12 рекомендаций Судебного совета по делу Фан Ван Виня

Согласно приговору первой инстанции, оглашенному 30 ноября Народным судом Фу Тхо, обвиняемые Фан Сао Нам (бывший председатель компании VTC Online), Хоанг Тхань Чунг (бывший директор компании Nam Viet, в настоящее время находится в бегах), Нгуен Ван Зыонг (бывший председатель подставной компании полиции - CNC) объединились, сотрудничали с целью создания и управления организацией онлайн-гемблинга через порталы карточных игр: Rikvip/Tipclub, 23zdo, Zon/Pen...

За 27 месяцев работы линии было создано 25 агентов для развития 6000 агентов второго уровня, что привлекло почти 43 миллиона игровых аккаунтов в 24 провинциях и городах. Общий доход составил почти 10 000 миллиардов донгов.

За защиту этой сети бывший генеральный директор Главного управления полиции Фан Ван Винь был приговорен к 9 годам лишения свободы, бывший директор Департамента по предупреждению преступлений в сфере высоких технологий C50 Нгуен Тхань Хоа был приговорен к 10 годам лишения свободы, оба за совершение преступления.Злоупотребление полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Нгуен Ван Зыонг и Фан Сао Нам были приговорены к 10 и 5 годам тюремного заключения соответственно за два преступления.Игорная организация, Отмывание денегОстальные 88 обвиняемых получили минимальное наказание в размере 40 миллионов донгов и максимальное — 3 года и 6 месяцев тюремного заключения за следующие преступления:Отмывание денег, незаконная торговля счетами-фактурами, организация азартных игр, азартные игры, использование Интернета для присвоения имущества.

В вердикте, оглашенном 30 ноября, Народный суд провинции Футхо также рекомендовал министерствам, ведомствам и следственному агентству безопасности полиции провинции Футхо продолжить проверку на втором этапе по 12 вопросам.

Во-первых, Народный суд рекомендовал Министерству общественной безопасности ввести строгий механизм отбора в отношении деятельности профессиональных компаний, чтобы избежать использования этого преимущества для совершения незаконных действий.

Во-вторых, Министерству общественной безопасности следует обеспечить наличие сотрудников с профессиональной квалификацией, соответствующей их должностям, избегая случаев, подобных тому, в котором ответчик Хоа был директором департамента C50, но не имел квалификации в области информационных технологий.

В-третьих, следственному органу необходимо продолжить выяснение заявлений Нама и Дуонга о передаче денег и имущества сотрудникам Главного управления полиции, C50, PC50 Ханоя; если есть признаки преступленияПринимать взяткидолжны рассматриваться в соответствии с законом.

В-четвертых, следственный орган проверяет ответственность банков и банковских сотрудников, участвующих в осуществлении крупных денежных переводов через личные счета, которые обвиняемые использовали для оплаты доходов от азартных игр. На основе этого органы власти находят лазейки, чтобы рекомендовать меры правовой защиты и привлекать нарушителей к ответственности.

В-пятых, суд рекомендовал продолжить расследование ответственности отдельных лиц, Министерства информации и коммуникаций и соответствующих ведомств, которые имеют функцию управления телекоммуникационным сектором, но не провели своевременную проверку и выявление нарушений; а при их выявлении не отреагировали решительно на ситуацию, что привело к весьма серьезным последствиям.

В-шестых, агентству по расследованию преступлений в сфере безопасности на втором этапе необходимо продолжить уточнение соотношения распределения прибыли между компанией CNC (80%) и Департаментом полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (20%) в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по деловому сотрудничеству от 10 октября 2011 года.

В-седьмых, суд первой инстанции рекомендовал продолжить расследование предполагаемого преступного поведения.Отмывание денегДолжности Дуонга и Нама в следующих компаниях: Deo Ca Group, Khu Dong, Saigon Alpha.

В-восьмых, выявить нарушения при аренде серверного пространства для ведения карточной игры Rikvip/Tipclub в компаниях Viettel CHT и VNPT; в случае выявления нарушений рекомендуется принять строгие меры.

В-девятых, в решении рекомендуется, чтобы правительство поручило Министерству информации и коммуникаций, а также соответствующим министерствам и ведомствам усилить управление деятельностью по выпуску телекоммуникационных скретч-карт, особенно с учетом того, что эти скретч-карты также используются для внешних услуг.

В-десятых, суд первой инстанции рекомендовал Правительству поручить Государственному банку, Министерству информации и коммуникаций, а также соответствующим министерствам и отраслям доработать соответствующие правовые нормы и усилить управленческую ответственность при выпуске карт с номинальной стоимостью, таких как игровые карты и многоцелевые карты, для обеспечения сферы и цели использования.

В-одиннадцатых, суд первой инстанции рекомендовал правительству поручить Государственному банку Вьетнама, Министерству информации и коммуникаций, Министерству промышленности и торговли и Министерству финансов завершить разработку нормативно-правовых актов, регулирующих координацию управления посредническими платежными организациями. В частности, суд предложил ужесточить регулирование платежей с использованием банковских карт.

Наконец, Народный суд провинции Фу Тхо рекомендовал Министерству информации и коммуникаций усилить контроль за лицензированием электронных игр на призы (G1) и рекламы в телекоммуникационных сетях.

Почему оператор сети получил миллиарды прибыли и вернул себе лишь часть?

Согласно приговору, согласно Закону о связи 2009 года, карты оплаты телекоммуникаций могут использоваться только для оплаты услуг связи. Однако в действительности карты связи также являются средством обмена на товарном рынке, поскольку положения закона по-прежнему противоречивы и дублируют друг друга. Суд считает, что это приводит к тому, что предприятия-эмитенты сами не могут контролировать назначение карт. Однако это не означает, что предприятия связи не несут ответственности за выпускаемые ими карты.

В рамках дела обвиняемые использовали телекоммуникационные карты в качестве платежного и обменного средства при организации нелегального онлайн-гемблинга с использованием карточной игры Rikvip/TipClub. Общая сумма полученных телекоммуникационными компаниями денежных средств составила более 1,2 млрд донгов.

Хотя вышеупомянутые операторы не знали о заключении договора с группой Дуонга и Нама, доход от продажи этих телекоммуникационных карт является источником прибыли, не имеющим законных оснований. Поэтому суд рекомендовал взыскать его в государственный бюджет, но с учётом налогов, отчислений в бюджет, скидок с продажной цены и других обоснованных расходов.

В частности, Viettel заработал более 900 миллиардов донгов. После вычета вышеуказанных расходов, следственное управление рекомендовало взыскать более 270 миллиардов донгов. Приняв во внимание правовые основания Народной прокуратуры и ходатайство оператора сети, суд постановил взыскать с этого предприятия более 90 миллиардов донгов и выплатить их немедленно после вступления приговора в законную силу.

Для Vietnam Posts and Telecommunications Corporation (Vinaphone) общая сумма компенсации составила более 147 млрд донгов. После вычета расходов следственное агентство предложило взыскать 67 млрд донгов. Однако вердикт постановил, что Vinaphone должна выплатить только 13 млрд донгов. MobiFone получила более 170 млрд донгов и должна была выплатить, согласно предложению следственного агентства, 38 млрд донгов, в то время как вердикт постановил, что выплата составит 15 млрд донгов.

Продолжатся работы по 12 сбежавшим и заболевшим.

По данным органов прокуратуры, 12 обвиняемых управляли игорным бизнесом или были посредниками, помогавшими управлять преступной организацией, в том числе: Хоанг Тхань Чунг, Хоанг Нгок Ту, Та Куанг Хоа, Чан Куанг Хань, Фам Тьен Куонг, Нгуен Хуй Бах, Нгуен Дуй Тхинь, Ле Ван Кьен, Фан Ань Туан, Хоанг Дай Зыонг, Нгуен Чонг Тханг, Ву Ван Минь. Однако, когда их преступления были раскрыты, они скрылись.

Следственный орган возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого и объявил его в розыск, но пока не арестовал, поэтому расследование временно приостановлено. После ареста дело будет рассмотрено позднее. Что касается обвиняемого Буй Нгок Хоана, у него тяжёлое заболевание, поэтому расследование временно приостановлено. После его выздоровления дело будет рассмотрено и рассмотрено в соответствии с законом.