Арестованы 2 человека за подделку удостоверений личности для открытия банковских счетов и присвоения имущества.

Ранее, 3 июля 2023 года, в Департамент уголовной полиции поступило сообщение из отделения банка в Нгеане о нападении группы лиц с использованием высоких технологий.присвоение имуществас огромной суммой денег.

После периода синхронного применения профессиональных мер, сбора всех документов и доказательств, Департамент уголовной полиции установил личности преступников: Нгуен Тхе Туан (1989 года рождения), проживающий в городе Хонг Линь провинции Хатинь, и Во Чонг Хюй (1988 года рождения), проживающий в районе Дык Тхо провинции Хатинь. Департамент уголовной полиции арестовал Нгуена Тхе Туана и Во Чонг Хюя. Одновременно с этим были проведены срочные обыски в домах задержанных. В ходе обыска в домах задержанных было изъято множество поддельных удостоверений личности, банковских карт, SIM-карт 4G, документов, содержащих информацию о банковских счетах и ​​паролях, и т. д.

Первоначально полиция установила: с мая по июль 2023 года Нгуен Тхе Туан и Во Чонг Хуэй, будучи «подручными», использовали поддельные удостоверения личности для посещения банков в провинциях Нгеан, Хатинь и Тханьхоа... для создания фиктивных банковских счетов. После создания фиктивных счетов в банках с использованием поддельных удостоверений личности, преступники продавали информацию, пароли для входа и одноразовые пароли для аккаунтов Telegram под названием «HN» по цене от 1 до 1,5 миллиона донгов. Используя этот метод и уловку, преступники, Нгуен Тхе Туан и Во Чонг Хуэй, успешно совершили множество транзакций, заработав крупные суммы денег.

Купив у своих «приспешников» поддельные аккаунты, субъекты с именем учетной записи «HN» прибегли к уловкам для взлома банковских счетов.
выделить около 2 млрд донгов.

В настоящее время дело расследуется и расширяется Департаментом уголовной полиции.

По оценке представителя Департамента криминальной полиции, данный инцидент свидетельствует о новом методе и уловке преступной деятельности. Преступники воспользовались уязвимостями в системе безопасности информации о клиентах банков, телекоммуникационных услуг... для совершения преступлений.

Поэтому, помимо активного участия властей, банкам и телекоммуникационным компаниям необходимо усилить защиту информации клиентов. Строго контролировать открытие и регистрацию банковских счетов, регистрацию и активацию телефонных подписок. Особое внимание следует уделить обучению сотрудников навыкам предотвращения преступлений в смежных областях. Не следует предоставлять взаймы или публиковать в социальных сетях свои карты CCCD и удостоверения личности, не следует приобретать или использовать банковские счета, рекламируемые в социальных сетях... чтобы злоумышленники не воспользовались личной информацией для совершения преступлений. В то же время, будьте осторожны при переводе денег на незнакомые счета, необходимо тщательно и точно проверять данные перед совершением транзакции.