伪造身份证犯罪团伙,开设银行账户进行诈骗

富禄 October 16, 2023 06:40

目前,四名嫌疑人涉嫌伪造机关、机构印章、文件以及使用假机关印章、文件等行为,已被警方刑事拘留。

此前,10月3日下午3点30分左右,越南工商银行(Viettinbank)富润县第一坊潘廷凤路222号支行的一名工作人员接待了一位来申请开立银行账户的年轻男子。该男子出示了身份证号码096201523,姓名为武国清(Vo Quoc Thanh)。银行工作人员仔细核对了系统中的信息,发现所有信息均正确,但该男子的信息有误。

发现异常后,银行工作人员偷偷向当地警方报案。紧接着,警察突然出现,并将这名年轻男子带到了富润郡第一坊派出所进行调查。

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嫌疑人已被逮捕。

鉴于案件的复杂性,区警察局迅速将初始卷宗和犯罪嫌疑人移交给富润区警察局,以便根据其权限进行进一步调查。

经调查,这名年轻人最初自称名叫Pho Lam Viet Tan,并承认使用假身份证在该银行开户。警方在快速搜查中,缴获了Tan的另一张身份证,卡号为095202516……,持有人是Nguyen Van Hoa。由此,一个伪造文件的网络被揭穿。非常复杂的技巧

据陈某供述,他受黎文艳雇佣,使用假身份证注册银行账户。完成后,陈某每个账户可获得70万至100万越南盾的报酬。

警方对位于古邑郡第四坊阮泰山41/6号的Viet Tan住所进行紧急搜查,查获:1张身份证号码:091201543……持有人为Nguyen Hoang Ban,1张身份证号码:094200522……持有人为Tran Van Duong。

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一些被调查者用来伪造文件的机器和设备。

根据Tan的证词,富润区警察局迅速与区警察局协调,“邀请”Le Van Diem来工作。Diem供述,他受雇于Sunaca(身份不明),负责管理7名员工的账户,分别为Lam Tan、Maxx、Bapn93、Tran Linh、Tobaco Bac Lieu Pop Chill、Khai和Ft。

据此,这些员工负责使用假身份证注册银行账户。每成功交易一次,Diem 可获得 120 万越南盾/账户的报酬。之后,Diem 再将这笔钱支付给下属,因此具体收益为 20 万越南盾/账户。

根据以上信息,富润区警方继续将黄文坦(绰号Maxx,1999年出生,来自承天顺化省)带回总部。与黄文坦类似,此人受吴廷琰雇佣,使用假身份证开设银行账户,每个账户的报酬为100万越南盾。

侦查警察局在范谭(Van Tan)位于越南古邑郡第17坊阮文良路274/15号的住所内,查获了6张手机SIM卡和3张银行存款收据。范谭称,这些SIM卡是用来开设银行账户的。

富润县公安局进一步调查后发现,武国成(Vo Quoc Thanh)名下身份证号码096201523……和阮文和(Nguyen Van Hoa)名下身份证号码095202516……均由陈友发(Tran Huu Phat)和阮红富(Nguyen Hong Phu)直接伪造。在富润县公安局,陈友发和阮红富承认他们在第七郡新顺西坊黄新发(Huynh Tan Phat)314/2号直接伪造了上述两张身份证。

据两人供述,2023年3月左右,Phu在Facebook上看到很多顾客需要订购假身份证来制作银行卡。于是,Phu萌生了这个想法,并与Phat一起开始制作假身份证转售以赚取现金。

此后,两人开始上网学习制作假身份证。Phat在第七郡平顺坊阮文灵路300/23/21号租了一套房子经营。10月1日,两人将“窝点”搬到了第七郡新顺西坊黄新发路314/2号。

Phat 和 Phu 称,当顾客订购假身份证时,Phu 会上网从别人那里购买真身份证,或者在酒店或汽车旅馆找货源,然后把身份证交给 Phat。Phat 随后用个人电脑搜索信息,根据顾客的要求进行编辑,执行后续步骤,最后把身份证还给 Phu。Phu 随后拍照并发送给顾客。如果顾客同意,他就会付款。Phu 还负责将假身份证送到顾客手中或订购送货车辆。

利用上述伎俩,自2023年3月起至被发现时,两人成功伪造了40张身份证并交付给客户,每人获利约6000万越南盾。

警方对 Phat 和 Phu 伪造 CCCD 的住所(位于第 7 郡新顺西坊黄新发路 314/2 号)进行紧急搜查,查获了:3 张空白 CCCD(包括 2 张带有信息的 CCCD 和 1 张空白 CCCD)、一台电脑、一台打印机和许多其他相关物品。

在派出所,相关人员均对其犯罪事实供认不讳。根据收集到的材料,考虑到Pho Lam Viet Tan(2002年出生,居住于Go Vap郡第4坊)、Le Van Diem(1993年出生,居住于宁顺省潘朗-塔占市,暂住于第11郡第10坊)、Tran Huu Phat(1989年出生,居住于第3郡第5坊)和Nguyen Hong Phu(2001年出生,居住于第10郡第2坊)的行为有实施“伪造组织印章和文件”和“使用伪造组织印章或文件”等犯罪行为的迹象,富润县警方紧急逮捕了上述4名嫌疑人,以继续调查和扩大侦查。

警方通过此次事件警告称,制造、销售、储存和使用假身份证都是违法行为,必将很快发现并严厉打击。因为带有芯片的假身份证无法使用,在机关、单位、银行等机构进行交易时,它们会被检查设备快速识别,或通过数据比对,利用数据库中存储的数据和图像识别用户身份。一旦发现,将立即逮捕,并依法受到严厉处罚。

据cand.com.vn报道
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/duong-day-lam-gia-can-cuoc-cong-dan-lap-tai-khoan-ngan-hang-de-lua-dao-i710465/
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