Le ministère de la Sécurité publique recherche des victimes liées à l'affaire « Shark Thuy »

Le 27 août, des informations du ministère de la Sécurité publique ont indiqué que l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique venait de publier un avis pour rechercher des victimes dans cette affaire.fraude et appropriation de bienss'est produit chez Egroup Education Group Joint Stock Company (Egroup Group), Egame Investment and Distribution Joint Stock Company.

Les résultats de l'enquête ont déterminé que de 2015 à 2023, le défendeur Nguyen Ngoc Thuy (également connu sous le nom de Shark Thuy), président du conseil d'administration et directeur général d'Egroup Corporation, Egame Company et ses complices ont utilisé l'entité juridique d'Egame Company pour commettre des actes frauduleux.

Selon le ministère de la Sécurité publique, le défendeur Thuy et ses complices ont commis une fraude en utilisant de fausses actions Egroup pour lever des capitaux par le biais de la vente d'actions contre de l'argent liquide et du virement bancaire, de la vente d'actions contre des biens immobiliers et de l'emprunt d'argent auprès d'investisseurs garantis par la propriété d'actions.

L'agence d'enquête policière du ministère de la Sécurité publique a identifié ces investisseurs comme des victimes dans cette affaire.

Pour enquêter et conclure l'affaire, en garantissant les droits de la victime conformément aux dispositions de la loi, l'Agence de police d'enquête demande à la victime qui n'est pas encore venue travailler, qui n'a pas signalé, qui a fourni des informations, des dossiers et des documents dans le cadre de l'achat et du prêt garanti par la propriété d'actions d'Egroup Corporation, de contacter d'urgence l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique.

Les victimes doivent contacter la salle 6, Département d'enquête de la police sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande, 47 Pham Van Dong, district de Cau Giay, ville de Hanoi ; numéro de téléphone 0993.093.865 pour obtenir des instructions.

Le ministère de la Sécurité publique a déclaré que si la période d'enquête sur l'affaire expire conformément à la loi mais que la victime ne vient pas travailler ou ne coopère pas en fournissant des informations et des documents, l'Agence de police d'enquête et le ministère de la Sécurité publique n'examineront pas ou ne résoudront pas l'affaire.