侵占财产；非法买卖银行账户信息；洗钱；非法收集和交换银行账户信息；非法侵占财产。拟起诉的被告人包括：阮富安（1984 年出生，居住于西宁省滨州县隆庆乡隆州村）；范文义（1979 年出生，居住于滨州县前顺乡宝镇伦村），罪名是非法买卖银行账户信息、侵占财产；玉俊英（1997 年出生）和王氏清化（1989 年出生，均居住于富寿省安立县），罪名是洗钱。
被告人吴春芳（Ngo Xuan Phuong，1996年出生，居住于北宁省良台县光富乡富寿村），罪名是非法收集和交换银行账户信息；被告人阮氏玄庄（Nguyen Thi Huyen Trang，2001年出生，居住于河内市清威县红阳乡吴东村），罪名是非法交换银行账户信息；被告人阮氏庄明秋（Nguyen Thi Trang Minh Thu，1992年出生，居住于平福省同泽市新平坊新茶一区）、范明德（Pham Minh Duc，1996年出生）和阮氏红杏（Nguyen Thi Hong Hanh，1988年出生，均居住于边桥县隆庆乡龙洲村），罪名是非法占有财产。
通过迄今为止的调查，西宁省警察调查安全局确定，从2022年9月至2023年5月，Yen注册开设了9个银行账户，并购买了Pham Minh Duc、Nguyen Thi Hong Hanh、Duong Thi Kim Anh、Duong Trong Nha、Nguyen Thi Tuyet Ngan、Pham Tan Phuc、Nguyen Thi Hong Gam、Huynh Thi Kim Hy等人的55个银行账户， Pham Thi Anh Nguyet、Nguyen Thi Nga、To Hoang Nam、Huynh Nhat Cuong 以 500,000 越南盾至 1,500,000 越南盾/账户的金额出售给 Nghia，金额从 500,000 越南盾至 3,000,000 越南盾/账户，赚取利润 25,000,000 越南盾。义亚购买了64个账户后，又将63个账户转售给柬埔寨境内人员，用于接收诈骗资金，获利1260万越南盾。上述账户主要通过网络空间进行与诈骗相关的交易，已被警方侦查到。
值得注意的是，为逃避警方调查，阮氏红杏、范晋福、阮氏雪银、范氏英月、阮氏红岩等人前往银行关闭账户，不让其他人动用；柬埔寨方面则要求阮氏红杏联系账户所有人，将账户中的钱全部取出来支付给他们。
2023年5月8日至9日两天内，上述账户持有人向Nghia银行提取了总计29.881亿越南盾。其中，范明德提取了4260万越南盾，阮氏红杏提取了3105万越南盾。范明德和阮氏红杏将上述款项非法占用、挪用，未交给Nghia银行。
此外，Nghia 和 Yen 还积极协助诈骗分子从 10 名受害者手中盗取了总计 8,901,703,842 越南盾的互联网资产。在从 10 名受害者手中盗取的总金额中，6,975,499,681 越南盾被转入 Ngoc Tuan Anh 和 Vuong Thi Thanh Hoa 注册或使用的银行账户，用于为一名姓 Hung 的中国人购买 USDT 加密货币。其中，Tuan Anh 进行了 12 笔交易，共计 4,074,140,012 越南盾，购买了 174,140 USDT；Hoa 进行了 23 笔交易，共计 2,901,359,669 越南盾，从 Nguyen Thi Huyen Trang 和 Ngo Xuan Phuong 手中购买了 122,344 USDT。
为了买卖加密货币，Phuong非法获取他人366个银行账户，其中Trang注册开设，并将41个银行账户非法转移给Phuong。在购买加密货币的过程中，2023年4月27日，Vuong Thi Thanh Hoa错误地将350,342,000越南盾转入Nguyen Thi Trang Minh Thu的账户。Thu未归还该款项，并非法侵占并使用了130,342,000越南盾。
西宁省公安局侦查保安局重点调查查明侵占资产、非法买卖银行账户信息、洗钱、非法收集和交换银行账户信息等诈骗活动的资金流向和收入来源，非法扣押上述违法主体的资产，冻结12个账户，涉案金额达10亿越盾以上。