Nghe An : Un employé de banque qui a détourné plus de 40 milliards de VND se rend à la police.
(Baonghean.vn) - Selon des sources de Baonghean.vn, Nguyen Thi Lam (anciennement caissière au bureau de transactions Do Luong de la succursale Nghe An d'EximBank), qui a détourné plus de 40 milliards de VND à des clients, s'est rendue le 21 septembre 2016.
Auparavant, Nguyen Thi Lam (née en 1987, de Yen Huong, Yen Son, Do Luong), une ancienne caissière de la succursale Do Luong d'EximBank à Nghe An, a profité de sa position et de ses connaissances pour falsifier des signatures et créer des documents frauduleux afin de retirer plus de 40 milliards de VND des comptes des clients.
Le 19 septembre 2016, l'affaire a été ouverte pour le crime d'abus de confiance en vue de détourner des biens, tel que stipulé à l'article 140 du Code pénal de 1999.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie menée par les autorités afin de clarifier les agissements des personnes impliquées.
Article 140. Délit d'abus de confiance en vue de détournement de biens 1. Quiconque commet l'un des actes suivants d'appropriation de biens appartenant à autrui, d'une valeur comprise entre un million de dongs et moins de cinquante millions de dongs, ou d'une valeur inférieure à un million de dongs mais entraînant des conséquences graves, ou qui a fait l'objet d'une sanction administrative pour cet acte d'appropriation, ou qui a été reconnu coupable du délit d'appropriation de biens et dont le casier judiciaire n'a pas été effacé mais qui continue d'enfreindre la loi, est puni de mesures correctionnelles non privatives de liberté d'une durée maximale de trois ans ou d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans : a) Emprunter, louer ou recevoir un bien d’une autre personne par le biais d’accords contractuels, puis utiliser des moyens frauduleux ou prendre la fuite pour s’approprier indûment ce bien ; b) Emprunter, louer ou recevoir des biens d’une autre personne par le biais d’accords contractuels et utiliser ces biens à des fins illégales, ce qui entraîne l’impossibilité de restituer les biens. 2. Toute infraction commise dans l'une des circonstances suivantes est passible d'une peine d'emprisonnement de deux à sept ans : a) Organisé ; b) Abuser de sa position, de son autorité ou du nom d'un organisme ou d'une organisation; c) Utiliser des tactiques trompeuses ; d) S’approprier des biens d’une valeur comprise entre plus de cinquante millions de dongs et moins de deux cents millions de dongs ; d) Récidive dangereuse; e) Engendrant de graves conséquences. 3. Toute infraction commise dans l'une des circonstances suivantes est passible d'une peine d'emprisonnement de sept à quinze ans : a) S’approprier des biens d’une valeur comprise entre deux cents millions de dongs et moins de cinq cents millions de dongs ; b) Engendrant des conséquences très graves. 4. Toute infraction commise dans l'une des circonstances suivantes est passible d'une peine d'emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité : a) S’approprier des biens d’une valeur de cinq cents millions de dongs ou plus ; b) Engendrant des conséquences exceptionnellement graves. 5. Les contrevenants peuvent également se voir infliger une amende de dix millions à cent millions de dongs, être interdits d'exercer une fonction publique, d'exercer une profession ou d'effectuer certains travaux pendant un à cinq ans, et voir une partie ou la totalité de leurs biens confisqués, ou être soumis à l'une de ces deux sanctions. |
Duc Dung