Hơn 30 triệu USD bị lừa qua kinh doanh đa cấp

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 600 tỷ đồng của hàng chục ngàn bị hại. Đây là một hình thức lừa đảo thông qua Internet có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

 

Ngày 29/3, cảnh sát đã bắt giữ Lâm Phúc Hùng (53 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty DHT Đông Nam Á); Nguyễn Thị Ái Dân (58 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty DHV); Phạm Hồng Thanh (45 tuổi, nguyên giám đốc đào tạo công ty DHT Đông Nam Á); Nguyễn Thị Bắc (53 tuổi, nguyên giám đốc công ty cổ phần thương mại và du lịch Thượng Hải) và Phạm Thị Thủy (39 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty Du lịch Vitex).

 

Hơn 30 triệu USD bị lừa qua kinh doanh đa cấp ảnh 1

                Lâm Phúc Hùng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
                          Ảnh:
Cơ quan điều tra cung cấp

 

Cảnh sát xác định, từ năm 2010, Lâm Phúc Hùng cùng đồng bọn với chiêu lôi kéo khách hàng vào hệ thống bán hàng đa cấp đã chiếm đoạt của hàng nghìn người. Với gói dịch vụ đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm tại khách sạn, resort ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới giá 325 USD, (do tập đoàn Daimond Holiday Travel (DHT) Hoa Kỳ cung cấp) khách hàng đăng ký sẽ được cấp một mã số ID để tham gia kinh doanh thương mại điện tử. Một người tham gia vào hệ thống DHT sẽ được xếp vào một bàn du khách (bàn vàng), khi bàn này có đủ 15 người, người ở vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD, đồng thời được chuyển sang bàn kinh cương (bàn đỏ)...

 

Chỉ từ tháng 2 đến tháng 7/2010, Hùng và đồng bọn đã vận động được khoảng 3.000 ID, tương ứng với khoảng 2.000 người (có người tham gia nhiều mã). Tổng số tiền thu được là 791.181 USD và hơn 76 triệu đồng chúng sử dụng vào việc mua sắm trang thiết bị, hoạt động tuyên truyền, quảng bá để lôi kéo người tham gia, trả hoa hồng...

 

Tháng 7/2010, Hùng gặp Nguyễn Thị Ái Dân, Giám đốc công ty IQCOM và Dương Quyến (Phó giám đốc) này để trao đổi về mô hình kinh doanh đa cấp và được sự đồng ý. Chúng mở rộng kinh doanh ở 6 tỉnh thành và có nhiều chân rết ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

 

Hơn 30 triệu USD bị lừa qua kinh doanh đa cấp ảnh 2

     Nguyễn Thị Ái Dân bị bắt giữ.     Ảnh:
Cơ quan điều tra cung cấp

 

Theo cơ quan điều tra, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát sác định số lượng người bị hại tính theo số lượng mã ID trên mạng lên tới 87.000 lượt. Tổng số tiền mà chúng chiếm đoạt là hơn 32 triệu USD (tương đương với hơn 600 tỷ đồng).


Cảnh sát cho biết, đây là một loại tội phạm mới. Chúng đặt ra chế độ thưởng hấp dẫn khi huy động nhiều người tham gia để đánh vào tâm lý hám lợi của bị hại.


"Thực tế mọi người dân tham gia hầu hết muốn rút tiền thật nhưng không có, chỉ được hưởng số tiền thưởng ảo qua ví điện tử. Chỉ có một số ít người là tay chân được nhận thưởng từ tiền chiếm được của bị hại", Thượng tá Đỗ Văn Liên, Công an Hà Nội cho biết.


Hiện Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đang tiếp tục chỉ đạo Công an Hà Nội điều tra mở rộng để làm rõ bản chất nhằm ngăn chặn thiệt hại, thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.

Theo Express

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.