Владелец магазина сим-карт похитил более 50 миллиардов донгов.

Следственное полицейское управление Хатиня только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании Труонг Тхи Луу (1986 года рождения), проживающей в районе Тхачь Куи города Хатинь, за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Ранее, в 2017 году, Труонг Тхи Луу заключила договор с телекоммуникационной сетью на управление пунктом продажи SIM-карт и услугой по сбору денежных переводов, зарегистрировав магазин по адресу: улица Нгуен Конг Тру, дом 572, район Тхач Куи, город Хатинь, провинция Хатинь. С 2017 года до конца 2020 года магазин работал в штатном режиме, но к концу 2021 года из-за убытков Труонг Тхи Луу обанкротилась и потеряла возможность выплачивать долги.

Чтобы получить деньги на выплату основного долга, оплату мобилизационных взносов для многих людей и выплату банковских процентов, Лу придумал обманывать множество людей, чтобы собрать деньги. Лу лгал о том, что предоставляет услуги по переводу денег для телекоммуникационных сетей с большим количеством клиентов, совершая крупные ежедневные переводы с высокой комиссией. Лу нужно было мобилизовать капитал для предоставления услуг по переводу денег клиентам, пообещав платить комиссию в размере 2000 донгов/1 000 000 донгов за один перевод и не менее 5 переводов в день.

В частности, по результатам предварительного расследования установлено, что 27 октября 2023 года Труонг Тхи Лу совершила мошенничество и присвоила деньги у двух жертв: г-жи Д.ТДТ, проживающей в районе Тран Фу города Хатинь, и г-жи ПТТС, проживающей в районе Нгуен Ду города Хатинь, на общую сумму более 1,1 млрд донгов.

Используя вышеописанные уловки, с конца 2021 года по 27 октября 2023 года Труонг Тхи Луу обманным путём выманила капитал у более чем 20 человек, предоставляя услуги по переводу денежных средств, присвоив в общей сложности более 50 миллиардов донгов. Привлеченный капитал, полученный Луу, был использован для погашения долгов и уплаты комиссий другим лицам, посредством обмана. Поскольку комиссия, предлагаемая Луу, была высокой, многие жертвовали капитал Луу, чтобы воспользоваться комиссией за перевод денежных средств.

В полицейском участке Труонг Тхи Луу призналась во всех своих преступлениях.

На основании собранных документов и доказательств 2 ноября 2023 года Следственное полицейское управление вынесло постановление о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемого к уголовной ответственности и выдаче постановления о временном задержании обвиняемой Труонг Тхи Луу за преступление «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренное пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса.