法律

贪污数十亿美元的银行职员被起诉并暂时拘留

阮嘉 January 13, 2025 19:20

银行职员范乔雄因网络和房地产投资欠下约 200 亿越南盾的债务,从客户那里贪污了数十亿越南盾。

多乐省公安局侦查办公室表示,该部门刚刚下达了起诉决定,并下令暂时拘留一名银行职员以调查其犯罪行为。欺诈性侵占财产,依据刑法第174条第4款规定。

其中,范乔雄(1995年出生,居住在多乐省克龙阿纳县埃纳乡琼玉村)是越南国际商业股份制银行(VIB银行)多乐省分行的信贷员。

Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công an cung cấp)
范乔雄在多乐省警察局。(图片:警方提供)

初步调查显示,范乔雄于2019年至2023年在该银行工作。2021年,范乔雄涉足网络投资(将投资资金存入虚拟在线交易平台)和房地产投资。起初,范乔雄看到盈利后,借入更多资金进行投资。

截至2022年8月,Hung的投资总额已达46亿越南盾。然而,到2023年初,Hung开始亏损,债务增至约200亿越南盾,每月利息高达8000万越南盾。

为了追回损失的钱,洪某想尽一切办法,继续向他人借钱。为了博取信任,洪某诱骗客户制作银行到期凭证,借此向他人借钱。到了2023年2月,在众多借款人催款的情况下,洪某伪造了一份贷款发放申请书和一份债务确认合同(通过制作虚假表格并伪造客户签名)。

随后,Hung 向 VIB 银行负责人出示了一份签字,将这笔钱转入两名亲戚的账户,两人随后将 47 亿越南盾转回 Hung 的账户。Hung 用这笔钱偿还了债务,并继续在互联网上投资虚拟货币。

范乔雄的行为被越南VIB银行多乐省分行发现。2023年6月15日,越南VIB银行多乐省分行因范乔雄挪用客户资金的行为,决定予以解雇处罚。

调查中,警方查明,2023年3月28日至4月6日期间,Hung声称需要偿还银行贷款,并向多人借款,用于投资网络虚拟投资并偿还债务。其中,Hung向多乐省Cu M'gar县一名居民借款15亿越南盾。逾期未偿还债务,目前已无力偿还。

据此,多乐省公安局侦查局认定范乔雄的行为已构成侵占财产罪。

阮嘉