Три человека, выдававших себя за сотрудников полиции и телекоммуникационных компаний, похитили почти 3,3 млрд донгов и получили приговоры

29 и 30 ноября Народный суд провинции Нгеан начал уголовное дело первой инстанции в отношении обвиняемых Фам Динь Луана (1993 года рождения), Нгуен Хыу Тху (1991 года рождения) и Фам Динь Фи (1999 года рождения), проживающих в коммуне Хыонгми, уезда Лыонгтай, провинции Бакнинь, по обвинению в преступлении «Мошенническое присвоение имущества».

Подсудимые Луан, Ту и Фи на суде. Фото: Тран Ву

Согласно обвинительному заключению, в начале августа 2018 года Луану позвонил Нгуен Ван Фи (родился в 1990 году, проживает в округе Лукнам провинции Бакзянг, двоюродный брат жены Луана). Фи попросил Луана найти человека, который откроет банковские счета и карты для банкоматов, пообещав заплатить по 3 миллиона донгов за каждую карту.

Фам Динь Луан нашёл Нгуен Хыу Ту и Фам Динь Фи и попросил их открыть в общей сложности 15 банковских счётов и получить 15 карт для банкоматов. Затем Луан попросил кого-то отправить их на Тайвань к Нгуену Ван Фи.

Фам Динь Луан также обсуждал с Нгуен Хыу Ту и Фам Динь Фи возможность изготовления поддельных удостоверений личности и продолжения выпуска банковских карт, а затем продажи их Нгуен Ван Фи, чтобы избежать обнаружения властями.

Затем, находясь в Тайване, Нгуен Ван Фи позвонил Фам Динь Луану, Фам Динь Фи и Нгуен Хыу Ту, чтобы договориться о том, что, когда деньги жертв поступят на их счета, они снимут их. Нгуен Ван Фи пообещал отдать Луану, Ту и Фи 20% от общей суммы похищенных денег.

В течение 8 дней, с 21 по 29 августа, преступники совершили 5 актов присвоения денежных средств жертв в различных провинциях и городах. Общая сумма незаконно полученной ими прибыли составила почти 3,3 млрд донгов.

Из них г-н Нгуен Тьен Д. присвоил 218 миллионов донгов, г-н Нгуен Ван Д. (Нге Ан) 200 миллионов донгов, г-жа Хоанг Тхи Фонг Л. (Нге Ан) 169 миллионов донгов, г-жа Фан Кхань К. (Нге Ан) 256 миллионов донгов и г-жа Буй Тхи Хонг Т. (Кхань Хоа) более 2,4 миллиона донгов миллиардов донгов.

В суде подсудимые признали себя виновными в преступлениях, изложенных в обвинительном заключении. Подозреваемые выдавали себя за сотрудников телекоммуникационной компании и сообщали им о неоплаченных счетах. Несмотря на попытки потерпевших объясниться, им сообщили, что дело будет передано в полицию для расследования.

Вскоре после этого на их телефоны поступили звонки, заканчивающиеся на 113. Звонившие представились сотрудниками полиции, расследующими дела об отмывании денег, незаконном обороте наркотиков и торговле детьми, которые, как предполагалось, были связаны с деньгами на банковских счетах жертв. Затем они просили жертв тайно перевести деньги, чтобы помочь расследованию.

Подсудимые признались, что действовали по указанию Нгуена Ван Фи. После каждой сделки обвиняемые получали от Фи комиссионные в виде процентов, а оставшаяся сумма шла в карман Нгуена Ван Фи.

Однако, поскольку данный субъект в настоящее время находится за границей и власти еще не арестовали его, Луан, Ту и Фи должны нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный жертвам.

На суде потерпевшие не смогли объяснить, почему они подчинились необоснованным требованиям незнакомца, с которым никогда не встречались. Некоторые жертвы, даже не имея наличных, были готовы продать своё золото, чтобы перевести деньги человеку, с которым никогда не встречались. Только после завершения транзакции они поняли, что стали жертвами мошенничества, поскольку дозвониться до них не удалось.

После продолжительного обсуждения утром 30 ноября коллегия судей огласила вердикт. На основании всех обстоятельств дела суд приговорил Фам Динь Луана к 15 годам лишения свободы, Нгуен Хыу Тху – к 14 годам лишения свободы, а Фам Динь Фи – к 8 годам лишения свободы. Обвиняемые должны совместно возместить жертвам сумму, полученную в результате мошенничества и присвоения.