16 лет тюрьмы за мошенничество, выдававшее себя за сотрудника полиции и телекоммуникационной компании

20 мая в Народном суде провинции Нгеан Высокий народный суд Ханоя начал уголовное апелляционное слушание по делу обвиняемого Нгуена Ван Фи (1990 года рождения), проживающего в коммуне Бао Дай, уезда Люк Нам, провинции Бакзянг, за преступление«Мошенническое присвоение имущества»Судебное разбирательство было начато в связи с апелляцией ответчика.

Из материалов дела следует, что примерно в конце 2018 года Нгуен Ван Фи связался с Фам Динь Луаном (родился в 1993 году, проживает в районе Луонг Тай, Бакнинь, является двоюродным братом его жены) и попросил Луана найти кого-нибудь, кто откроет банковские счета и заплатит по 3 миллиона донгов за карту.

Луан связался с Нгуен Хыу Тху (1991 г.р.), Фам Динь Фи (1999 г.р.) и Фам Конг Фыонгом (1999 г.р.), которые жили в одной коммуне с Луаном, и вместе с ними открыл 15 банковских карт разных банков. Затем Луан отправил эти карты на Тайвань для Нгуен Ван Фи и получил взамен 45 миллионов донгов.

Нгуен Ван Фи, проживающий на Тайване, позвонил Луану, Ту и Динь Фи, чтобы договориться о снятии наличных, когда деньги жертв поступят на их счета. Нгуен Ван Фи забрал от 15% до 20% похищенных денег и поделил их между Луаном, Ту и Динь Фи.

Подсудимый Нгуен Ван Фи подал апелляцию, признавая свою невиновность, но суд её отклонил. Фото: Тран Ву

В течение 8 дней с 21 по 29 августа 2017 года, используя протокол преобразования голоса, мошенники, выдавая себя за сотрудников телекоммуникационной станции, сообщали о своей задолженности, после чего дело было передано в полицию для расследования. Когда жертвы подтвердили, что не имеют задолженности, им позвонили с номера, заканчивающегося на 113, и на другом конце провода представились сотрудником полиции, расследующим дела об отмывании денег, незаконном обороте наркотиков и торговле детьми, с которыми, предположительно, связаны деньги на банковских счетах жертв. Угрожавшие жертвы требовали перевести деньги для проведения расследования. В страхе четыре человека в Нгеане и один в Нячанге (Кханьхоа) перевели жертвам более 3,3 млрд донгов.

После этого Фам Динь Луан был приговорён к 13 годам лишения свободы, Нгуен Хыу Тху – к 12 годам, а Фам Динь Фи – к 8 годам лишения свободы за «мошенническое присвоение имущества». Пока его сообщники находились в тюрьме, Нгуен Ван Фи скрывался за границей. В начале марта 2020 года Нгуен Ван Фи был арестован полицией.

На суде первой инстанции Нгуен Ван Фи, обвиняемый в мошенническом присвоении чужого имущества, не признал себя виновным в совершении преступления, вменяемого в вину. Однако суд первой инстанции постановил, что на основании самопризнания Фам Динь Луана, а также протокола показаний и очной ставки с Луаном имеются достаточные основания для подтверждения того, что Нгуен Ван Фи был тем человеком, который нанял Луана для вскрытия банковской карты. Нгуен Ван Фи заплатил Луану, когда тот снял с банковской карты деньги, присвоенные этим субъектом у жертв. Показания Луана, Ту и Динь Фи, данные на следствии, соответствовали содержанию дела. Таким образом, имелись достаточные основания для доказательства того, что Нгуен Ван Фи был организатором мошенничества и присвоения более 3,3 млрд донгов у жертв. Суд первой инстанции приговорил Нгуена Ван Фи к 16 годам тюремного заключения.

Обвиняемый Нгуен Ван Фи затем подал апелляцию, заявив о своей невиновности. На сегодняшнем судебном заседании он заявил, что не знал, с какой целью Фам Динь Луан изготавливал банковские карты. Обвиняемый Фи не признал, что давал указания другим обвиняемым, и лишь несколько раз помогал Луану переводить. Он утверждал, что другие обвиняемые по этому делу вступили в сговор с целью оговорить его.

Апелляционный суд постановил, что хотя на этом судебном разбирательстве подсудимый Нгуен Ван Фи заявил о своей невиновности и не признал себя виновным в совершении преступления. Однако, основываясь на самопризнании Фам Динь Луана, а также на заявлениях и протоколах показаний и протоколов очной ставки, Луан подтвердил, что Нгуен Ван Фи нанял его, чтобы открыть карту банкомата и заплатил ему за это. Затем Луан сказал Ту и Нгуен Динь Фи изготовить карту, снять деньги и перевести их Нгуену Ван Фи, как ему было указано. Таким образом, имелись достаточные основания утверждать, что подсудимый Нгуен Ван Фи совершил преступление мошенничества и присвоения имущества. Поэтому апелляционный суд отклонил апелляцию подсудимого и оставил в силе 16-летний тюремный срок Нгуена Ван Фи.