Des contrats de « dessin » pour appeler à des capitaux d'investissement pour des terrains « virtuels »

Signature du leader forgée

À la mi-mars 2018, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a reçu de nombreuses pétitions de victimes de la ville de Vinh les accusant d'avoir été escroquées.

Bien que les pétitions des victimes proviennent de sources très diverses, les méthodes frauduleuses sont globalement les mêmes. Les victimes ont été escroquées en versant de l'argent pour convertir des droits d'usage foncier, acquérir des terres à des prix élevés, etc. Il est à noter que toutes les pétitions accusent les fraudeurs d'être des responsables du centre de développement du fonds foncier.

Les enquêteurs ont collecté et vérifié les dossiers et documents fournis par les personnes concernées. Tous les documents remis à la victime par le suspect portaient la signature du responsable et le sceau rouge du centre ; leur forme était conforme à la loi. Cependant, un premier examen a révélé que le sceau rouge du centre était le modèle actuel, mais que la signature était falsifiée.

Constatant qu'il s'agissait d'un acte intentionnel de fraude et d'appropriation de biens, les enquêteurs ont décidé d'engager des poursuites contre Tran Xuan Ha (né en 1983), résidant dans la commune de Hung Phuc, district de Hung Nguyen, pour « appropriation frauduleuse de biens ». Au moment de son arrestation, Tran Xuan Ha occupait le poste de chef adjoint du Service de défrichement foncier 3 du Centre de développement du fonds foncier de la ville de Vinh.

Au bureau d'enquête, Ha a avoué que l'une de ses premières transactions commerciales avait consisté à établir des documents manuscrits prévoyant l'exonération des droits d'utilisation des terres et l'établissement de titres fonciers pour les victimes. Lors de la mise en œuvre du projet routier de 72 m dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), Tran Xuan Ha a appris par hasard que M. Le Trong Tr. avait reçu une aide de l'État et une indemnisation de plus de 5 milliards de dongs, comprenant des terres et des biens immobiliers.

Parce qu’il avait besoin d’argent pour rembourser sa dette envers la société, Ha a eu cette idée.fraude et appropriation de biensM. Tr., sous couvert d'être le directeur adjoint du Centre de développement du fonds foncier, a contacté M. Tr. et lui a dit qu'il pouvait effectuer les démarches d'exonération et de réduction des frais d'utilisation du sol, et en même temps établir un livre rouge pour M. Tr., convaincu par l'image que Ha avait créée, M. Tr. n'a pas hésité une seconde et a transféré à Ha l'argent pour régler l'affaire, pour un montant total de 2,1 milliards de dongs.

Constatant que les affaires semblaient bien marcher, Ha a inventé une nouvelle astuce pour gagner la confiance des victimes. Grâce à une ancienne connaissance, Ha a suggéré à M. Pham Cong B., agent foncier du quartier de Hung Phuc (ville de Vinh), d'investir dans un contrat d'investissement foncier afin de réaliser un profit.

Parce qu'il avait confiance dans la couverture créée par Ha ainsi que dans le contrat selon lequel Ha avait « pris la peine » de falsifier la signature du directeur adjoint du Centre de développement du fonds foncier de la ville de Vinh, M. B. a sans aucun doute donné à Ha le milliard de VND qu'il avait économisé.

Ha a également trompé M. Nguyen Van H. Au cours de ses travaux, grâce à leur connaissance, Ha a appris que M. H. était le chef du hameau 17 de la commune de Nghi Phu et qu'il avait besoin d'acheter un terrain. Tran Xuan Ha a immédiatement menti à M. H. en lui disant qu'il devait vendre la parcelle A16 de Mme Nguyen Thi Ly.

Le 4 avril 2018, Ha a conclu un contrat pour transférer le lot de terrain A16 et a reçu 500 millions de VND de M. H. Puis, sous prétexte d'avoir besoin d'argent pour terminer la procédure de changement de nom, Ha a pris 100 millions de VND supplémentaires à M. H.

Ainsi, en peu de temps, Tran Xuan Ha a escroqué et détourné les biens de huit victimes pour un montant allant jusqu'à 9,6 milliards de dongs. Le défendeur a déclaré que Ha avait utilisé la totalité de cette somme pour régler des dettes personnelles, sans aucun document officiel.

Le chemin de l'automne

Tran Xuan Ha est né dans une famille aisée et ses parents l'ont envoyé à l'école. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en droit foncier à Hanoï, Ha a été affecté au Centre de développement du Fonds foncier de la ville de Vinh, dans la même spécialité qu'il avait étudiée.

Durant son séjour au centre, Ha démontra ses compétences et ses qualifications, obtenant le titre de Combattant d'Émulation pendant de nombreuses années consécutives et recevant un Certificat de Mérite du Comité Populaire de la Ville de Vinh. Fort de cette réussite, Ha fut nommé chef adjoint du Département de Défrichement 3 du Centre. Cependant, face aux nombreuses tentations qui l'attendaient, Tran Xuan Ha ne parvint pas à garder son sang-froid et ne s'acquitta pas de manière exemplaire des tâches qui lui étaient assignées.

Parallèlement, faute d'argent pour investir dans des projets d'entreprise extérieurs, Ha s'est endetté. Désespéré, il a planifié une fraude.

Ayant travaillé de nombreuses années au Centre de développement du Fonds foncier de la ville de Vinh, où il s'est occupé de l'évaluation foncière, du déblaiement des sites, de l'indemnisation et de la réinstallation, Ha sait pertinemment que de nombreuses personnes perçoivent des indemnisations foncières. Profitant de la confiance de la population envers les agents d'évaluation, qui sont également responsables de service, Ha a activement rencontré et rencontré des personnes fortunées souhaitant apporter des capitaux pour réaliser des profits importants. Il a ensuite falsifié leurs signatures et utilisé le sceau du centre pour établir des contrats d'apport de capitaux, rédiger des documents de prêt prévoyant l'apport de capitaux pour l'achat de terrains à fort potentiel de profit, et s'est engagé à établir des certificats de droits d'usage et à transférer des droits d'usage, entre autres, afin de s'approprier des biens.

Le procès de l'accusé Tran Xuan Ha pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» s'est tenu fin février 2019.

Lors du procès, le représentant du parquet a déclaré que le droit de propriété est un droit protégé par la Constitution et le droit pénal, et qu'il s'agit du droit inviolable des citoyens à la propriété. L'accusé, lui-même qualifié et instruit, travaille dans le domaine de l'indemnisation foncière. Il comprend donc parfaitement que l'acte susmentionné est frauduleux et illégal. Bien qu'il sache que la loi l'interdit, il l'ignore et use de stratagèmes sophistiqués pour gagner la confiance de la population et commettre ses actes frauduleux. Les actes de l'accusé sont particulièrement graves, entraînant une perte de confiance de la population envers les organismes publics et affectant la sécurité et l'ordre public dans la région.

Lorsqu'il a eu le dernier mot, le défendeur Tran Xuan Ha a exprimé ses remords et son repentir : « Le défendeur présente ses excuses aux victimes et espère bénéficier de la clémence de la loi afin de pouvoir bientôt retourner travailler pour gagner de l'argent et remédier aux conséquences. »

Condamné par le tribunal à 18 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens », l'accusé devant indemniser les victimes pour l'intégralité de l'argent détourné, Ha tourna la tête vers ses proches et leva ses mains menottées pour essuyer ses larmes. Instruit et occupant une position sociale, mais pauvre et endetté, il avait ignoré la loi et s'était retrouvé en prison : tel était le prix que Tran Xuan Ha avait dû payer.