Арест группы лиц, выдававших себя за сотрудников банка с целью совершения интернет-мошенничества
Выдавая себя за сотрудников банка, преступники звонили владельцам карт, чтобы консультировать их по увеличению лимитов по картам, собирали информацию, а затем заказывали ценные товары, тем самым присваивая крупные суммы денег.
Следственное полицейское управление города Ратьзя (провинция Кьензянг) возбудило уголовное дело и выдало ордер на арест Хо Минь Фука (29 лет, проживающего в провинции Бенче) за преступление, связанное с «Использованием компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения деяний».присвоение имущества".
Ранее, 7 марта, за вышеуказанное преступление были арестованы еще трое подозреваемых, в том числе: Нгуен Тонг Тай (29 лет), Дуонг Ван Тай (24 года) и Труонг Хан Чыонг (24 года, все проживают в городе Хошимин).
Согласно результатам расследования, примерно в июле 2023 года Тай, Тай и Чуонг познакомились во время работы в финансовой компании (специализировавшейся на предоставлении услуг по получению наличных пользователями кредитных карт).
В ходе рабочего процесса Тай и Тай получили файлы с персональными данными пользователей кредитных карт банка и сохранили их на своих личных телефонах.
Уволившись с работы, Тай и Тай обсудили и убедили Чуонга совершить акт присвоения активов владельцев кредитных карт. Преступники притворялись сотрудниками банка, звонили держателям карт и предоставляли им ложную информацию, выгодную для них, чтобы обманным путём заставить их предоставить данные об используемой кредитной карте. Затем они использовали эту информацию для заказа дорогостоящих товаров с целью присвоения.
Затем Тай зашел в интернет, чтобы купить дополнительные данные о клиентах, подготовил два мобильных телефона, купил ненужную SIM-карту и отправился в комнату, ранее арендованную Чыонгом, чтобы совершить акт присвоения имущества.
Основываясь на имеющихся данных о клиентах, Тай использовал телефон с ненужной SIM-картой, чтобы позвонить каждому владельцу карты, выдавая себя за сотрудника банка, и проконсультировать владельца карты о поддержке повышения кредитного лимита до более высокого уровня.
Получив доверие и согласие, Тай попросил держателя карты сообщить номер карты, код безопасности, срок действия карты и поручил, что после получения OTP-кода от банка, его необходимо немедленно предоставить Тай.
Получив эту информацию, Тай зашел на сайты интернет-магазинов, чтобы заказать и оплатить дорогостоящие товары, такие как iPhone, часы и т. д.
Как только продавец подтвердил успешную оплату заказа, Чуонг и Тай отправились за товаром по указанному адресу и продали его за деньги. Используя описанные выше уловки, мошенники смогли присвоить себе ценные активы.
По данным полиции, например, около 11:00 16 августа 2023 года Тай позвонил г-ну НВТ (проживающему в городе Ратьзя). Он сообщил ложную информацию о том, что поможет г-ну Т. увеличить его кредитный лимит со 100 миллионов до двух.
Благодаря доверию, г-н Т. предоставил всю личную информацию. Тай сразу же заказал четыре iPhone 14 на сумму более 96 миллионов донгов. После успешного оформления заказа и оплаты Тай попросил Чыонга и Тая забрать купленные товары, продать их и разделить деньги на расходы.
Что касается г-на Т., то после предоставления данных карты и одноразового кода со счёта была списана указанная сумма. Г-н Т. обратился в банк, чтобы остановить транзакцию, но безуспешно.
К концу сентября 2023 года Чыонг, опасаясь обнаружения полицией, покинул группу. Затем Тай и Тай сняли квартиру в Тхудуке (Хошимин), чтобы продолжить совершать преступления.
Здесь Тхай встретил своего старого друга Хо Мин Фука и пригласил его присоединиться. Полиция установила, что группа в составе Тхая, Тая и Фука совершила около 15 случаев присвоения имущества жертв во многих провинциях и городах.
Получив заявление от г-на Т., полиция города Ратьзя провела расследование и арестовала Тая, Тая и Чыонга. 9 марта, понимая, что наказания не избежать, Хо Мин Фук явился в полицию, чтобы сдаться и признаться во всех своих преступлениях.
