逮捕一个买卖银行账户的团伙，该团伙帮助诈骗超过 25,000 亿越南盾

8月2日，据越南公安部信息门户网站报道，西宁省警方侦查安全局起诉并拘留了居住在西宁省边丘县的范文义（45岁）、阮富安（40岁）、来自富寿县的玉俊英（27岁）、王氏清化（35岁）和来自河内的吴春芳（28岁），以调查其涉嫌买卖、交换、非法收集银行账户信息、侵占财产和洗钱等罪行。

此前，西宁省公安局网络安全与高科技犯罪预防局通过专业工作，发现一个利用网络空间诈骗、侵占财产、非法买卖银行账户信息、进行国际洗钱等犯罪团伙，规模达数千亿越南盾。

自2022年底左右以来，范文义、阮富安伙同柬埔寨境内一批越南人和外国人，购买银行账户，提供给境外网络诈骗团伙。

Yen 和 Nghia 从 Ben Cau 县许多人手中购买了数百个银行账户，并将其交给柬埔寨的诈骗分子和洗钱分子，从中获利数十亿越南盾。

据警方介绍，Nghia和Yen直接协助实施网络诈骗、侵占财产等犯罪活动。

柬埔寨诈骗团伙侵吞受害人钱财后，通过雇佣越南工人前往柬埔寨，直接通过多个银行账户进行快速转账，再将钱购买加密货币（USDT）来抹去犯罪痕迹，从而进行洗钱。

其中，Ngoc Tuan Anh 和 Vuong Thi Thanh Hoa 与 Ngo Xuan Phuong 领导的国内 USDT 交易团伙有联系。

2023年11月至2024年5月，Phuong团伙非法进行的USDT交易总额超过11亿美元，相当于25万多亿越南盾。

调查过程中，西宁省警察局安全调查局缴获了 4 辆汽车、2 辆摩托车、2 台笔记本电脑、14 台台式电脑、17 部手机、23 张银行卡、超过 4 亿越南盾和数千页有关嫌疑人活动的文件。