Арест группы лиц, выдававших себя за сотрудников Департамента природных ресурсов и окружающей среды, за мошенничество и присвоение 15 миллиардов донгов

14 июня 2022 года полиция провинции Нгеан раскрыла дело о «мошенническом присвоении имущества и использовании поддельных документов учреждений и организаций» и успешно арестовала 3 участников преступной группировки, выдававших себя за должностных лиц Департамента природных ресурсов и окружающей среды с целью мошеннического присвоения и присвоения более 15 миллиардов донгов у 25 жертв по всей провинции.

Ранее, в начале 2022 года, полиция провинции Нгеан выявила группу лиц, которые, по имеющимся данным, злоупотребляли оживленным рынком недвижимости в провинции, выдавая себя за должностных лиц Департамента природных ресурсов и окружающей среды, представляясь имеющими многочисленные связи и способными успешно проводить аукционы по продаже запланированных земельных участков; легализовали слияние и разделение сертификатов на право землепользования, преобразовывали целевое назначение земель, а затем обманным путем присваивали деньги у многочисленных жертв.

Слева направо: группа из трёх человек: Ле Тхань Хай, Ле Киен Чунг и Тран Дьен Тхыонг. Фото: Хонг Нгок

Эту группу лиц возглавлял Ле Тхань Хай (1983 года рождения), проживающий в районе Труонг Тхи города Винь. У Хая пять предыдущих судимостей за следующие преступления: кража имущества, грабеж и вымогательство, незаконный оборот наркотиков и нарушение общественного порядка.

Эффективными помощниками Хая в этой преступной группировке являются двое лиц, проживающих в городе Винь: Ле Киен Чунг (1979 года рождения), проживающий в районе Ле Лой, и Тран Дьен Тхыонг (1976 года рождения), проживающий в районе Хынг Дунг. Тхыонг также имеет две судимости за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

Чтобы управлять своей сетью, Ле Тхань Хай руководил и давал конкретные задания двум субъектам. Чунг обращался к людям с проблемами, связанными с земельным сектором, и представлялся сотрудником Департамента природных ресурсов и окружающей среды, имеющим обширные связи и умеющим успешно проводить аукционы по продаже земельных участков, легализовать объединение и разделение сертификатов на право землепользования и преобразование целевого назначения земельных участков. Когда люди доверяли ему, Чунг напрямую получал деньги и сопутствующие документы от жертв и передавал их Хаю. После этого Хай поручил Тхыонгу связаться с жертвами, изготовить поддельные сертификаты на право землепользования и передать их им.

Доказательства, изъятые полицией. Фото: Хонг Нгок

Стоит отметить, что, хотя он и зарегистрировал постоянное место жительства в городе Винь, чтобы избежать обнаружения властями, Хай приказал фигурантам временно переехать на жительство в южные провинции.

В частности, Хай поручил Ле Киен Тхыонгу жить в провинции Ба Риа-Вунгтау, а Тран Дьен Тхыонгу — в городе Дананг. Только обнаружив свою «добычу» и связавшись с ней, Тхыонг и Тхыонг вернулись в Нгеан, сотрудничая с Хаем, чтобы продолжить мошенничество и присвоение имущества.

После периода мониторинга, 8 июня 2022 года, три рабочие группы под непосредственным руководством руководства провинциальной полиции одновременно арестовали и провели обыск в отношении трёх фигурантов дела «Мошенническое присвоение имущества и использование поддельных документов учреждений и организаций», возглавляемого Ле Тхань Хай. В ходе расследования в провинции Бариа-Вунгтау был арестован Ле Киен Чунг. Тран Дьен Тхыонг, преследуемый полицией из города Дананг в город Винь, был арестован.

Среди изъятых и временно задержанных вещественных доказательств: 1 автомобиль; 5 мобильных телефонов; 10 поддельных свидетельств о праве пользования землей; 1 поддельный техпаспорт на автомобиль и множество сопутствующих документов. Одновременно власти заморозили 3 банковских счета.

Первоначально полицейское управление доказало, что с помощью вышеуказанных уловок с конца 2021 года по настоящее время Ле Тхань Хай и его сообщники обманом присвоили имущество 25 жертв по всей провинции на общую сумму более 15 миллиардов донгов.

Полиция провинции Нгеан объявила и обратилась ко всем, кто стал жертвой вышеуказанной группы лиц, с просьбой связаться с Управлением уголовной полиции провинции Нгеан для предоставления информации, необходимой для расследования.