12 рекомендаций Судебного совета по делу Фан Ван Виня

Согласно приговору первой инстанции, оглашенному 30 ноября народным судом Фу Тхо, обвиняемые Фан Сао Нам (бывший председатель компании VTC Online Company), Хоанг Тхань Чунг (бывший директор компании Nam Viet Company, в настоящее время находящийся в бегах), Нгуен Ван Зыонг (бывший председатель подставной полицейской компании - CNC) объединились и сотрудничали с целью создания и управления организацией онлайн-гемблинга через порталы карточных игр: Rikvip/Tipclub, 23zdo, Zon/Pen...

За 27 месяцев работы линии было создано 25 агентов для развития 6000 агентов второго уровня, что привлекло почти 43 миллиона игровых аккаунтов в 24 провинциях и городах. Общий доход составил почти 10 000 миллиардов донгов.

За защиту этой сети бывший генеральный директор Главного управления полиции Фан Ван Винь был приговорен к 9 годам лишения свободы, бывший директор Департамента полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями C50 Нгуен Тхань Хоа был приговорен к 10 годам лишения свободы, оба за совершение преступления.Злоупотребление полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Нгуен Ван Зыонг и Фан Сао Нам были приговорены к 10 и 5 годам тюремного заключения соответственно за два преступления.Азартные игры, отмывание денегОстальные 88 обвиняемых получили минимальное наказание в размере 40 миллионов донгов и максимальное — 3 года и 6 месяцев тюремного заключения за следующие преступления:Отмывание денег, незаконная торговля счетами-фактурами, организация азартных игр, азартные игры, использование Интернета для присвоения имущества.

В вердикте, оглашенном 30 ноября, Народный суд провинции Футхо также рекомендовал министерствам, ведомствам и следственному агентству безопасности провинции Футхо продолжить проверку на втором этапе по 12 вопросам.

Во-первых, Народный суд рекомендовал Министерству общественной безопасности ввести строгий механизм отбора в отношении деятельности профессиональных компаний, не допуская использования этого преимущества для совершения незаконных действий.

Во-вторых, Министерству общественной безопасности следует обеспечить наличие у сотрудников профессиональной квалификации, соответствующей их должностям, избегая случаев, подобных случаю ответчика Хоа, который был директором департамента C50, но не имел квалификации в области информационных технологий.

В-третьих, следственному органу необходимо продолжить расследование заявлений Нама и Дуонга о передаче денег и имущества сотрудникам Главного управления полиции, C50, PC50 Ханоя; если есть признаки преступленияБрать взяткидолжны рассматриваться в соответствии с законом.

В-четвертых, следственный орган проверил ответственность банков и их сотрудников, участвовавших в осуществлении крупных денежных переводов через личные счета, которые обвиняемые использовали для оплаты доходов от азартных игр. На основе этого власти нашли лазейки для выработки мер правовой защиты и привлечения к ответственности нарушителей.

В-пятых, суд рекомендовал продолжить расследование ответственности отдельных лиц, Министерства информации и коммуникаций и соответствующих ведомств, которые имеют функцию управления телекоммуникационным сектором, но не провели своевременную проверку и выявление нарушений; а при их выявлении не отреагировали решительно на ситуацию, что привело к весьма серьезным последствиям.

В-шестых, агентству по расследованию преступлений в сфере безопасности на втором этапе необходимо продолжить уточнение соотношения распределения прибыли между компанией CNC (80%) и Департаментом полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (20%) в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по деловому сотрудничеству от 10 октября 2011 года.

В-седьмых, суд первой инстанции рекомендовал продолжить расследование предполагаемого преступного поведения.Отмывание денегDuong и Nam на следующих предприятиях: Deo Ca Group, Khu Dong, Saigon Alpha.

В-восьмых, разъяснить нарушения при аренде серверного пространства для ведения карточной игры Rikvip/Tipclub в компании Viettel CHT, VNPT; в случае выявления нарушений потребовать строгого рассмотрения.

В-девятых, в решении рекомендуется, чтобы правительство поручило Министерству информации и коммуникаций, а также соответствующим министерствам и ведомствам усилить управление деятельностью по выпуску телекоммуникационных скретч-карт, особенно с учетом того, что эти скретч-карты также используются для внешних услуг.

В-десятых, суд первой инстанции рекомендовал Правительству поручить Государственному банку, Министерству информации и коммуникаций, а также соответствующим министерствам и отраслям доработать соответствующие правовые положения и усилить управленческую ответственность за выпуск карт с номинальной стоимостью, таких как игровые карты и многоцелевые карты, для обеспечения сферы и цели использования.

В-одиннадцатых, суд первой инстанции рекомендовал правительству поручить Государственному банку Вьетнама, Министерству информации и коммуникаций, Министерству промышленности и торговли и Министерству финансов завершить разработку нормативно-правовых актов, регулирующих координацию управления посредническими платежными организациями. В частности, суд предложил ужесточить регулирование платежей по банковским картам.

Наконец, Народный суд провинции Фу Тхо рекомендовал Министерству информации и коммуникаций усилить контроль за лицензированием электронных игр на призы (G1) и рекламы в телекоммуникационных сетях.

Почему оператор сети получил миллиарды прибыли и вернул себе лишь часть?

Согласно приговору, согласно Закону о связи 2009 года, карты оплаты телекоммуникаций могут использоваться только для оплаты услуг связи. Однако в действительности карты связи также являются средством обмена на товарном рынке, поскольку положения закона по-прежнему противоречивы и дублируют друг друга. Суд считает, что это приводит к тому, что предприятия-эмитенты не могут самостоятельно контролировать цели использования карт. Однако это не означает, что предприятия связи не несут ответственности за выпускаемые ими карты.

В рамках дела обвиняемые использовали телекоммуникационные карты в качестве платёжного и обменного средства при организации нелегального онлайн-гемблинга с использованием карточной игры Rikvip/TipClub. Общая сумма полученных телекоммуникационными компаниями денежных средств составила более 1,2 млрд донгов.

Хотя вышеупомянутые сети не знали о заключении договора с группой Дуонга и Нама, доход от продажи этих телекоммуникационных карт является источником прибыли, не имеющим законных оснований. Поэтому суд рекомендовал взыскать его и зачислить в государственный бюджет, но с учётом налогов, уплаченных в бюджет отчислений, скидок с продажной цены и других обоснованных расходов.

В частности, Viettel заработал более 900 миллиардов донгов. После вычета вышеуказанных расходов, следственное агентство рекомендовало взыскать более 270 миллиардов донгов. Приняв во внимание правовые основания Народной прокуратуры и ходатайство оператора сети, суд постановил взыскать с этого предприятия более 90 миллиардов донгов и выплатить их немедленно после вступления приговора в законную силу.

Для Vietnam Posts and Telecommunications Corporation (Vinaphone) общая сумма компенсации составила более 147 млрд донгов. После вычета расходов следственное агентство предложило взыскать 67 млрд донгов. Однако вердикт постановил, что Vinaphone должна выплатить только 13 млрд донгов. MobiFone получила более 170 млрд донгов и должна была выплатить, согласно предложению следственного агентства, 38 млрд донгов, в то время как вердикт постановил, что выплата составит 15 млрд донгов.

Продолжатся работы по 12 сбежавшим и заболевшим.

По данным органов прокуратуры, в число 12 обвиняемых, которые управляли игорным заведением или были посредниками, помогавшими управлять преступной организацией, входят: Хоанг Тхань Чунг, Хоанг Нгок Ту, Та Куанг Хоа, Чан Куанг Хань, Фам Тьен Куонг, Нгуен Хуй Бах, Нгуен Дуй Тхинь, Ле Ван Кьен, Фан Ань Туан, Хоанг Дай Зыонг, Нгуен Чонг Тханг, Ву Ван. Мин. Однако, когда их преступления были раскрыты, они скрылись.

Следственный орган возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого и объявил его в розыск, но пока не арестовал, поэтому расследование временно приостановлено. После его ареста дело будет рассмотрено позднее. Что касается обвиняемого Буй Нгок Хоана, у него тяжёлое заболевание, поэтому расследование временно приостановлено. После его выздоровления дело будет рассмотрено и рассмотрено в соответствии с законом.