跨国网络诈骗集团运用复杂手段，洗钱近90亿越南盾。

乍一看，它们似乎是各自为政，但实际上它们之间有着错综复杂的联系，导致许多受害者落入它们的陷阱。

关于此案，西宁省公安厅侦查安全局已完成调查结论，并将案卷移送同级人民检察院，建议对该团伙中的9名被告提起诉讼。欺诈和侵占财产非法买卖银行账户信息；洗钱；非法收集和交换银行账户信息；非法侵占财产。拟起诉的被告包括：阮富燕（1984年出生，居住于西宁省滨桥县龙庆乡龙洲村）；范文义（1979年出生，居住于滨桥县天顺乡宝簪隆村），罪名是非法买卖银行账户信息、非法侵占财产；玉俊英（1997年出生）和王氏清花（1989年出生，均居住于富寿省安立县），罪名是洗钱。

吴春芳（1996年出生，居住于北宁省梁泰县光富乡富寿村）因非法收集和交换银行账户信息被起诉；阮氏玄庄（2001年出生，居住于河内市清威县红阳乡吴东村）因非法交换银行账户信息被起诉；阮氏庄明秋（1992年出生，居住于平福省同帅市新平坊新茶一区）、范明德（1996年出生）和阮氏红幸（1988年出生，两人均居住于滨桥县龙庆乡龙洲村）因非法占有财产被起诉。

通过迄今为止的调查，西宁省警察调查安全局确定，从2022年9月至2023年5月，Yen注册开设了9个银行账户，并购买了Pham Minh Duc、Nguyen Thi Hong Hanh、Duong Thi Kim Anh、Duong Trong Nha、Nguyen Thi Tuyet Ngan、Pham Tan Phuc、Nguyen Thi Hong Gam、Huynh Thi Kim Hy等人的55个银行账户， Pham Thi Anh Nguyet、Nguyen Thi Nga、To Hoang Nam、Huynh Nhat Cuong 以 500,000 越南盾至 1,500,000 越南盾/账户的金额出售给 Nghia，金额从 500,000 越南盾至 3,000,000 越南盾/账户，赚取利润 25,000,000 越南盾。 Nghia购买了64个账户后，将其中63个账户转售给柬埔寨境内的人员，用于接收诈骗款项，从中获利1260万越南盾。上述账户主要通过网络进行与金钱诈骗相关的交易，已被警方查获。

值得注意的是，为了避免警方调查，Yen 要求 Pham Minh Duc、Nguyen Thi Hong Hanh、Pham Tan Phuc、Nguyen Thi Tuyet Ngan、Pham Thi Anh Nguyet 和 Nguyen Thi Hong Gam 去银行关闭账户，以免其他人使用；柬埔寨的当事人要求 Nghia 联系账户持有人，取出账户中的所有资金来支付给他们。

在2023年5月8日和9日两天，上述账户持有人共计向Nghia提取了超过2,988,100,000越南盾的款项。其中，Pham Minh Duc提取了42,600,000越南盾，Nguyen Thi Hong Hanh提取了31,050,000越南盾。Duc和Hanh非法占有并使用了上述款项，并未将其交给Nghia。

此外，Nghia和Yen还积极协助诈骗分子从10名受害者手中骗取了8,901,703,842越南盾的资金。在从10名受害者处骗取的总额中，有6,975,499,681越南盾被转入Ngoc Tuan Anh和Vuong Thi Thanh Hoa注册或使用的银行账户，用于为一名名叫Hung的中国人购买USDT加密货币。其中，Tuan Anh进行了12笔交易，总计4,074,140,​​012越南盾，购买了174,140个USDT；Hoa进行了23笔交易，总计2,901,359,669越南盾，从Nguyen Thi Huyen Trang和Ngo Xuan Phuong手中购买了122,344个USDT。

为了进行加密货币的买卖，Phuong非法获取了366个他人银行账户，其中41个账户由Trang注册开户并非法转移至Phuong名下。在购买加密货币的过程中，2023年4月27日，Vuong Thi Thanh Hoa误将350,342,000越南盾转入Nguyen Thi Trang Minh Thu的账户。Thu未归还款项，并非法占有和使用了其中的130,342,000越南盾。

西宁省警察安全调查局重点调查和查明了侵占资产、非法买卖银行账户信息、洗钱、非法收集和交换银行账户信息等欺诈活动的资金流向和收入来源，并非法扣押了上述违法者的资产，冻结了12个账户，金额超过10亿越南盾。