捣毁境外大型洗钱、非法外汇转移团伙

4月27日，胡志明市警察局消息称，他们刚刚捣毁了一个有境外势力参与的洗钱和非法跨境转移外汇的犯罪团伙，规模极大。

调查警察局已决定以“洗钱”罪起诉7名嫌疑人，以“非法跨境运输货币”罪起诉另外6名嫌疑人。其中，有2名尼日利亚籍嫌疑人。

据初步了解，4月初，胡志明市警方接到情报称，一家总部位于乌克兰的公司遭到一些身份不明人士的诈骗。该匿名团伙的手段是使用与韩国合作公司邮箱类似的邮箱地址，与乌克兰公司联系并交换与正在实施的经济合同交易有关的内容。

这导致乌克兰公司误将资金转入越南一家银行的账户，经核查，这笔资金随后被迅速转入多个其他账户并被挪用。

根据初步信息并评估该团伙为外国人与在越南境内越南人勾结实施非法活动的犯罪团伙，胡志明市公安局责成刑事警察局（PC01）办公室进行核实和调查。

侦查警察局通过追踪资金流向并运用其他专业手段，锁定了该犯罪团伙的重要联系人，包括：Mai Tra My（32岁）、Mai Vu Minh（29岁，均来自多乐省）、Le Thi Tham（48岁，居住在Hoc Mon县）、Nguyen Thi Huong（34岁，来自南定省）、Nguyen Thi Thanh Thuy（35岁，居住在Hoc Mon县）、Okoye Christinan Ikechukwy（39岁）和Eneh Davidson Caleb（28岁，均为尼日利亚公民）。

搜查警察厅在收集到充分证据后，近日对上述13名嫌疑人提起公诉并暂时拘留，警方在12处地点进行了搜查，并缴获了大量相关文件和证物。

特别是在搜查阮氏清水和艾内·戴维森·迦勒的住所时，警方缴获了234个为犯罪目的设立的空壳公司的印章。

警方搜查了阮氏秋水（41岁，居住在新富郡）、范文仁（44岁，居住在11郡）开设的金福燕窝店（位于11郡11坊黎大行街405A和407A号）和杜越大（53岁，居住在新平郡）、阮氏金银（47岁，来自多乐省）开设的德龙金店（位于11郡5坊范文海街296号），并缴获了90多亿越南盾、150多万美元和其他外币。

跨国犯罪集团的手段

目前，调查警察厅已查明该涉外犯罪团伙的作案手法。具体而言，他们入侵了正在交换交易和经济合同信息的公司邮箱，并创建了与受害者合作公司邮箱名称相似、仅一个字符不同的虚假邮箱，并声称是为了更改交易账户而进行诈骗。

同时，境外受害人指使越南境内受害人设立多家名称与合作公司相似的“幽灵”公司，开设美元、越南盾等外币账户，并提供“幽灵”公司账号，使受害人误将资金转入其中。

公司法人名义的主体在收到美元外币账户款项后，迅速办理兑换手续，将其兑换成越南盾，转入越南盾账户；再转入越南境内其他个人的账户。

最后，他们提取现金，分别送到范文仁、阮氏秋水的“金福燕窝”店和阮氏金银、杜越大的“德龙金店”，为同伙实施将美元非法转移到柬埔寨的服务。

调查结果发现，该团伙直接或雇佣他人设立“幽灵”公司250余家，以法人名义开设账户。调查中，该团伙还承认开设了700余个个人账户，为犯罪活动提供服务。

初步调查显示，德龙金店的非法交易总额约为13万亿越南盾。

值得一提的是，据消息人士透露，胡志明市警察局侦查局仅经过两周的侦查，就成功捣毁了一个涉嫌境外犯罪的大型有组织犯罪团伙。目前，PC01部门正在继续调查，并查明相关主体的角色。