« Élaborer » des contrats pour lever des capitaux d'investissement pour des terrains « fictifs ».
Tirant parti de sa connaissance des projets fonciers à Vinh, Tran Xuan Ha a falsifié des contrats d'investissement immobilier pour escroquer des investisseurs. Il est à noter qu'à cette époque, Ha était directeur adjoint d'un centre de développement foncier de la région.
Falsifier les signatures des dirigeants
À la mi-mars 2018, le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghe An a reçu de nombreuses plaintes de victimes de la ville de Vinh alléguant une fraude.
Bien que les plaintes des victimes proviennent de divers endroits, les méthodes frauduleuses sont pour la plupart similaires. Les victimes ont été escroquées et ont versé de l'argent sous prétexte de conversion de droits d'utilisation des terres, d'achat de terrains à fort profit, etc. Il est à noter que toutes les plaintes accusent les auteurs de ces fraudes d'être des fonctionnaires du centre de développement foncier.
À partir des documents fournis par les citoyens, les enquêteurs ont procédé à la collecte et à la vérification des informations. Tous les documents remis par le suspect aux victimes portaient la signature des responsables du centre et le sceau officiel de celui-ci, conformément au format légal. Toutefois, un premier examen a révélé que le sceau du centre était conforme à la réglementation en vigueur, tandis que les signatures se sont avérées falsifiées.
Considérant qu'il s'agissait d'un acte délibéré de fraude et de détournement de biens, les enquêteurs ont décidé d'engager des poursuites pénales contre Tran Xuan Ha (né en 1983), domicilié dans la commune de Hung Phuc, district de Hung Nguyen, pour « détournement de biens frauduleux ». Au moment de son arrestation, Tran Xuan Ha occupait le poste de chef adjoint du département n° 3 du service de défrichement du Centre de développement du fonds foncier de la ville de Vinh.
Au cours de l'enquête, Ha a avoué que l'une de ses premières « opérations commerciales » consistait à falsifier des documents manuscrits accordant des exemptions de taxes foncières et à établir des titres de propriété pour ses victimes. Alors qu'il travaillait sur le projet de route de 72 mètres dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), Tran Xuan Ha a appris par hasard que M. Le Trong Tr. avait perçu plus de 5 milliards de dongs d'indemnités gouvernementales, incluant des terrains et des biens immobiliers.
Parce qu'elle avait besoin d'argent pour rembourser ses dettes, Ha a eu cette idée.fraude et détournement de biensSe faisant passer pour la directrice adjointe du Centre de développement foncier, Ha a contacté M. Tr. et a prétendu pouvoir s'occuper des démarches d'exemption de taxe foncière et obtenir un titre de propriété pour lui. Se fiant à l'apparence de Ha, M. Tr. n'a pas hésité et lui a transféré de l'argent à deux reprises, pour un total de 2,1 milliards de VND.
Voyant que l’« affaire » semblait prometteuse, Ha conçut un nouveau stratagème pour gagner la confiance des victimes. Se servant d’une ancienne connaissance, il approcha M. Pham Cong B., un fonctionnaire du cadastre du quartier de Hung Phuc (ville de Vinh), afin de lui proposer d’investir dans un contrat d’achat-revente de terrains et d’en tirer profit.
Faisant confiance à la façade créée par Ha et au contrat dont Ha avait « méticuleusement » falsifié la signature du directeur adjoint du Centre de développement foncier de la ville de Vinh, M. B. a remis sans méfiance à Ha le milliard de VND qu'il avait économisés.
Un autre cas de tromperie commis par Ha concerne M. Nguyen Van H. Alors qu'ils travaillaient ensemble, Ha apprit, de par leur relation, que M. H., chef du hameau 17 de la commune de Nghi Phu, cherchait à acheter un terrain. Tran Xuan Ha mentit aussitôt à M. H., prétendant devoir vendre la parcelle A16 appartenant à Mme Nguyen Thi Ly.
Le 4 avril 2018, Ha a rédigé un contrat pour transférer la parcelle de terrain A16 et a reçu 500 millions de VND de M. H. Plus tard, prétendant avoir besoin d'argent pour le transfert de propriété, Ha a pris 100 millions de VND supplémentaires à M. H.
Ainsi, en peu de temps, Tran Xuan Ha a escroqué huit victimes pour un montant total de 9,6 milliards de dongs. L'accusé a prétendu avoir utilisé cet argent pour rembourser des dettes personnelles, mais aucun document ne vient étayer cette affirmation.
Le chemin de l'automne
Issu d'une famille aisée, Tran Xuan Ha a reçu une excellente éducation de ses parents. Après avoir obtenu une licence en aménagement du territoire à l'université de Hanoï, il a été affecté au Centre de développement foncier de la ville de Vinh, conformément à son domaine d'études.
Durant son passage au centre, Ha a fait preuve de compétence et de qualifications, obtenant le titre de Soldat modèle pendant plusieurs années consécutives et recevant un certificat de félicitations du Comité populaire de la ville de Vinh. Forte de ces succès, Ha a été nommée chef adjointe du département n° 3 du défrichement foncier du centre. Cependant, dans ses nouvelles fonctions, confrontée à de nombreuses tentations, Tran Xuan Ha a manqué d'intégrité et n'a pas donné le bon exemple dans l'exercice de ses fonctions.
À cette époque, faute de capitaux pour financer plusieurs projets commerciaux extérieurs, Ha s'endetta. Désespéré, il envisagea de commettre une fraude.
Ayant travaillé de nombreuses années au Centre de développement foncier de la ville de Vinh, où elle était chargée de l'évaluation, du défrichement, de l'indemnisation et du relogement des populations, Ha connaissait bien les nombreux bénéficiaires d'indemnisations foncières. Profitant de la confiance que les gens accordaient aux évaluateurs, qui étaient également responsables d'un service, Ha a activement recherché et sympathisé avec des personnes fortunées souhaitant investir dans des entreprises à fort potentiel de profit. Elle a ensuite falsifié les signatures de ces responsables et utilisé le sceau du centre pour établir des contrats d'investissement et des accords de prêt portant sur l'acquisition de terrains à fort profit, promettant l'obtention de certificats de droits d'utilisation des terres et le transfert de ces droits… dans le but de détourner les biens publics.
Le procès de l'accusé Tran Xuan Ha pour le crime de « détournement de biens » s'est tenu fin février 2019.
Lors du procès, le représentant du parquet a déclaré que les droits de propriété sont protégés par la Constitution et le droit pénal, et constituent des droits inviolables des citoyens. L'accusé, instruit et professionnel du secteur de l'indemnisation foncière, savait que ses agissements étaient frauduleux et illégaux. Bien qu'il sût que la loi l'interdisait formellement, il l'a bravée, usant de stratagèmes sophistiqués pour gagner la confiance de la population et mener à bien son escroquerie. Les agissements de l'accusé sont particulièrement graves : ils ont ébranlé la confiance du public envers les institutions de l'État et porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public dans la région.
Lorsqu'il a eu l'occasion de prononcer ses dernières paroles, l'accusé Tran Xuan Ha a exprimé ses remords et ses regrets : « Je présente mes excuses aux victimes et j'espère obtenir la clémence de la justice afin de pouvoir bientôt reprendre le travail et gagner de l'argent pour compenser les conséquences de mes actes. »
En apprenant sa condamnation à 18 ans de prison pour « détournement de biens » et l'obligation de rembourser intégralement les victimes, Ha s'est tournée vers ses proches, essuyant ses larmes malgré ses menottes. Instruite et issue d'une famille respectable, mais accablée par les difficultés financières et les dettes, elle a bravé la loi, ce qui lui a valu l'emprisonnement : tel est le prix que Tran Xuan Ha doit payer.