Con rể chủ mưu, mẹ vợ giúp sức trong đường dây buôn hàng cấm hàng chục tỷ đồng

Chân dung “ông trùm”

Tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành (nay là xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An) Hồ Văn Mạnh (37 tuổi) được biết đến là người làm nghề kinh doanh. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc để đối tượng này thực hiện hàng loạt vụ mua bán động vật hoang dã với khối lượng lớn. Mạnh đã kết nối với nhiều đối tượng làm việc ở nước ngoài trong việc tìm nguồn vảy tê tê. Sau vài khâu gia công đơn giản, Mạnh bán lại cho người khác để hưởng lợi số tiền lớn.

Một trong những đầu mối làm ăn lớn của Mạnh là Lê Quang Lợi. Lợi chủ yếu làm ăn bên Lào, thường đưa các sản phẩm động vật, trong đó có vảy tê tê từ Lào về Việt Nam bán. Cả hai quen biết nhau trong một lần đi chơi. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2023, Hồ Văn Mạnh đã 21 lần mua vảy tê tê của Lợi, với tổng khối lượng khoảng 4 đến 5 tấn.

Ở vài lần mua bán ban đầu, Mạnh trực tiếp lái xe ô tô đến nhà người thân của Lợi chở vảy tê tê rồi đưa về tập kết tại nhà mẹ vợ là Trần Thị Ngọc (57 tuổi). Tuy nhiên, khi đã trở thành bạn hàng thân thiết, Mạnh không phải đi lấy “hàng” mà có người lo việc đó. Sau mỗi lần giao dịch, Mạnh chuyển tiền qua tài khoản cho Lợi. Tổng số tiền mà 2 bên đã giao dịch với nhau là hơn 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hồ Văn Mạnh còn mua vảy tê tê của vợ chồng Nguyễn Thị Long (SN 1984) và Hồ Mai Yên (SN 1980). Hai vợ chồng này là người cùng xóm với Mạnh, thường làm ăn bên Lào. Mạnh biết đôi vợ chồng này có nguồn vảy tê tê đưa từ Lào về bán nên làm quen, trao đổi số điện thoại.

Mỗi lần có vảy tê tê thì Yên liên lạc với Mạnh thống nhất số lượng và giá cả. Trong thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 4/2023, Mạnh đã mua của vợ chồng này 4 lần, với tổng cộng hơn 937 kg vảy tê tê. Số tiền mà các đối tượng đã thanh toán cho nhau là hơn 4,2 tỷ đồng. Với mỗi kg vảy tê tê, vợ chồng Yên thu lợi khoảng 100 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Mạnh còn mua một khối lượng lớn vảy tê tê của các đối tượng gồm Phạm Thị Lập (SN 1981), Cao Xuân Quý (SN 1988), cùng trú xã Xuân Tháp, huyện Diễn Châu (nay là xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An).

Nguồn vảy tê tê mua được, Mạnh chỉ bán cho hai anh em ở TP. Móng Cái (Quảng Ninh) có tên Phạm Hồng Thái (36 tuổi) và Phạm Thanh Bình (34 tuổi). Hai người này thường ăn ở trong nhà Mạnh, tất cả khách hàng mua vảy tê tê của Mạnh đều phải qua đối tượng này. Khi có khách mua hàng thì Thái và Bình đưa hàng ra xe khách để gửi. Hồ Văn Mạnh đã bán cho 2 hai đối tượng này khoảng 6.000 đến 7.000 kg vảy tê tê.

Mẹ vợ tích cực giúp con rể

Giúp sức tích cực cho Hồ Văn Mạnh trong việc mua bán vảy tê tê là mẹ vợ, bà Trần Thị Ngọc. Cứ mỗi lần thu mua vảy tê tê về, Mạnh sẽ tập kết các bao tải trong nhà mẹ vợ.

Sau đó, Trần Thị Ngọc đảm nhận nhiệm vụ làm sạch vảy tê tê. Mỗi lô hàng con rể mang về, Ngọc sẽ thuê một số phụ nữ trong làng đến sàng bụi bẩn, làm sạch, đóng vào bao tải với tiền công 300 nghìn đồng/ngày.

Ngày 24/10/2023, khi Trần Thị Ngọc cùng hai người phụ nữ đang sàng sảy, phân loại, đóng bao vảy tê tê thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 2.846 kg vảy tê tê.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, Hồ Văn Mạnh đã mua của các đối tượng là hơn 7.160 kg vảy tê tê, trị giá hơn 35 tỷ đồng. Trong đó, Mạnh đã thực hiện mua bán với Phạm Thị Lập 1.539 kg vảy tê tê, trị giá hơn 7,6 tỷ đồng. Hồ Văn Mạnh mua của Cao Xuân Quý hơn 47 kg vảy tê tê, trị giá 238 triệu đồng.

Theo lời khai của Mạnh, số vảy tê tê sau khi thu mua đối tượng này sẽ bán cho Phạm Hồng Thái và Phạm Thanh Bình. Ngày 26/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khám xét khẩn cấp nơi ở của cả hai tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) nhưng không thu thập được tài liệu gì liên quan đến việc mua vảy tê tê. Cơ quan chức năng đã nhiều lần triệu tập hai đối tượng này để làm rõ hành vi, nhưng cả hai đã phủ nhận việc mua vảy tê tê của Mạnh.

... cùng vào tù

Với hành vi phạm tội trên, hai bị cáo Trần Thị Ngọc và Hồ Văn Mạnh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Buôn bán hàng cấm” và tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Các bị cáo Phạm Thị Lập, Hồ Mai Yên, Nguyễn Thị Long, Cao Xuân Quý bị truy tố về tội Buôn bán hàng cấm.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới diễn ra, các bị cáo thừa nhận hành vi buôn bán vảy tê tê vì hám lợi. Bị xét hỏi, Hồ Văn Mạnh khai ban đầu không biết vảy tê tê là mặt hàng cấm mua bán. Tuy nhiên, sau đó do hám lợi nên bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Mạnh đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép vảy tê tê thu lợi bất chính số tiền lớn.

Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Trần Thị Ngọc khai không biết đây là vảy tê tê mà nghĩ là vảy con trút. Bị cáo này khai vì có mối quan hệ mẹ vợ, con rể nên đã giúp Mạnh làm sạch bụi bẩn các bao tải vảy tê tê. Bị cáo cũng thuê người cùng làm và có nhận tiền từ con rể.

Trước bục khai báo, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hai vợ chồng bị cáo Yên, Long trình bày hoàn cảnh khó khăn, con cái còn nhỏ để xin được Nhà nước khoan hồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước và quản lý các loại hàng hóa cấm kinh doanh trong lãnh thổ nước Việt Nam. Vảy tê tê là hàng hóa không được phép kinh doanh, buôn bán. Hành vi của Mạnh, Ngọc còn xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Mạnh 6 năm tù về tội Buôn bán hàng cấm, 1 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; Tổng hình phạt chung mà bị cáo Mạnh phải lĩnh là 7 năm tù. Cùng hai tội danh trên, bị cáo Trần Thị Ngọc bị tuyên phạt 3 năm tù.

Về tội Buôn bán hàng cấm, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Lập và Hồ Mai Yên mỗi bị cáo 3 năm tù; Tuyên phạt Nguyễn Thị Long 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Cao Xuân Quý lĩnh án 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Đối với Lê Quang Lợi, trong quá trình điều tra vụ án đến nay đối tượng này không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lợi nhuận từ việc buôn bán động vật hoang dã đã khiến nhiều người mờ mắt, bất chấp pháp luật để trục lợi. Nhưng cái giá phải trả là những năm tù giam, là sự đánh đổi danh dự, tự do và cả tình thân. Bản án trong vụ án này là lời cảnh tỉnh đanh thép cho bất kỳ ai còn nuôi ý định dấn thân vào con đường buôn bán hàng cấm.