Nghe An : Un employé de banque qui a détourné plus de 40 milliards de VND se rend
(Baonghean.vn) - Selon le journal Nghe An, Nguyen Thi Lam (ancienne caissière au bureau de transaction Do Luong de la succursale EximBank Nghe An), qui a détourné plus de 40 milliards de VND auprès des clients, s'est rendue le 21 septembre 2016.
Auparavant, Nguyen Thi Lam (née en 1987, ville natale de Yen Huong, Yen Son, Do Luong), ancienne caissière au bureau de transaction de Do Luong de la succursale d'EximBank Nghe An, a profité de sa position et de ses connaissances, à travers des transactions entre les clients et Eximbank, pour falsifier des signatures et créer des documents pour retirer de l'argent des clients pour un montant de plus de 40 milliards de VND.
Le 19 septembre 2016, l'affaire a été poursuivie pour le délit d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens tel que prévu à l'article 140 du Code pénal de 1999.
Actuellement, les autorités élargissent l’enquête sur cette affaire pour clarifier les actions des personnes impliquées.
Article 140. Délit d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens 1. Quiconque commet l'un des actes suivants, consistant à s'approprier les biens d'autrui d'une valeur comprise entre un million et moins de cinquante millions de VND ou d'un million de VND, mais entraînant de graves conséquences, ou qui a été sanctionné administrativement pour l'acte d'appropriation ou a été reconnu coupable du délit d'appropriation de biens, dont le casier judiciaire n'a pas été effacé et qui continue de commettre l'infraction, est passible d'une réforme sans détention jusqu'à trois ans ou d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans : a) Emprunter, louer ou donner en crédit-bail le bien d'une autre personne ou recevoir le bien d'une autre personne par le biais de contrats, puis utiliser des moyens frauduleux ou prendre la fuite pour s'approprier ce bien ; b) Emprunter, louer ou donner en crédit-bail le bien d'une autre personne ou recevoir le bien d'une autre personne par contrat et utiliser ce bien à des fins illégales, entraînant l'impossibilité de restituer le bien. 2. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à sept ans : a) Organisé; b) Profiter d’une position, d’un pouvoir ou tirer profit du nom d’un organisme ou d’une organisation; c) Utiliser des astuces ; d) S'approprier des biens d'une valeur comprise entre plus de cinquante millions de VND et moins de deux cents millions de VND ; d) Récidive dangereuse ; e) Entraînant de graves conséquences. 3. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de sept à quinze ans : a) Appropriation de biens d'une valeur comprise entre deux cents millions de VND et moins de cinq cents millions de VND ; b) Entraînant des conséquences très graves. 4. La commission d’un crime dans l’un des cas suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité : a) Appropriation de biens d’une valeur de cinq cents millions de VND ou plus ; b) Entraînant des conséquences particulièrement graves. 5. Le contrevenant peut également être condamné à une amende de dix à cent millions de dongs, à une interdiction d'occuper un poste, d'exercer une profession ou d'effectuer certains travaux pendant une période d'un à cinq ans et à la confiscation de tout ou partie de ses biens, ou à l'une de ces deux peines. |
Duc Dung
