Mỹ: Lừa đảo và rửa tiền lên đến 300 tỷ USD mỗi năm

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính đưa ra hôm 12/6, những vụ lừa đảo và rửa tiền ở Mỹ khiến nhà nước thiệt hại lên đến 300 tỷ USD mỗi năm. Trong đó, một nửa số tiền trên đến từ các trò gian lận bảo hiểm y tế và thuế.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các trò gian lận thường gặp là làm giả các bản khai thuế, các bản báo cáo để mua bảo hiểm y tế cho người nghèo hoặc cho người già. Điều đáng nói là lợi nhuận từ những trường hợp trên thường “cao ít nhất gấp 2 lần” so với những khoản lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy. 

Trong báo cáo, Bộ Tài chính đặc biệt đưa ra lưu ý về những hàng vi lừa đảo trên mạng Internet đang ngày một tăng dần về quy mô cũng như mức độ. Hiện, Bộ Tài chính Mỹ chưa thể ước lượng được những con số thiệt hại do hành vi trên gây ra.

Mỗi năm nước Mỹ
Mỗi năm nước Mỹ "thâm hụt" 300 tỷ USD vào các hoạt động gian lận và rửa tiền

Riêng về việc buôn bán ma túy, lợi nhuận cho những phi vụ buôn hàng trắng ở Mỹ lên đến 64 tỷ USD tiền mặt mỗi năm. Phần lớn ma túy ở Mỹ có nguồn gốc từ Mexico. 

Đồng thời vào ngày 12/6, một bản báo cáo khác đánh giá về nguy cơ tài trợ khủng bố cũng được đưa ra lần đầu tiên ở Mỹ. Bản báo cáo này tin rằng chính quyền Mỹ đã gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các tổ chức khủng bố sử dụng hệ thống tài chính của chính nước Mỹ để phục vụ cho việc rửa tiền.

Chu Thanh

(theo Le Monde)

 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.