Ловушка легкой работы и высокой зарплаты обманывает десятки тысяч «домохозяек»

В октябре того же года Нхат и Хьеу создали множество фан-страниц под названиями компаний, где они были директорами, специализируясь на продаже косметических средств, таких как губная помада, маски для кожи, духи, гели для душа... и размещая рекламу для увеличения охвата.

Под видом успешных бизнесменов дуэт нанял 100 сотрудников, распределив их по разным уровням управления и работая во многих филиалах по всей стране, таких как Ханой, Тхайбинь, Бакзянг, Тханьхоа, Хатинь и Хошимин. Руководящая группа получала зарплату в размере 10–15 миллионов донгов в месяц, а также дополнительные «комиссионные» в размере 13–30% в зависимости от количества проданной продукции.

Ле Хюй Нат (в черной рубашке) с партией поддельной косметики, импортированной для обмана коллаборационистов, апрель 2021 г. Фото: предоставлено полицией

Эта группа разместила на Fanpage объявление о наборе сотрудников для онлайн-работы, отдавая приоритет «мам с детьми» и обещая фиксированную зарплату более 10 миллионов донгов в месяц. Согласно описанию работы, мамам нужно было только ежедневно публиковать статьи и фотографии косметических продуктов, а клиенты, желающие приобрести продукцию, импортировали бы её для продажи. Даже если клиентов не было, они всё равно получали бы 50 000 донгов в день. Если же клиенты были, они получали бы 100 000 донгов, помимо проданного товара, плюс 10-20% разницы. Косметика продаётся по цене от 500 000 до 8 миллионов донгов за продукт.контрафактные товары, плохое качество, цена в 40-50 раз выше реальной себестоимости.

Когда к сети присоединяется «жертва», сотрудники группы Нхата и Хьёу используют ненужные SIM-карты или создают поддельные аккаунты в социальных сетях, чтобы звонить и отправлять текстовые сообщения, заказывая товары в больших количествах, обманывая их, передавая партнёрам или импортируя для перепродажи с целью получения прибыли. Получив заказ, мошенник связывается с компанией, тратя от нескольких миллионов до десятков миллионов донгов на импорт товаров для доставки клиентам. Чтобы вызвать доверие жертвы, они печатают «гарантийный талон», обещающий возврат товара при сохранении карты.

Когда отдел экспресс-доставки ответил, что косметика доставлена ​​сотрудникам, компания и первоначальный «клиент» немедленно прекратили с ними связь и удалили свои аккаунты в социальных сетях. Пострадавшие не смогли вернуть заказанный некачественный товар, поскольку все адреса, указанные в документах, были поддельными.

Информация о существовании сети появилась в начале 2021 года, когда полиция Хатиня обнаружила в этом районе группу молодых людей и женщин, которые часто собирались вместе для вечеринок, демонстрируя признаки экономической нестабильности. Позже полиция установила, что эта группа участвовала в крупномасштабной онлайн-мошеннической организации.

Некоторые «приспешники» в сети следственного агентства. Фото: предоставлено полицией.

Подполковник Нгуен Фи Хай, начальник отдела уголовной полиции Хатиня, сообщил, что Следственный комитет мобилизовал сотни сотрудников для установления личностей и поиска улик. В ходе проверки информации, полученной из интернета и реальных источников, детективы установили, что группа молодых людей в Хатине состояла исключительно из руководителей первого уровня и сотрудников Нхата и Хиеу.

Хитрость, заключающуюся в покупке дешёвой косметики, последующей вербовке сообщников, которые обманным путём заставляют людей импортировать товар по ценам, многократно превышающим реальную цену, а затем «бомбить товар», очень сложно доказать, поскольку это всего лишь сделка купли-продажи. Некоторые агентства, получившие жалобы от жертв, начали расследование, но, по словам г-на Хай, убедительных доказательств для вынесения обвинительного приговора недостаточно.

Кроме того, Нхат и Хьёу редко выходили на связь со своими подчинёнными, передавая полномочия доверенным лицам. Когда они чувствовали себя пассивными, они затирали все следы. Одним из факторов, затруднявших работу следственного агентства, было то, что многие жертвы испытывали стыд и боялись, что их семьи узнают об этом, поэтому отказывались сотрудничать.

Спустя четыре месяца детективы собрали материалы дела и составили портрет двух «супермошенников», выдававших себя за директоров. К этому времени сеть распространилась более чем на 45 провинций и городов. Понимая, что Нят и Хиеу хотят «охватить» всю страну, открыв десятки филиалов в таких крупных городах, как Ханой и Хошимин, следственная группа решила пресечь «щупальца осьминога», прежде чем они успеют протянуть руку далеко.

В середине апреля 2021 года полиция Хатиня мобилизовала сотни офицеров и солдат, разделившись на множество рабочих групп, и одновременно атаковала десятки объектов во многих провинциях и городах, арестовав почти 40 человек, изъяв 3,6 миллиарда донгов наличными и множество вещественных доказательств. На одной из главных дорог Ханоя, когда Нят и Хиеу ехали по дороге, их окружили полицейские и потребовали явиться в следственный отдел для дачи показаний.

«Нят и Хиеу изначально всегда настаивали на том, что импорт товаров для продажи коллаборационистам — это всего лишь гражданская сделка», — заявил начальник департамента уголовной полиции Хатиня, добавив, что после нескольких дней «проверки своей смелости» двое «супермошенников» признали свою вину.

Полиция установила, что с момента начала своей деятельности в 2018 году и до своего исчезновения Нхат и Хьеу и их сообщники обманули десятки тысяч человек в 45 провинциях и городах страны, незаконно заработав сотни миллиардов донгов. Только за последние 6 месяцев 2020 года число жертв превысило 3000 человек.

По данным следственного управления, в среднем жертва лишается около 7-8 миллионов донгов, а в некоторых случаях, желая «вернуться», теряет десятки миллионов донгов. Что касается причин, то помимо доверчивости, некоторые люди также жадны до наживы, веря ложным обещаниям «делай меньше, получи больше» или «лёгкая работа, высокая зарплата», и «попадают в ловушку».

Нхат и Хьеу, а также их сообщники были привлечены к ответственности, задержаны и лишены права покидать место жительства за совершение преступления мошеннического присвоения имущества в соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса.

Дело находится на стадии дальнейшего расследования. С июля 2021 года по настоящее время были задержаны ещё десятки «приспешников» сети.