Владелец ломбарда арестован за организацию кредитной линии с годовой процентной ставкой 360%
Под предлогом открытия ломбарда Тоан нанял множество татуированных молодых людей, чтобы те управляли шайкой ростовщиков с процентными ставками до 360% в год, незаконно получая прибыль в миллиарды донгов.
25 февраля Следственное полицейское управление провинции Биньтхуан объявило о вынесении решения.преследовать обвиняемого в судебном порядкевременно задержали Нгуена Нго Тхань Тоана (43 года, проживающего в городе Фантхьет) для продолжения расследования деяния «Кредитование под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках».
Ранее детективы из Управления уголовной полиции провинции Биньтхуан обнаружили, что в городе Фантхьет и соседних районах группа лиц давала деньги в долг под высокие проценты, часто угрожая, ругаясь, избивая, бросая краску... с целью заставить заемщиков платить.
После проведения проверки детективы установили личность Нгуена Нго Тхань Тоана, владельца ломбарда «Toan Phuc Loc», как руководителя ростовщической группировки, в которую входило более 10 человек.
Под видом ломбарда Тоан нанял множество несовершеннолетних с криминальным прошлым, чтобы найти клиентов и занять им деньги, взимая ежедневные проценты. С 2022 года по настоящее время он действовал в основном в городе Фантхьет, а также в районах Хамтхуанбак и Хамтхуаннам.
Метод, используемый участниками, заключается в создании аккаунтов в Facebook для рекламы займов, ориентированных на мелких торговцев и рабочих, предлагающих займы под процентную ставку 30% в месяц (т.е. 360% в год), что в 18 раз превышает максимальную процентную ставку, установленную законодательством. Форма займа проста: не требуется заключения договора займа, достаточно лишь фотографирования и сохранения удостоверения личности заёмщика.
Когда заёмщики не могут погасить долги, они постоянно звонят, пишут сообщения, ругаются, угрожают и публикуют фотографии в социальных сетях. Если заёмщики всё равно не платят, их обливают краской, уничтожают их имущество и избивают.
В ходе первоначального расследования полиция установила, что Тоан и его сообщники одолжили деньги сотням людей, незаконно получив прибыль в миллиарды донгов.
Дело находится на стадии дальнейшего расследования и обработки.
