Арестована группа мошенников, осуществивших транзакции на сумму более 2600 млрд донгов

Ранее, 22 и 29 июля, Департамент уголовной полиции провинции Хынгйен успешно раскрыл дело, используя высокие технологиимошенничество и присвоение имуществав форме инвестиций в виртуальную валюту.

Следственное управление провинциальной полиции арестовало, провело срочный обыск и вынесло решение о судебном преследовании и аресте 9 подозреваемых, постоянно проживающих в провинциях Хынгйен, Бакнинь, Ханой и Хайфон, за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Расследование установило, что фигуранты совершили мошенничество и присвоили активы жертв путем инвестирования в виртуальную валюту (USDT) (валюта, торгуемая на рынке в соотношении 1:1 к доллару США через площадку BO (поддельную площадку) под названием «Toptrade1», которой руководит Нгуен Зуй Тоай (1995 года рождения, проживает в районе Фулиен города Хайфон).

В ходе ареста и обыска полиция изъяла 2 автомобиля, 22 телефона, 8 мощных компьютеров с подключением к Интернету, 116 телефонных SIM-карт, более 200 миллионов донгов наличными, более 2000 страниц документов, связанных с мошеннической деятельностью, а также множество поддельных колец, часов и автомобилей класса люкс для обмана инвесторов.

В то же время были заморожены 22 банковских счета фигурантов.

Первоначально фигуранты признались, что в августе 2024 года Тоай связался с анонимной группой в Telegram, чтобы нанять его для написания программного обеспечения для криптовалютного «проекта» (USDT) на площадке BO для торговли виртуальными валютами под названием «Toptrade1».

Затем создайте электронные кошельки на всемирно известной криптовалютной бирже «binance.com», которые будут выступать посредником при денежных переводах между субъектами и инвесторами.

Тоай убедил оставшихся 8 участников проекта внести средства для участия в проекте (чтобы они действовали более ответственно в процессе обмана инвесторов). Каждый день Тоай и участники регулярно организуют множество рекламных мероприятий, создают группы в Telegram и Facebook, а также проводят прямые трансляции в TikTok, призывая инвесторов участвовать, ставить цели и стремиться к «супер-огромной прибыли».

Группа мошенников часто демонстрирует свои крупные активы, такие как бриллиантовые кольца, часы, роскошные суперкары (на самом деле всё это подделки и копии), и использует множество фейковых изображений и видеороликов, демонстрирующих успешные инвестиции и получение крупных процентов. Когда жертвы теряют финансовую возможность, они блокируют контакты.

В частности, когда инвесторы вносят деньги на свои счета, появляется уведомление о том, что сумма процентов многократно превышает основную сумму. Однако на самом деле это полностью виртуальные уведомления, и владельцы счетов не могут снять наличные.

За короткое время фигуранты привлекли тысячи участников с множеством зарегистрированных аккаунтов на бирже виртуальных валют. Объём виртуальной валюты, проведённой фигурантами на бирже к моменту ареста, составил до 100 000 000 долларов США (что эквивалентно более чем 2 600 млрд донгов).