捣毁大型洗钱及非法外汇转移团伙

4月27日，胡志明市公安局侦查局通报称，刚刚捣毁了一个涉及境外的洗钱和非法跨境转移外汇的犯罪团伙。

调查警察厅决定以“洗钱罪”起诉7名嫌疑人，以“非法携带货币出境罪”起诉6名嫌疑人。其中，有2名嫌疑人为尼日利亚籍。

据初步了解，4月初，胡志明市警方接到情报称，一家总部位于乌克兰的公司遭到一些身份不明人士的诈骗。这群匿名人士的手段是，使用与韩国合作公司邮箱类似的邮箱地址，与乌克兰公司联系并交换与正在进行的经济合同交易有关的内容。

这导致乌克兰公司误将资金转入越南银行账户，经核实，这笔资金随后被迅速转入多个其他账户，并被挪用。

根据初步信息并评估该犯罪团伙为外国人犯罪团伙，与在越南的越南人联络实施非法活动，胡志明市公安局责成刑事警察局（PC01）办公室进行调查核实。

侦查警察局通过追踪资金流向并运用其他专业手段，锁定了该犯罪团伙的重要联系人，如：Mai Tra My（32岁）、Mai Vu Minh（29岁，均来自多乐省）、Le Thi Tham（48岁，居住在Hoc Mon县）、Nguyen Thi Huong（34岁，来自南定省）、Nguyen Thi Thanh Thuy（35岁，居住在Hoc Mon县）、Okoye Christinan Ikechukwy（39岁）和Eneh Davidson Caleb（28岁，均为尼日利亚籍）。

搜查警察厅在收集到充分证据后，近日对上述13名嫌疑人提起公诉并予以暂扣，警方在12处场所进行搜查，并缴获大量相关文件及证物。

特别是在搜查阮氏清水和艾内·戴维森·迦勒的家时，警方缴获了234枚为犯罪目的而设立的空壳公司的印章。

警方搜查了阮氏秋水（41岁，居住在新富郡）、范文仁（44岁，居住在11郡）开设的金福燕窝店（位于11郡11坊黎大行街405A号和407A号）和杜越大（53岁，居住在新平郡）、阮氏金银（47岁，来自多乐省）开设的德龙金店（位于11郡5坊范文海街296号），并缴获了90多亿越南盾、150多万美元和其他外币。

跨国犯罪集团的手段

目前，侦查警察厅已查明该涉外犯罪团伙的作案手法。具体而言，他们侵入正在交换交易和经济合同的公司邮箱，伪造与受害者合作公司邮箱名称相似、仅差一个字符的邮箱地址，并声称是为了更改交易账户而设立的虚假邮箱。

同时，境外受害人指使越南境内受害人设立多家名称与其合作公司名称相似的“幽灵”公司，开设美元、越南盾等外币账户，并提供“幽灵”公司账号，使受害人误将资金转入其中。

公司法人收到美元外币账户款项后，迅速办理兑换越南盾手续，转入越南盾账户；再转入越南境内其他个人账户。

最后，他们提取现金，分别送到范文仁、阮氏秋水的“金福燕窝”店和阮氏金银、杜越大的“德龙金店”，为同伙进行非法兑换成美元运往柬埔寨的服务。

调查结果认定，该团伙直接或雇佣他人设立250余家“幽灵”公司，以法人名义开设账户，并承认开设了700余个个人账户，为犯罪活动服务。

初步调查显示，德龙金店的非法交易总额约为13万亿越南盾。

值得一提的是，据消息人士透露，胡志明市警察局仅经过两周的侦查，就成功捣毁了一个涉嫌境外犯罪的大型有组织犯罪团伙。目前，PC01部门正在继续调查，并查明相关主体的角色。