洗钱团伙规模“巨大”，涉案金额达数万亿越南盾

这是对社会关注的“侵占财产罪”、“洗钱罪”、“非法携带货币出境罪”等案件扩大侦查的结果。

此前，2024年4月15日，市警察调查局办公室对杜越大（1971年出生，居住于新平郡第五坊）；德隆金店老板阮氏金银（1977年出生，居住于多乐省）提起公诉，罪名是：组织和实施从柬埔寨向越南和从越南向柬埔寨非法转移资金的活动。

嫌疑人相互联络、配合，充当“联系人”、交货地点，从越南向国外（主要是柬埔寨）以及从柬埔寨向越南收款、转账，以获取非法利益。

颜某、戴某等二人以金店为幌子，租用新平郡第五坊咖梦胜8号772号场所作为收发外汇点，实施违法犯罪活动；同时，雇佣阮氏金庄、黎文和等二人进行外汇收发及记录等工作。

该对象与柬埔寨多名对象约定，兑换收益为150万越南盾/25亿越南盾的交易金额。自2023年8月至2024年4月5日，该对象共从柬埔寨向越南转移资金近1100万美元，20.48万亿越南盾；从越南向柬埔寨转移资金约820万美元，350多亿越南盾。

该事件源于乌克兰驻越南大使馆向胡志明市警方发出的信息，称一家乌克兰公司在向一家越南公司转账后被抢走 31.4 万美元。

胡志明市公安局接到举报后立即指示侦查警察局办公室主持并配合胡志明市公安局各专业单位制定专项打击计划。

调查结果揭露了一个有组织的跨国犯罪团伙，该犯罪团伙通过侵入正在洽谈国际经济交易和合同的国家的公司电子邮件，创建名称与受害者合作公司电子邮件相似（仅一个字符不同）的虚假电子邮件进行联系并提供更改交易账户的客观理由，从而涉嫌诈骗、洗钱和非法跨境货币运输。

与此同时，境外受害人指使越南境内受害人，包括阮氏清水夫妇和埃内·迪维森·凯布尔夫妇、黎氏探夫妇和奥科耶·克里斯蒂安·伊克楚克乌夫妇等，设立多家名称与其合伙公司相似的“幽灵”公司，开设美元、越南盾等外币账户，并向受害人提供“幽灵”公司的账号，使受害人误以为是这些公司，从而进行转账。

公司法人收到美元外币账户款项后，迅速办理兑换越南盾手续，转入越南盾账户，再转入越南其他个人账户。

侦查机关查明，该团伙设立了300多家“幽灵”公司，开设公司银行账户，为上述犯罪活动服务；其中，以阮氏香的名义开设了116家公司，以阮氏清水的名义开设了112家公司，以黎氏探的名义开设了53家公司；同时查明，该团伙的账户均有与犯罪活动有关的交易记录，总额达300多万美元。

该团伙将提取的现金分别带到阮氏秋水（1983年出生，居住于新富郡）和范文仁（1980年出生，居住于第11郡）拥有的位于第11郡第11坊黎大行街的“金福燕窝”店和阮氏金银拥有并经营的位于新平郡第5坊咖梦胜心772号的“金福燕窝”店，为其同伙提供将美元非法转移到柬埔寨的服务。

截至目前，胡志明市警察局已对15名涉嫌“洗钱”和“非法运输货币出境”等罪名的犯罪嫌疑人提起公诉，他们均为该有组织跨国犯罪团伙的相关“环节”。

调查过程中，警方搜查了多处场所，暂时查获了100多万美元、多种外币、90多亿越南盾、200多枚印章、营业执照及大量相关文件和电子设备。

胡志明市公安局侦查局继续查明有关主体​​设立数百家“幽灵”公司为犯罪活动提供服务的情况，确定相关个人和组织的责任，并提出克服漏洞和缺点的建议，以防止犯罪。