Арестованы трое подозреваемых, использовавших программное обеспечение в социальных сетях для выдачи займов на миллиарды донгов под высокие проценты.
(Baonghean.vn) - Департамент уголовной полиции провинции Нгеан только что успешно раскрыл дело, арестовав трех человек, специализировавшихся на ростовщичестве на суммы в миллиарды донгов.
Недавно, в ходе расследования ситуации, Управление уголовной полиции выявило ряд лиц с многочисленными подозрительными признаками, связанными с ростовщической деятельностью в сфере гражданского оборота в городе Винь, а также в округах Нгилок и Дьенчау. Эти лица, пользуясь экономическим положением жителей провинции Нгеан, предоставляли кредиты под высокие проценты: от 3000 до 5000 донгов за 1 млн донгов в день (что эквивалентно 108–182,5% годовых).
Когда приближается срок уплаты процентов, а заёмщик не платит вовремя, эти люди приходят к нему домой, чтобы угрожать и оказывать давление. Поведение этой группы людей вызывает возмущение у населения, что негативно сказывается на безопасности и порядке в районах. В этой ситуации Управление уголовной полиции Нгеана запустило специальный проект по борьбе с этим явлением.
В ходе проверки полиция установила личности трех главарей ростовщической группировки: Хо Зуй Кхань (1991 года рождения), проживающий в районе Хунг Бинь города Винь; Нгуен Сон Хоанг (1986 года рождения), проживающий в городе Куан Хань района Нгилок; и Данг Си Бах (1992 года рождения), проживающий в коммуне Дьен Тхо района Дьен Чау.
Эти субъекты имеют множество сложных социальных отношений и весьма сложную деятельность. Кхань и Хоанг имеют судимость. Кроме того, при выдаче займов субъекты не заполняют справки с указанием процентной ставки, а используют приложения в социальных сетях для управления процессом выдачи займов и взыскания процентов, что затрудняет борьбу с этой группой субъектов.
После сбора документов и доказательств в период с 20 по 27 декабря 2023 года Управление уголовной полиции провинции Нгеан успешно раскрыло дело и арестовало вышеуказанных троих лиц за предоставление кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках.
Первоначально Следственное управление доказало, что с начала 2023 года и до момента ареста вышеуказанные трое фигурантов одолжили 20 жителям провинции Нгеан более 2 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль в размере более 500 миллионов донгов.
В настоящее время дело продолжает расследоваться и расширяться.
