Le ministère de la Sécurité publique recherche des victimes liées à l'affaire « Shark Thủy ».
Le ministère de la Sécurité publique vient de publier un avis de recherche de victimes dans une affaire de fraude impliquant le détournement d'actifs au sein de la société par actions Egroup Education Group (Egroup Group) et de la société par actions Egame Investment and Distribution.
Le 27 août, le ministère de la Sécurité publique a annoncé que l'Agence d'enquête de la police du ministère de la Sécurité publique avait publié un avis de recherche des victimes dans cette affaire.fraude et détournement de biensCela s'est produit au sein de la société par actions Egroup Education Group (Egroup Group) et de la société par actions Egame Investment and Distribution.
L'enquête menée dans cette affaire a établi que, durant la période de 2015 à 2023, l'accusé Nguyen Ngoc Thuy (également connu sous le nom de Shark Thuy), président du conseil d'administration et directeur général d'Egroup Corporation et d'Egame Company, et ses complices ont utilisé l'entité juridique d'Egame Company pour commettre des actes frauduleux.
Selon le ministère de la Sécurité publique, l'accusée Thuy et ses complices ont commis des actes frauduleux en utilisant des actions fictives de la société Egroup pour lever des capitaux par le biais de diverses transactions, notamment la vente d'actions contre encaissement d'espèces ou par virement bancaire ; la vente d'actions contre paiement en biens immobiliers ; et l'emprunt d'argent auprès d'investisseurs garanti par la propriété d'actions.
Le service de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a identifié ces investisseurs comme victimes dans cette affaire.
Afin d'enquêter sur cette affaire et de la conclure, et de garantir la protection des droits des victimes conformément à la loi, l'Agence d'enquête de la police demande aux victimes qui ne se sont pas encore présentées pour déposer une plainte ou fournir des informations, des documents ou des pièces justificatives concernant l'achat ou le prêt garanti par la propriété d'actions d'Egroup Corporation de contacter d'urgence l'Agence d'enquête de la police, Ministère de la Sécurité publique.
Les victimes doivent contacter la salle 6 du département des enquêtes criminelles sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande, 47 rue Pham Van Dong, district de Cau Giay, ville de Hanoï ; numéro de téléphone 0993.093.865 pour obtenir des conseils.
Le ministère de la Sécurité publique a déclaré que si, après la période d'enquête prévue par la loi, la victime ne se présente pas pour coopérer ou fournir des informations et des documents, l'Agence d'enquête de la police du ministère de la Sécurité publique n'examinera ni ne réglera l'affaire dans le cadre de cette procédure.