Des contrats de « dessin » pour appeler à des capitaux d'investissement pour des terrains « virtuels »

Signature du leader forgée

À la mi-mars 2018, le département d'enquête de la police de la province de Nghe An a reçu de nombreuses lettres de victimes de la ville de Vinh dénonçant leur fraude.

Bien que les pétitions des victimes proviennent de sources très diverses, les méthodes frauduleuses sont globalement les mêmes. Les victimes ont été escroquées en versant de l'argent pour convertir des droits d'usage foncier, acheter des terres à gros profits, etc. Il est à noter que toutes les pétitions dénonçaient les fraudeurs comme étant des responsables du centre de développement du fonds foncier.

Les enquêteurs ont collecté et vérifié les dossiers et documents fournis par les personnes concernées. Tous les documents remis à la victime par le suspect portaient la signature du responsable et le sceau rouge du centre ; leur forme était conforme à la loi. Cependant, un premier examen a révélé que le sceau rouge du centre était le modèle actuel, mais la signature s'est avérée être falsifiée.

Constatant qu'il s'agissait d'un acte intentionnel de fraude et d'appropriation de biens, les enquêteurs ont décidé d'engager des poursuites contre Tran Xuan Ha (né en 1983), résidant dans la commune de Hung Phuc, district de Hung Nguyen, pour « appropriation frauduleuse de biens ». Au moment de son arrestation, Tran Xuan Ha occupait le poste de chef adjoint du service de défrichement foncier 3 du Centre de développement du fonds foncier de la ville de Vinh.

Lors de l'enquête, Ha a avoué que l'une de ses premières transactions commerciales avait consisté à établir des documents manuscrits attestant de l'exonération des droits d'utilisation des terres et des titres fonciers pour les victimes. Lors de la mise en œuvre du projet routier de 72 m dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), Tran Xuan Ha a appris par hasard que M. Le Trong Tr. avait reçu une aide de l'État et une indemnisation de plus de 5 m de dongs, comprenant des terres et des biens immobiliers.

Parce qu’elle avait besoin d’argent pour rembourser sa dette envers la société, Ha a eu cette idée.fraude et appropriation de biensM. Tr. Sous le couvert d'être le directeur adjoint du Centre de développement du fonds foncier, Ha a contacté M. Tr. et lui a dit qu'il pouvait faire les démarches pour l'exonération et la réduction des frais d'utilisation du sol, et en même temps faire un livre rouge pour M. Tr. Parce qu'il avait confiance en l'apparence créée par Ha, M. Tr. n'a pas hésité et a transféré de l'argent à Ha pour régler l'affaire avec un montant total de 2,1 milliards de VND.

Constatant que les affaires semblaient bien marcher, Ha a inventé une nouvelle astuce pour gagner la confiance des victimes. S'appuyant sur une ancienne connaissance, il a suggéré à M. Pham Cong B., agent foncier du quartier de Hung Phuc (Vinh-Ville), d'investir dans un contrat d'investissement foncier afin de réaliser un profit.

Parce qu'il avait confiance dans la couverture créée par Ha avec le contrat selon lequel Ha avait « pris la peine » de falsifier la signature du directeur adjoint du Centre de développement du fonds foncier de la ville de Vinh, M. B. a sans aucun doute donné à Ha le milliard de VND qu'il avait économisé.

Ha a également trompé M. Nguyen Van H. Au cours de ses travaux, comme ils se connaissaient, Ha a appris que M. H. était le chef du hameau 17 de la commune de Nghi Phu et qu'il avait besoin d'acheter un terrain. Tran Xuan Ha a immédiatement menti à M. H. en lui disant qu'il devait vendre la parcelle A16 appartenant à Mme Nguyen Thi Ly.

Le 4 avril 2018, Ha a signé un contrat pour transférer le lot de terrain A16 et a reçu 500 millions de VND de M. H. Puis, sous prétexte d'avoir besoin d'argent pour terminer la procédure de changement de nom, Ha a pris 100 millions de VND supplémentaires de M. H.

Ainsi, en peu de temps, Tran Xuan Ha a escroqué et détourné les biens de huit victimes pour un montant allant jusqu'à 9,6 milliards de dongs. Le défendeur a déclaré que Ha avait utilisé la totalité de cette somme pour régler des dettes personnelles, sans aucun document officiel.

La route vers les morts

Tran Xuan Ha est né dans une famille aisée et a été scolarisé par ses parents. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en gestion foncière à Hanoï, Ha a été affecté au Centre de développement du Fonds foncier de la ville de Vinh, sa spécialité.

Durant son passage au centre, Ha a démontré ses compétences et ses qualifications, remportant le titre de Combattant d'Émulation pendant de nombreuses années consécutives et recevant un Certificat de Mérite du Comité populaire de la ville de Vinh. Grâce à cette réussite, Ha a été nommé chef adjoint du Département de Défrichement 3 du Centre. Cependant, face aux nombreuses tentations qui l'attendaient, Tran Xuan Ha a manqué de courage et n'a pas été exemplaire dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées.

Parallèlement, faute d'argent pour investir dans des projets d'entreprise extérieurs, Ha s'est endetté. Désespéré, il a planifié une fraude.

Ayant travaillé de nombreuses années au Centre de développement du Fonds foncier de la ville de Vinh, où il a occupé des fonctions et des tâches liées à l'évaluation, au déblaiement des sites et aux indemnisations de réinstallation, Ha sait pertinemment que de nombreuses personnes perçoivent des indemnisations foncières. Profitant de la confiance de la population envers les agents d'évaluation, qui sont également responsables d'un service, Ha a activement rencontré et rencontré des personnes fortunées souhaitant apporter des capitaux pour réaliser des profits importants. Il a ensuite falsifié les signatures de dirigeants et utilisé le sceau du centre pour établir des contrats d'apport de capitaux, rédiger des documents de prêt prévoyant l'apport de capitaux pour l'achat de terrains à fort potentiel de profit, promettre la délivrance de certificats de droits d'usage et le transfert de droits d'usage, afin de s'approprier les biens des personnes.

Le procès de l'accusé Tran Xuan Ha pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» s'est tenu fin février 2019.

Lors du procès, le représentant du parquet a déclaré que le droit de propriété est un droit protégé par la Constitution et le droit pénal, et qu'il s'agit du droit inviolable des citoyens à la propriété. L'accusé, lui-même qualifié et instruit, travaille dans le domaine de l'indemnisation foncière. Il comprend donc parfaitement que l'acte susmentionné est frauduleux et illégal. Bien qu'il sache que la loi l'interdit, il l'ignore et utilise des stratagèmes sophistiqués pour gagner la confiance de la population et commettre ses actes frauduleux. Les actes de l'accusé sont particulièrement graves, entraînant une perte de confiance de la population envers les organismes publics et affectant simultanément la sécurité et l'ordre public dans la région.

Lorsqu'il a eu le dernier mot, le défendeur Tran Xuan Ha a exprimé ses remords et sa repentance : « Le défendeur présente ses excuses aux victimes et espère bénéficier de la clémence de la loi afin de pouvoir bientôt retourner travailler pour gagner de l'argent et remédier aux conséquences. »

Condamné à 18 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens », l'accusé devant indemniser les victimes pour l'intégralité de l'argent détourné, Ha tourna la tête vers ses proches et leva ses mains menottées pour essuyer ses larmes. Instruit et occupant une position sociale, mais pauvre et endetté, il avait ignoré la loi et s'était retrouvé en prison : tel était le prix à payer pour Tran Xuan Ha.