7 фактов об утечке «Панамских документов»

(Baonghean.vn) - В понедельник, 4 апреля, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) объявил об утечке документов, считающейся крупнейшей в истории и получившей в мировых СМИ название «Панамские документы».

Дело «Панамских документов» привлекает пристальное внимание международных СМИ и правительственных организаций по всему миру. Фото: Согласно скриншоту

Что такое «Панамские документы»?

ICIJ и международные СМИ сообщили о серии налоговых документов, которые раскрыли секретные транзакции с зарубежными активами около 140 политиков, включая 12 действующих глав государств, наиболее заметными из которых являются сделки с участием президента России Владимира Путина, а также деловые отношения между членами Комитета по этике ФИФА, которые в соответствии с законодательством США являются коррупцией.

Почему СМИ называют это «Панамскими документами»?

Более 11 миллионов налоговых документов, датированных более чем четырьмя десятилетиями, предположительно были украдены из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. ICIJ сообщает, что фирма помогала влиятельным лицам мира скрывать свои активы через офшорные счета. ICIJ также утверждает, что Mossack Fonseca знала истинных владельцев 204 из 14 086 компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах, архипелаге в Индийском океане, который часто называют налоговым убежищем мира.

Являются ли все операции с утечкой налоговых документов незаконными?

Предполагается, что утекшие документы не являются полностью незаконными. Однако создание подставных компаний и офшорных счетов может использоваться для сокрытия истинного происхождения финансовых транзакций и собственников. Кроме того, в налоговых документах также указаны лица и компании США, занесённые в чёрный список, связанные с наркоторговлей и террористическими организациями.

Кто имеет отношение к вышеуказанным документам?

Налоговые документы касаются примерно 12 действующих лидеров и 140 других политиков. Помимо обвинений, связанных с близким другом президента Путина, в деле также обвиняются премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон и президент Аргентины Маурисио Макри в непрозрачном декларировании своих активов.

Как обвиняемые отреагировали на инцидент с «Панамскими документами»?

Кремль отверг обвинения, назвав их попыткой дискредитировать Путина в преддверии предстоящих выборов в России, а ФИФА назвала их «абсурдными». В заявлении канцелярии премьер-министра Исландии говорится, что офшорная компания, с которой был связан Гуннлаугссон, была холдинговой компанией, принадлежащей его жене, созданной для получения налоговых льгот в Исландии. Пресс-секретарь президента Макри заявил, что он никогда не владел акциями этой компании. Однако Великобритания, Франция, Австралия и Мексика заявили, что будут расследовать любые случаи уклонения от уплаты налогов.

Что говорит юридическая фирма Mossack Fonseca об этом деле?

В понедельник, 4 апреля, юридическая фирма опубликовала заявление: «Mossack Fonseca могла стать жертвой утечки данных, и мы не совершили ничего противозаконного, что могло бы повлиять на международную репутацию фирмы, созданную за последние 40 лет».

«Разумеется, никто не хочет, чтобы их собственность украли, и мы намерены сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности человека, ответственного за эту утечку».

Соучредитель фирмы Рамон Фонсека Мора заявил CNN, что опубликованная информация ошибочна и полна неточностей. Стороны, на которых ссылается ICIJ, «не являются и никогда не были клиентами Mossack Fonseca».

Как ICIJ получил налоговые документы?

Анонимный источник предоставил документы немецкой ежедневной газете Süddeutsche Zeitung, а ICIJ поделился ими с другими средствами массовой информации, включая BBC, The Guardian и McClatchy.

Тхань Хиен

(По данным CNN)