伪造身份证号码、创建银行账户实施诈骗

此前，10月3日下午3点30分左右，越南工商银行（Viettinbank）富润县第一坊潘廷凤路222号支行的一名工作人员接待了一位来申请开立银行账户的年轻男子。该男子出示了身份证号码096201523，姓名为武国清（Vo Quoc Thanh）。银行工作人员仔细核对了系统中的信息，发现所有信息均正确，但该男子的信息有误。

发现异常后，银行工作人员偷偷向当地警方报案。紧接着，警察突然出现，并将这名年轻男子带到了富润郡第一坊派出所进行调查。

鉴于案件的复杂性，区警察局迅速将初始卷宗和犯罪嫌疑人移交给富润区警察局，以便根据其职权进行进一步调查。

经调查，这名年轻人最初自称名叫Pho Lam Viet Tan，并承认使用假身份证在该银行开户。警方在快速搜查中，缴获了Tan的另一张身份证，卡号为095202516……，持有人是Nguyen Van Hoa。由此，一个伪造文件的网络被揭露。非常复杂的技巧。

据陈某供述，他受黎文艳雇佣，使用假身份证注册银行账户。完成任务后，陈某每个账户可获得70万至100万越南盾的报酬。

警方对位于 Go Vap 郡第 4 坊 Nguyen Thai Son 41/6 号的 Viet Tan 住所进行紧急搜查，查获：Nguyen Hoang Ban 名下 CCCD 编号 091201543... 1 份，Tran Van Duong 名下 CCCD 编号 094200522... 1 份。

根据Tan的证词，富润区警察局迅速与各区警方协调，“邀请”Le Van Diem来工作。Diem供认，他受雇于Sunaca（身份不明），负责管理7名员工的账户，分别为Lam Tan、Maxx、Bapn93、Tran Linh、Tobaco Bac Lieu Pop Chill、Khai和Ft。

据此，这些员工被要求使用假身份证注册银行账户。每成功注册一次，Diem 就能获得 120 万越南盾/账户的报酬。之后，Diem 还会将这笔钱发给下属，因此，Diem 的具体收益为 20 万越南盾/账户。

根据以上信息，富润县警方继续将黄文坦（绰号Maxx，1999年出生，来自承天顺化省）带回总部。与黄文坦类似，此人受吴廷琰雇佣，使用假身份证开设银行账户，每个账户的报酬为100万越南盾。

侦查警察局在范谭（音译，Van Tan）位于古邑郡第17坊阮文良路274/15号的住所内，查获了6张手机SIM卡和3张银行存款收据。范谭称，这些SIM卡是用来开设银行账户的。

富润县公安局继续调查后发现，武国清（Vo Quoc Thanh）名下身份证号码096201523……以及阮文和（Nguyen Van Hoa）名下身份证号码095202516……均由陈友发（Tran Huu Phat）和阮红富（Nguyen Hong Phu）直接伪造。在富润县公安局，陈友发和阮红富承认他们在第七郡新顺西坊黄新发（Huynh Tan Phat）314/2号地址直接伪造了上述两张身份证。

根据两人的证词，2023年3月左右，Phu在Facebook上看到很多顾客需要订购假身份证来制作银行卡。于是，Phu萌生了这个想法，并与Phat一起开始制作假身份证转售以赚取现金。

此后，两人开始上网学习制作假身份证。Phat在第七郡平顺坊阮文灵路300/23/21号租了一套房子经营。10月1日，两人将“窝点”搬到了第七郡新顺西坊黄新发路314/2号。

Phat 和 Phu 称，当顾客订购假身份证时，Phu 会上网从别人那里购买真身份证，或者在酒店或汽车旅馆找人代办，然后把身份证交给 Phat。Phat 会用个人电脑搜索信息，根据顾客的要求进行编辑，然后执行后续步骤，最后把身份证还给 Phu。Phu 会拍照并发送给顾客。如果顾客同意，他就会付款。Phu 还会负责将假身份证送到顾客手中，或者预订送货车辆。

利用上述伎俩，自2023年3月起至被发现时，两人成功伪造了40张身份证并交付给客户，每人获利约6000万越南盾。

警方对 Phat 和 Phu 伪造 CCCD 的住所（位于第 7 郡新顺西坊黄新发路 314/2 号）进行紧急搜查，查获：3 张空白 CCCD（包括 2 张带有信息的 CCCD 和 1 张空白 CCCD）、一台电脑、一台打印机和其他一些相关物品。

在派出所，相关人员均对犯罪事实供认不讳。根据收集到的材料，考虑到Pho Lam Viet Tan（2002年出生，居住于Go Vap郡第4坊）、Le Van Diem（1993年出生，居住于宁顺省潘朗-塔占市，暂住于第11郡第10坊）、Tran Huu Phat（1989年出生，居住于第3郡第5坊）和Nguyen Hong Phu（2001年出生，居住于第10郡第2坊）的行为有实施“伪造组织印章和文件”和“使用伪造组织印章或文件”等犯罪行为的迹象，富润县警方紧急逮捕了上述4名嫌疑人，以继续调查并扩大侦查范围。

警察厅借此事件发出警告，制造、购买、销售、保管和使用假身份证均属违法行为，必将很快发现并严厉打击。因为带芯片的假身份证无法使用，在机关、单位、银行等机构进行交易时，很容易被检测设备识别，或通过比对数据，利用数据库中存储的数据和图像识别用户身份。一旦发现，将立即逮捕，并依法严惩。