12 дней упорной работы по сбору тысяч миллиардов донгов, спрятанных Фан Сао Намом

Фан Сао Нам — важное звено в цепочке создания и функционирования игорной сети с оборотом в десятки миллиардов донгов, находящейся под защитой двух генералов полиции. С 2015 года компания VTC Online Company, возглавляемая Намом, совместно с компанией CNC Нгуена Ван Зыонга и северным филиалом компании Nam Viet Company, управляемой Хоанг Тхань Чунгом, сформировали «треугольник» для разработки азартной игры Rikvip.

Власти утверждают, что за два года деятельности трио получило прибыль почти в 5000 миллиардов донгов. Из этой суммы Нам присвоил почти 1500 миллиардов донгов. После ликвидации группировки Нам, Хоанг Тхань Чунг и несколько его «приспешников» бежали за границу. Однако, после более чем двух месяцев розыска, в конце октября 2017 года он вернулся и сдался властям рейсом из Сингапура, приземлившимся в Таншонняте (город Хошимин).

Подполковник Нгуен Динь Тхи (заместитель начальника отдела экономической безопасности полиции провинции Фу Тхо) сообщил, что Нама опознали по фотографиям, опубликованным в газетах и ​​Facebook, по бледному, смуглому виду. Увидев примерно в метре от него человека, похожего на Нама, но более смуглого и худого, выходящего из трапа самолёта, г-н Тхи попытался позвать его, и Нам удивлённо обернулся. «Я сказал, что полиция обеспечит его безопасность, поэтому он уверенно последовал за ним», — вспоминает подполковник Тхи.

В Хошимине полиция позволила Наму увидеться с тремя сыновьями примерно на 10 минут, включая младшего, которому была всего неделя. Перед уходом Нам велел детям слушать мать, сказав: «Папе нужно уехать на некоторое время».

Нам рассказал, что бежал в Сингапур, а затем в Непал, но был настолько обеспокоен, что сдался властям. Когда его перевели в полицию Пху Тхо, Нам попросил больше времени на размышления и ровно через неделю признался во всей истории.

Однажды было обнаружено место, где хранилось более 1000 миллиардов донгов

Как установило следствие, Нам изначально отрицал организацию азартных игр и лишь создал онлайн-игру. Детективы потратили несколько дней на изучение законодательства, прежде чем Нам признался в нарушении закона.

Нам хотел «загладить свою вину» и попросил разрешения выйти и призвать братьев к сотрудничеству с полицией, но следственная группа ответила, что это «невозможно».

Встречу Нама с руководителем следственного агентства по безопасности Следственный комитет назвал «триллионной встречей», поскольку сразу после нее он признался, где находятся все полученные им деньги, и добровольно передал их.

Нам сказал, что перевел 236 миллиардов донгов родственникам на сбережения и покупку недвижимости; поместил деньги во многие места в виде сберегательных книжек, золота, наличных, иностранной валюты и т. д. Из них Нам попросил своего друга Нгуена Мань Хунга (в Куангнине) сохранить 147 миллиардов донгов; поместил иностранную валюту и золото на сумму более 140 миллиардов донгов в Хошимин, попросил Фи Куанг Хунга внести более 100 миллиардов донгов, купил 11 квартир на его имя и положил 3,5 миллиона долларов США в иностранный банк.

Нам также признался в передаче золота на сумму 530 миллиардов донгов группе Хоанг Тхань Чунга на хранение. Поскольку обвиняемые находятся в бегах, следственное управление не смогло прояснить их показания.

Прокурор: Ни в одном деле деньги не были возвращены так быстро и в таком большом размере.

За один день Нам признался, где спрятал все деньги, но следственному агентству потребовалось семь дней, чтобы выяснить, правда это или нет. Назначенная группа отправилась в Хошимин для сбора сбережений; другая группа собирала золото и иностранную валюту. Одна группа отправилась в Куангнинь для сбора наличных. За 12 дней власти собрали почти 800 миллиардов донгов наличными, золотом и иностранной валютой.

Представитель Народной прокуратуры г-н Ле Суан Лок, непосредственно участвовавший в деле от следствия до суда, заявил, что за всю историю судебных разбирательств Фу То не было случая, когда так быстро возвращались бы столь крупные суммы денег.

Нам сказал, что спрятал крупную сумму денег в доме друга в Куангнине. Сначала следователи не поверили, как он мог оставить её на виду. Приведя детективов на место, владелец дома понял, что две коробки, которые Нам попросил сдать на хранение, на самом деле были денежными ящиками. Склад был без замка, в углу дома стояли два ящика (высотой 80 см, длиной более 2 м и шириной 80 см), покрытые брезентом. Открыв крышки, они обнаружили внутри стопки денег высотой до 40 см.

«Потребовалось 10 человек, чтобы донести эти две коробки до машины и отвезти их в банк», — рассказал следователь. Фан Сао Нама немедленно доставили в банк, чтобы он наблюдал за пересчётом. С 17:30 до 22:30 семь счётных машин работали на полную мощность, чтобы завершить пересчёт, в результате которого было пересчитано 147 миллиардов донгов.

Нам заявил, что положил около 375 миллиардов донгов на счет друга в Хошимине, но когда прокуратура провела проверку, сумма на сберегательной книжке выросла до 375 миллиардов донгов.

По словам сотрудника службы безопасности, проводившего расследование, Нам заявил, что никаких изменений не произошло. Сам Нам предоставил информацию об общем доходе от игры, которая была сохранена на его персональном компьютере, но к моменту прибытия властей все данные о денежных средствах и транзакциях были стёрты «невидимой рукой».

Перед судебным заседанием первой инстанции в конце 2018 года, когда адвокат спросил, согласен ли он с прокуратурой на продажу арестованного имущества и перечисление его в государственный бюджет, Нам согласился. Он также согласился продать единственный дом, в котором проживала его семья (купленный на сбережения в 2013 году — до организации карточной игры), чтобы оспорить исполнение решения суда.

Председательствующий судья первой инстанции также заявил, что до начала судебного разбирательства Нам направил в судейскую коллегию заявление о своих мыслях и сомнениях, возникших при представлении следственному органу информации о предоставленных им активах на сумму более 1,3 млрд донгов. Подсудимый считал, что, положив деньги в банк, он будет получать 200 млн донгов в виде процентов каждый день, но осознал, что совершил преступление, и согласился вернуть деньги.

На момент рассмотрения дела в первой инстанции (ноябрь 2018 года) следственное управление временно заблокировало более 800 миллиардов донгов, выданных Nam, заморозило 77 миллиардов донгов на банковских счетах, арестовало два дома стоимостью 12,4 миллиарда донгов согласно договору; заморозило 13 договоров купли-продажи квартир на сумму 139 миллиардов донгов и временно задержало 5 автомобилей. Общая сумма денежных средств и активов, выплаченных Nam, составила более 1300 миллиардов донгов.

На суде Нам был приговорен к 5 годам тюремного заключения за два преступления.: Азартные игры и отмывание денегОтветчик не подал апелляцию.

В обвинительном заключении установлено, что Фан Сао Нам, председатель совета директоров и директор компании VTC Online, обладал квалификацией и знаниями в области информационных технологий, но в личных целях принял просьбу Хоанг Тхань Чунга (директора центра программного обеспечения компании VTC Intecom) о поиске партнера для выпуска программного обеспечения с целью организации азартных игр в форме карточных игр Rikvip/Tip.Club.

Зная, что компания Дуонга с ЧПУ была подставной фирмой Департамента полиции по борьбе с высокотехнологичной преступностью (C50, Министерство общественной безопасности), Нам сотрудничал с ним в бизнесе.За 27 месяцев работы линия подключилась ко многим поставщикам услуг и создала систему из 25 агентов I уровня и почти 6000 агентов II уровня для предоставления услуг по конвертации виртуальных игровых очков в реальные деньги и наоборот.

Обвиняемые в преступной группировке привлекли почти 43 000 аккаунтов для регистрации в онлайн-гемблинге, получив в общей сложности более 9 850 млрд донгов незаконной прибыли. После вычета инвестиционных и операционных расходов прибыль группировки составила 4 700 млрд донгов.