Арестован магнат Чинь Суонг — «босс» фальшивой сети по продаже бензина на Западе

В последние дни нефтяное бизнес-сообщество Юго-Западного региона было потрясено известием о том, что магнат Чинь Суонг (50 лет, председатель совета директоров и директор My Hung Company Limited в Шокчанге) был арестован полицией Дак Нонга за свое поведение.Производство и торговля контрафактным бензином.

Г-н Во Ван Кхоа, председатель Народного комитета города Лич Хой Тхыонг (район Тран Де, провинция Шокчанг), заявил, что семья г-на Суонга пользуется большим доверием в округе. «Г-н Суонг много занимается благотворительностью, часто передаёт машины скорой помощи больницам, строит дома престарелых для бедных... Я и жители удивлены его незаконным обогащением», — сказал г-н Кхоа.

Г-н Суонг родился в многодетной семье. До 1990-х годов его родители владели грузовым судном, перевозившим товары и рис в западные страны. В 1996 году г-н Суонг женился и основал компанию My Hung Company Limited, специализирующуюся на торговле нефтепродуктами.

Бизнес этого магната процветает. До ареста он владел множеством заправок на шоссе №1 в Шокчанге, а также в других провинциях и городах, таких как Дак-Нонг, Хошимин, Донг-Тхап, Кантхо, Хаужанг...

Что касается географии, они были очень впечатлены щедростью Чинь Суонга, который предоставил им кредит на миллиарды донгов для покупки товаров. Это ещё больше увеличило доход My Hung Company Limited от поставок топлива, поскольку владельцы заправок по всему миру приезжали размещать заказы.

Кроме того, этот магнат владеет парком из десятков бензовозов, от небольших танкеров до тракторов, и тремя топливными баржами, которые регулярно стоят на якоре в Хошимине и развозят топливо по всему миру. Недавно он также потратил сотни миллиардов донгов на покупку недвижимости, ресторанов, отелей...

За время своей деятельности компания г-на Суонга 18 раз меняла лицензию на ведение бизнеса, имея уставный капитал в 60 миллиардов донгов и всего одного участника. В настоящее время общая сумма непогашенной задолженности компании (краткосрочные кредиты) составляет более 560 миллиардов донгов. Компания имеет четыре банковских филиала в городах Шадек (Донгтхап) и Шокчанг.

Четыре года назад бизнес г-на Суонга был «затронут», когда полиция Шокчанга провела досмотр судна Dong Hai, перекачивающего бензин на другое судно для перевозки его в Шокчанг для компании, которой управлял его зять. Подозревая, что местный магнат занимается незаконной деятельностью, но не имея достаточных доказательств для дальнейшего расследования, полиция в данном случае ограничилась постановлением о штрафе в размере 50 миллионов донгов за это деяние.Купля-продажа бензина с организациями, не входящими в систему распределения.

Незаконная деятельность магната Чинь Суонга была раскрыта во время празднования Лунного Нового года в этом году, когда полиция округа Дак-Нонг обнаружила, что на одной из его заправок в городе Джиа-Нгиа продавалось более 10 кубометров поддельного бензина. Расширяя расследование, полиция обнаружила ещё два магазина с аналогичной деятельностью в районах Дак-Сонг и Дакрлап (Дак-Нонг).

Полиция Дак Нонга определила, что случай носит особо серьезный характер, имеет очень большой масштаб и охватывает многие провинции и города по всей стране, поэтому они сообщили министру общественной безопасности о создании специального следственного комитета.

Заместитель министра общественной безопасности Ле Куи Выонг был назначен главой специальной оперативной группы, которая будет координировать действия с полицией Дак Нонга и Департаментом следственной полиции по преступлениям, связанным с коррупцией, экономикой, контрабандой... для расследования и раскрытия дела.

С 28 мая по 2 июня сотни полицейских были мобилизованы для одновременного уничтожения сети г-на Суонга по производству и торговле поддельным бензином. В ходе обысков в шести точках Хошимина, Кантхо, Хаузянга и Шокчанга полиция задержала с поличным четыре группы лиц во главе с Чинь Суонгом, Динь Чи Зунгом, Нгуен Нгок Куаном и Нгуен Тхи Тху Хоа, которые изготавливали и продавали поддельный бензин. Изъято множество документов и улик.

Результаты расследования показали, что г-н Суонг и его сообщники воспользовались своим статусом предпринимателей и нефтяных трейдеров для производства поддельного бензина. С 2017 года по настоящее время эта компания потратила 3000 миллиардов донгов на закупку растворителей для добавления в некачественный бензин, а также усилителей и красителей для производства поддельного бензина E5 с октановым числом 92 и 95.

По данным полиции, г-н Суонг и его сообщники признались, что за последние два года продали почти 19,5 миллионов литров поддельного бензина, незаконно заработав более 130 миллиардов донгов. Однако, по данным следствия, за последние два года сеть Чинь Суонга ежемесячно поставляла на рынок 6 миллионов литров различных видов поддельного бензина. Результаты экспертизы показали, что поддельный бензин не был гарантированного качества и мог повредить двигатель.

Полковник Ле Винь Куи, заместитель начальника полиции провинции Дакнонг, заявил, что сеть Чинь Суонга работала очень изощрённо. Зоны и склады, где смешивался и смешивался поддельный бензин, тщательно охранялись. Это происходило даже на кораблях и в море, чтобы избежать внимания полиции.

На сегодняшний день полиция изъяла более 3,2 млн литров различных растворов (включая смешанные смеси для создания поддельного бензина, несмешанные растворители, растворы...), а также 50 кг красителей и множество предметов и документов, имеющих отношение к преступным действиям подозреваемых.

Полиция округа Дак-Нонг предъявила обвинения 23 обвиняемым, временно задержала 22 человека (включая г-на Суонга) и применила к одному обвиняемому меру пресечения в виде запрета покидать место жительства. Решения и ордера на арест были утверждены Народной прокуратурой того же уровня.