Любовная ловушка: мошенничество на миллиарды в Facebook

Они уже не юные девушки, ослепленные сладкими любовными «соблазнами», а женщины в этой статье — все зрелые люди, которые все еще ослеплены «любовной ловушкой» транснациональных преступников.

Поразительно, что женщина готова отправить более 2 миллиардов донгов незнакомцу на Facebook, словно мотылёк на пламя. Это не просто редкий случай любовного мошенничества на Facebook, но и подобная абсурдная история, произошедшая со многими жертвами по всей стране.

Потеря 2,2 млрд донгов из-за «виртуальных людей», работающих в «армии США»

Однажды в конце мая, под палящей жарой горнодобывающего района, мы отправились в центр заключения полиции провинции Куангнинь, чтобы встретиться с Чан Тхи Бич Туен, проживающей в деревне Биньнинь, коммуне Биньфу, Го Конг Тай, Тьензянг, которая была арестована за «мошенническое присвоение имущества» — одно из важных «звеньев» в транснациональной мошеннической сети, которая только что была арестована Департаментом экономической полиции (полицией провинции Куангнинь).

Хотя ей 35 лет, её внешность и внутренний мир далеко не по возрасту, она невероятно проницательна и опытна. Она ничуть не жалеет о заговоре и уловках, когда вместе со своими сообщниками устроила милую «любовную ловушку» в интернете. Она говорит решительно, но её лицо выражает бессердечие. Рассказывая о хитростях, связанных с созданием группы «жертв», чтобы обмануть «жертву» на более чем 2 миллиарда донгов, она не выказывает никаких сожалений.

Рассказывая об этой жертве, даже сотрудники, расследовавшие дело, не могли не быть «шокированы» невероятной доверчивостью жертвы. Расследуя дело, мы тоже были удивлены и задавались вопросом: почему женщина почти 50 лет могла так слепо и безоговорочно доверять кому-то?

Некоторые даже говорят, что даже дети не могут поверить в этот обман, так почему же он может обмануть многих женщин, которые уже не столь импульсивны и готовы выложить жертве огромную сумму денег, которую им трудно представить даже в мечтах...

По данным Департамента экономической полиции, они получили сообщение от г-жи Данг Тхи М., 1968 года рождения, проживающей в городе Халонг, о том, что в апреле 2017 года с ней подружился мужчина, использующий аккаунт в Facebook под именем «Патрик Пол». Зная, что он иностранец и часто посещает Facebook, г-жа М. приняла приглашение.

Г-жа М. также удивилась, когда этот человек «пообщался» с ней на вьетнамском, но после этого она больше не задавала вопросов. Этот человек сказал ей, что сейчас служит в «армии США», дислоцированной в Афганистане.

Обвиняемая Тран Тхи Бич Туен дала признательные показания в следственном органе.

После того, как он поговорил с ней, увидев, что он говорил довольно мягко и вдумчиво, и с беспокойством расспрашивал о ней, г-жа М. постепенно сблизилась. Через некоторое время Патрик Пол рассказал г-же М., что получил от американской службы безопасности 1,2 миллиона долларов США и попросил её получить их во Вьетнаме, чтобы избежать уплаты налогов, и одновременно хотел использовать эти деньги, чтобы поддержать г-жу М. в её жизни.

Убаюканная нежными речами, мисс М. согласилась. Втеревшись в доверие к мисс М., она получила такую ​​информацию, как номер телефона, дату рождения, адрес и номер счёта мисс М. В то же время Патрик Пол сообщил ей, что перевёл подарок через компанию по переводу денег, и пообещал, что кто-нибудь свяжется с ней и доставит подарок домой примерно через три дня.

От его нежных флиртующих речей мисс М словно погрузилась в «сон». Она поверила во всё, что сказал Патрик Пол, – правда, даже «космическая» сумма денег, упавшая ей на голову, была реальностью. Она послушалась, не задумываясь над абсурдностью этих слов.

3 мая женщина с южным акцентом позвонила г-же М и представилась как Хиен Ту, но на самом деле это была Тран Тхи Бич Туен. Туен выдала себя за Хиен Ту, сотрудницу аэропорта Таншоннят, и сообщила ей, что получила подарок из-за границы, и попросила заплатить за него. Доверяя Полу и ничего не подозревая, г-жа М перевела деньги на счёт отделения BIDV в Тэйнине на имя Нго Тхи Ань Ту, переведя сотни миллионов донгов.

Но через несколько дней ей позвонил тот же женский голос и сообщил, что с товаром возникли небольшие проблемы, и он ещё не прибыл в аэропорт, а для оплаты таможенных сборов ей необходимо доплатить ещё 300 миллионов. В этот момент, при поддержке Пола, г-жа М. поверила в истинность этой причины и пошла в банк, чтобы перевести деньги.

Как юная девушка, доверившаяся Полу, г-жа М. с радостью перевела деньги. Но на этом дело не закончилось: с добрыми словами г-жа М. перевела деньги Хиен Ту ещё три раза. Таким образом, общая сумма, которую она перевела на счёт Хиен Ту пять раз, составила 2 219 727 700 донгов.

Каждый раз, переводя деньги, участники называли разные причины, например: оплата транспортных расходов, таможенных сборов аэропорта и расходов на адвоката для оформления документов, подтверждающих подлинность денег, поскольку сумма, отправленная в подарочной посылке, была очень большой. Но прошло полгода, а подарок так и не был получен, и 1,2 миллиона долларов также исчезли. Когда она зашла в интернет, чтобы найти Пола, она обнаружила, что он исчез. Только тогда г-жа М. поняла, что попалась на удочку мошенников.

Любовные ловушки, нацеленные на богатых женщин

Выявив в этом транснациональную мошенническую сеть, при тесном сговоре между иностранцами и некоторыми лицами, проживающими во Вьетнаме, в основном сосредоточенную в южных провинциях, методом использования социальной сети Facebook и программного обеспечения для обмена сообщениями и совершения звонков WhatsApp, Группа по предотвращению высокотехнологичных преступлений Департамента экономической полиции провинции Куангнинь запустила проект, направила рабочую группу для координации с Южными профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности и полицией некоторых населенных пунктов для применения профессиональных мер, проверки и отбора лиц с целью срочного расследования и выяснения мошеннического поведения участников этой сети.

За короткое время детективы заметили у Тран Тхи Бич Туен — бездомной, только что переехавшей в деревню Чи До, коммуну Бинь Донг, район Го Конг, провинция Тьензянг, — множество подозрительных примет.

Испытуемые Майкл АйкЧукву Леонард и Хюинь Ха Бинь.

Используя профессиональные меры, детективы идентифицировали Туена как субъекта, который специализировался на выдаче себя за сотрудников службы доставки аэропорта Таншоннят и являлся одним из важных субъектов в сети, поэтому был разработан план по его аресту.

Первоначально Туен признался, что в 2015 году он участвовал в мошеннической схеме «сберегательный кредит-кредит», что привело к банкротству, поэтому он покинул страну и отправился в Малайзию. Там Туен познакомился с несколькими вьетнамцами, живущими в Малайзии.

Они сообщили Туен информацию о г-же М., и Туен вернулась во Вьетнам, выдавая себя за курьера или сотрудника аэропорта, звоня и отправляя сообщения с просьбой перевести деньги. Пока Туен совершала преступление, её обнаружила и арестовала полиция.

Туен также призналась, что она много раз использовала те же уловки, что и выше, с начала 2017 года и по настоящее время, она выманила деньги и имущество у многих других жертв по всей стране и получила от них 40 000 000 донгов.

По данным Департамента экономической полиции, до г-жи М. в отдел поступили заявления от трёх других жертв, проживающих в Халонге, Камфа и Баче. Они стали жертвами мошенничества, применив аналогичные схемы. Общая сумма похищенных средств составила 1 242 200 000 донгов. Следственное управление конфисковало у Туена два мобильных телефона, которые использовались для связи с жертвами. Деньги, которые жертвы вносили на банковские счета, предоставленные жертвами, были открыты по найму. После открытия счетов жертвы использовали их и переводили на другие счета.

В основном они снимают деньги за границей и в приграничных провинциях юго-западной границы, поэтому расследование и проверка столкнулись со множеством трудностей. Однако, несмотря на необходимость проведения расследования и проверки во многих местах, жертвы вели бродячий образ жизни, руководствуясь стремлением служить народу. Однако благодаря самоотверженной работе сотрудники и солдаты полицейского отряда по борьбе с высокотехнологичной преступностью завоевали доверие населения.

Согласно анализу, мошенник выходил в интернет, чтобы найти женщин среднего возраста с активами и неблагополучными браками, затем выдавал себя за иностранок и использовал «любовные ловушки», чтобы выманить у них крупные суммы денег.

Многие жертвы — жители провинции Куангнинь и некоторых других населённых пунктов, которых обманным путём использовали социальные сети, чтобы перечислить мошенникам миллиарды донгов. Ранее, в 2016 году, Департамент экономической полиции провинции Куангнинь также раскрыл случай мошенничества через Facebook с использованием аналогичных схем.

Главарь преступной группировки — чернокожий гражданин Нигерии. С сентября 2015 года по февраль 2016 года г-жа Фан Тхи Х., проживающая в городе Халонг, была обманута на сумму 701 694 900 донгов; г-жа Буй Ай Х., проживающая в районе Тьен Йен, была обманута на сумму 185 800 000 донгов, а г-жа Као Фыонг Л., проживающая в городе Камфа, была обманута на сумму 183 700 000 донгов.

После разработки проекта и координации действий со многими профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности Департамент экономической полиции арестовал транснациональную преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством, во главе которой стоял 44-летний Майкл АйкЧукву Леонард, гражданин Нигерии, и трое его вьетнамских сообщников: Хюинь Ха Бинь, Хюинь Ха Уен и Нгуен Тран Куинь Нхи, проживавших в городе Хошимин, за «использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и Интернета для совершения мошенничества и присвоения имущества».

Несмотря на предупреждения и пропаганду в СМИ, многие женщины всё ещё попадаются на эту удочку. По данным полиции провинции Куангнинь, этот вид мошенничества становится всё более распространённым и сложным, поэтому людям следует быть предельно бдительными, ни в коем случае не доверять и не слушать эту информацию. При возникновении подозрений немедленно сообщайте в ближайший полицейский участок.

По данным CAND