105 дней секретного расследования в отношении подставной компании, проводимого Главным управлением полиции

Приняв участие с момента раскрытия дела до дебатов в суде первой инстанции, г-н Ле Суан Лок (начальник отдела по надзору за судебными процессами первой инстанции Народной прокуратуры провинции Фу Тхо) поделился сПредыстория ареста П. В. Нгуена Ван Зыонга относится к периоду, когда его поддерживали и защищали генеральный директор Главного департамента полиции Фан Ван Винь и директор департамента C50 Нгуен Тхань Хоа.

Г-н Лок рассказал, что 30 августа 2017 года начальство потребовало от него немедленно приехать в Ханой для координации действий со следственным агентством. Во второй половине дня рабочая группа получила ордер на обыск в штаб-квартире High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC) в офисном здании на улице Де Ла Тхань в Ханое.

Поначалу дежурный офицер столкнулся с нежеланием сотрудничать со стороны генерального директора CNC Луу Ти Хонг. Хонг громко спросил: «Вы знаете, что это за компания?», а затем подозвал Дуонга.

Около шести вечера Дуонг появился. Вопреки опасениям сотрудников, Дуонг уверенно обратился к следователю: «Очень хорошо, очень хорошо. Полиция Фу Тхо осмелилась приехать сюда и обыскать здание министерства».

Закончив разговор, Дуонг достал телефон и позвонил генерал-майору Нгуену Тхань Хоа (директору Департамента полиции по расследованию преступлений в сфере высоких технологий - C50), чтобы обсудить обыск CNC.

Затем Дуонг перевёл звонок следователю. Столкнувшись с решительностью дежурных, директор Хоа на другом конце провода сказал: «Если есть приказ, то просто выполняйте его».

В 23:34 был объявлен ордер на арест. Дуонг был в наручниках, но вёл себя непокорно. Когда Дуонга сопровождала полиция, г-н Лок увидел в вестибюле здания группу лысых молодых людей с заметными татуировками. Однако с появлением почти 100 полицейских, мобилизованных руководством министерства, эта группа не предприняла никаких действий.

В тот день CNC только что совершил подношение блуждающим душам перед полнолунием седьмого лунного месяца и готовился провести церемонию в честь этого события для сотрудников. Это была беспрецедентно пышная церемония, судя по всему, офицер, участвовавший в исполнении ордера на арест.

С этого момента в Ханое был создан командный центр Специального следственного комитета. Были поручены 30 следственным группам.

Ордер на обыск CNC и арест Дуонга «вспугнули змею в лесу». Многим участникам удалось скрыться, включая Фан Сао Нама (директора VTC Online). Однако, вскоре покинув Вьетнам, Нам вернулся домой и сдался властям в конце октября 2017 года.

Было установлено, что Нам вступил в сговор с Дуонгом с целью эксплуатации системы карточной игры RikVip. В соответствии с поручением CNC предоставляла услуги, предоставляла платёжные услуги и владела лицензией. VTC Online производила и разрабатывала контент для сервисов, а также инвестировала в инфраструктуру для работы карточной игры.

Г-н Лок заявил, что и следственное управление, и прокуратура Фу Тхо понимают, что прикосновение к CNC означает «прикосновение» к протекционистским силам. Если нет достаточных доказательств, тем, кто занимается расследованием дела, придётся «присутствовать». Однако дежурные офицеры всегда уверены в себе, поскольку их постоянно подбадривают и поддерживают. Некоторые лидеры заявляют, что «готовы снять официальную форму, если они неправы», но то, что они делают, правильно.

Когда доказательства были собраны и появились достаточные основания для возбуждения уголовного дела против Дуонга и выдачи ордера на временное задержание, члены Следственного комитета вздохнули с облегчением после семи дней, проведенных в состоянии напряжённости с момента исполнения ордера на арест. К этому времени уверенность Дуонга «пошатнулась», поскольку надежды на освобождение под залог уже не было.

Представитель Народной прокуратуры Фу Тхо заявил, что в течение первых шести дней допроса Зыонг признался только в управлении игровым порталом, который собирал 100 миллиардов донгов и ежедневно получал 800 миллиардов донгов. Зыонг настаивал, что не знал, что такое онлайн-гемблинг.

Обвинение разрешило Зыонгу встретиться с семьёй, поскольку он пообещал вернуть более 500 миллиардов донгов незаконного дохода. Однако, когда 30 ноября ему был вынесен приговор о 10-летнем тюремном заключении, глава крупнейшей в стране игорной сети выплатил лишь более 200 миллиардов донгов.

После ареста Дуонга и Нама, с сентября по конец декабря 2017 года сотрудникам Агентства по расследованию преступлений в сфере безопасности и Народной прокуратуры провинции Фу Тхо пришлось восстанавливать данные с сервера CNC, чтобы определить доход линии и сумму денег, полученных от азартных игр.

При поддержке Департамента кибербезопасности (A68) к апрелю 2018 года данные были восстановлены и направлены на оценку в Институт криминалистики.

По словам г-на Лока, Дуонг был арестован через 105 дней после того, как полиция Фу То раскрыла сеть онлайн-гемблинга в ходе расследования, казалось бы, не связанного с этим акта мошенничества по присвоению 110 скретч-карт у Ле Ван Хуя.

Хая арестовали в конце июля 2017 года. Полиция обнаружила, что Хой заряжал карты для игры в карточную игру Rikvip, и таким образом раскрыл сеть азартных игр в форме онлайн-карточных игр, которая, однако, действовала открыто и громко рекламировалась.

Оценив серьезность дела, полиция Фу Тхо обратилась в Специальный следственный комитет с просьбой провести тщательное расследование, действовать быстро и соблюдать крайнюю секретность.

Получив разрешение Министерства общественной безопасности на создание подставной компании, в конце 2011 года г-н Нгуен Тхань Хоа, тогдашний директор департамента C50, подписал меморандум о сотрудничестве с компанией CNC, которая только что была создана Нгуен Ван Зыонгом.

Под видом полицейской компании Зыонг неоднократно обращался к директору Хоа и генеральному директору Главного полицейского управления Фан Ван Винь с просьбой разрешить ему провести тестирование азартной онлайн-игры. Хотя разрешение ещё не было получено, в середине 2015 года Зыонг и Нам разрешили её проведение.

В 2015–2017 годах г-н Винь и г-н Хоа знали о незаконности азартных игр, но закрывали на это глаза. Они даже подали заявку на получение лицензии, но безуспешно. За два года работы незаконный доход от этой игры превысил 10 000 миллиардов донгов.

30 ноября после 13-дневного судебного разбирательства Народный суд провинции Фу Тхо приговорил Дуонга к 10 годам тюремного заключения, а Нама — к 5 годам тюремного заключения за два преступления.Игорная организация, Отмывание денегЗа это преступление обвиняемый Винь был приговорен к 9 годам лишения свободы, а Хоа — к 10 годам.Использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей;оштрафовать каждого на 100 миллионов донгов.

Остальные 88 обвиняемых получили наказания от 40 миллионов донгов до трех лет тюремного заключения за следующие преступления:Организация азартных игр, Азартные игры, Отмывание денег, Незаконная торговля счетами-фактурами, Использование Интернета для присвоения имущества.