Арестованы две группы, покупавшие и продававшие десятки тысяч персональных данных и банковских карт

31 августа отдел кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции города Дананг заявил, что совместно с полицией округа Льентьеу пресечены две преступные группировки, занимавшиеся торговлей персональными данными и информацией.

Соответственно, 28 августа полиция одновременно провела осмотр квартиры 1204, здания CT1 и квартиры 11A14, здания CT2 (квартира OriGarden, район Хоа Хиеп Нам, район Льен Чиеу), выявив 2 группы из 11 человек, специализирующихся на покупке и продаже персональных данных, ненужных SIM-карт и создании большого количества банковских счетов.

Лидерами этих двух групп являются Нгуен Ван Хьеу (30 лет, проживает в Фудьене, округ Фуванг, провинция Тхыатхьен - Хюэ) и Фан Ван Луан (26 лет, проживает в Куангнгане, округ Куангдьен, провинция Тхыатхьен - Хюэ).

Согласно первоначальному расследованию, примерно в июне 2023 года Хьёу и Луан арендовали квартиру в комплексе OriGarden. Там они приобрели современное оборудование и наняли ещё девять человек, которые жили там, выплачивали ежемесячную зарплату и совершали киберпреступления.

В частности, Нгуен Ван Хьеу использовал аккаунт Telegram под названием «Hieu Hieu» для связи с двумя аккаунтами Telegram под названиями «Phep xinh» и «luu ho so», чтобы купить около 10 000 комплектов файлов с личной информацией других людей, включая удостоверения личности и фотографии лиц, а также 7343 предварительно активированные SIM-карты.

Затем Хьеу передал эту информацию членам своей группы для открытия онлайн-счетов в банке BIDV и электронных кошельков. После этого Хьеу продал открытые счета. К моменту обнаружения полицией группа Хьеу зарегистрировала около 20 000 банковских счетов и электронных кошельков различных типов.

Тем временем Фан Ван Луан использовал имя пользователя Facebook «Фан Ван Луан», чтобы договориться с пользователем Facebook «Тринь Ван Санг» о покупке около 8000 комплектов файлов с персональными данными и 4000 предварительно активированных SIM-карт, которые Луан брал в аренду еженедельно.

Затем Луан передал личные данные и SIM-карту участникам, чтобы те открыли онлайн-счета в SeABank и различных электронных кошельках. Группа Луана зарегистрировала около 13 000 банковских счетов и электронных кошельков.

По данным полиции, чтобы избежать обнаружения властями, эти две группировки постоянно меняли место своего пребывания. Лидеры нанимали для совершения преступлений только жителей одного города.

В настоящее время полиция приняла решение задержать Фан Ван Луана и Нгуена Ван Хьеу для дальнейшего расследования и разбирательства.