一伙人伪造银行账户进行诈骗,非法获利25亿越南盾。

记者团 January 6, 2024 18:47

(Baonghean.vn)—— 义安省警察局和公安部网络安全与高科技犯罪预防局刚刚联合主持了对该案件的调查,并成功逮捕了 7 名涉嫌使用虚假银行账户进行诈骗的犯罪嫌疑人。

据此,通过调查,义安省警方发现一群犯罪嫌疑人利用银行的政策实施促销计划,向新客户和推荐开设银行网上支付账户的人提供奖金(代金券)以挪用资金。

涉案人员包括:阮达胜(Nguyen Tat Thang,1988年生)、阮明河(Nguyen Minh Ha,1992年生)、阮文俊(Nguyen Van Tuan,1990年生),均居住在乂安省祥阳县三光乡;黎文胜(Le Van Thang,2000年生)和冯英俊(Phung Anh Tuan,1990年生),均居住在承天顺化省。他们实施诈骗,侵占财物,伪造、盗用机关、团体文件等犯罪行为。其中,阮达胜为主谋,其余四人在不同阶段协助阮达胜实施犯罪。

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警察局的调查对象。图片来源:PV

具体来说,犯罪嫌疑人利用多种高科技应用程序创建虚假银行账户,绕过银行审查系统,成功开设电子支付账户,目的是盗用银行凭证。

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策划者阮达胜(Nguyen Tat Thang)。图片:PV

经过调查取证,2023年12月28日,公安局紧急抓获上述5名嫌疑人。查获的证物包括:7台台式电脑、2台笔记本电脑、50部手机、2000张空白手机SIM卡、2000张伪造的身份证照片以及大量与嫌疑人行为相关的电子数据。初步侦查结果显示,5名嫌疑人伪造了1万多份机关、组织文件,开设银行账户,非法获利25亿越南盾。

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案件证据。图片来源:PV

为扩大侦查范围,专案组于2024年1月5日逮捕了与上述网络有关的另外两名嫌疑人:黄泰宝(1996年出生),居住于太原省武牙县富上社;范杜英俊(1990年出生),居住于岘港市清溪县新政坊第32组,涉嫌非法买卖和交换该网络成员设立的2000多个银行账户。

目前,乂安省警方侦查局正在继续调查、收集证据,依法打击和处理此案。

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