Арестованы трое мошенников, занимавшихся сетевым маркетингом, которые присвоили десятки миллиардов донгов в биткоинах

Недавно арестованная группа многоуровневых мошенников предоставила информацию о том, что инвесторы получат высокие процентные ставки, если вложат средства в виртуальную валюту Bitcoin и купят ее, с целью присвоить десятки миллиардов донгов у многих людей.

Арестованные в следственном управлении. Фото: газета Bac Giang.

Агентство безопасности расследований полиции провинции Бакзянг только что арестовало троих подозреваемых, в том числе: Тан Тхи Тоан (50 лет, проживает в коммуне Нгиа Чунг, округ Вьет Йен, провинция Бакзянг), Нгуен Туан Зянг (63 года, проживает в округе Тхань Суан, Ханой) и Нгуен Тхи Тхи (54 года, проживает в округе Лонг Бьен, Ханой) для расследования факта мошенничества и присвоения имущества.

Вышеуказанная группа лиц была идентифицирована как мошеннически присвоившая десятки миллиардов донгов у многих людей в Бакзянге и других провинциях и городах посредством мобилизации инвестиционного капитала в «виртуальной валюте» биткоин.

В частности, эти три субъекта вступили в сговор с рядом других субъектов, чтобы создать веб-сайт, посвящённый деятельности, связанной с виртуальной валютой Bitcoin. Затем они рекламировали его как высокодоходную форму инвестиций, приглашая людей участвовать в покупке кодов AOC (кодов виртуальной валюты).

Когда жертвы «попадали в ловушку», вышеупомянутая группа субъектов сообщала этим людям, что если они смогут убедить других купить код AOC, то получат 10–15% комиссионных от общей суммы, в которой участвовали последующие клиенты. Если же они продолжали участвовать в течение длительного времени, первоначальная сумма удваивалась...

Благодаря доверию многие люди вложили сотни миллионов донгов в покупку виртуальной валюты и мобилизовали родственников и друзей присоединиться к покупке кодов AOC.

В Агентство безопасности расследований полиции провинции Бакзянг поступила жалоба от г-жи До Тхи Н. (из города Бакзянг) о мошенничестве со стороны Тхан Тхи Тоан, которая присвоила сотни миллионов донгов.

В частности, г-жа Н. заплатила более 400 миллионов донгов за покупку кода AOC, пообещав ежедневную выплату 0,5% годовых. Если по истечении 180 дней г-жа Н. откажется от дальнейшего участия, она сможет снять основную сумму. Однако по истечении этого срока г-жа Н. не смогла выполнить обещание Тоана и подала жалобу в следственный орган.

Столкнувшись с этой ситуацией, Главное управление полиции (Министерство общественной безопасности) выпустило рекомендации для населения относительно владения, покупки, продажи и использования виртуальной валюты, которая несет в себе множество рисков и опасностей, связанных с преступлениями, такими как мошенничество, присвоение имущества и отмывание денег.

Соответственно, организациям и частным лицам не следует инвестировать, хранить или проводить транзакции, связанные с биткоином и аналогичными виртуальными валютами. По данным этого агентства, в настоящее время во Вьетнаме действует ряд финансовых бирж, использующих виртуальную валюту биткоин. Эти биржи работают по замаскированной многоуровневой схеме, принимая деньги от последующих пользователей для оплаты услуг предыдущих пользователей, используя мошеннические процентные ставки до 30–80% годовых.

По словам Туой Тре