Ловушка с легкой работой и высокой зарплатой обманывает десятки тысяч «домохозяек»

В октябре того же года Нхат и Хьеу создали множество фан-страниц под названиями компаний, где они были директорами, специализируясь на продаже косметики, такой как губная помада, маски для ухода за кожей, духи, гели для душа... размещая рекламу для увеличения охвата.

Под видом успешных бизнесменов дуэт нанял 100 сотрудников, распределив их по разным уровням управления и работая во многих филиалах по всей стране, таких как Ханой, Тхайбинь, Бакзянг, Тханьхоа, Хатинь и Хошимин. Руководящая группа получала зарплату в размере 10–15 миллионов донгов в месяц, а также дополнительные «комиссионные» в размере 13–30% в зависимости от количества проданной продукции.

Ле Хюй Нат (в черной рубашке) с партией поддельной косметики, импортированной для обмана коллаборационистов, апрель 2021 г. Фото: предоставлено полицией

Эта группа разместила на Fanpage объявление о наборе сотрудников для онлайн-работы, отдавая приоритет «мам с детьми» и обещая фиксированную зарплату более 10 миллионов донгов в месяц. Согласно описанию работы, мамам нужно было только ежедневно публиковать статьи и фотографии косметических продуктов, а если клиенты захотят купить их, они будут импортировать продукцию компании для продажи. Даже если клиентов нет, они всё равно получают 50 000 донгов в день. Если клиенты есть, они получают 100 000 донгов, кроме того, с каждого проданного продукта они получают разницу в 10-20%. Косметика продаётся по цене от 500 000 до 8 миллионов донгов за продукт, это…поддельный, плохое качество, цена в 40-50 раз выше реальной себестоимости.

Когда к сети присоединяется «жертва», сотрудники группы Нхата и Хьёу используют ненужные SIM-карты или создают поддельные аккаунты в социальных сетях, чтобы звонить и отправлять текстовые сообщения, заказывая товары в больших количествах, обманывая их, передавая партнёрам или импортируя для перепродажи с целью получения прибыли. Получив заказ, мошенник связывается с компанией и тратит от нескольких миллионов до десятков миллионов донгов на импорт товара для доставки клиентам. Чтобы завоевать доверие жертвы, они распечатывают «гарантийный талон», обещающий, что товар будет возвращён, если она сохранит его.

Когда служба экспресс-доставки ответила, что косметика доставлена ​​сотрудникам, компания и первоначальный «клиент» немедленно прекратили с ними связь и удалили свои аккаунты в социальных сетях. Пострадавшая не могла вернуть заказанный некачественный товар, поскольку указанный в документах адрес транзакции был поддельным.

Информация о существовании сети появилась в начале 2021 года, когда полиция Хатиня обнаружила в этом районе группу молодых людей и женщин, которые часто собирались вместе для вечеринок, демонстрируя признаки экономической нестабильности. Позже полиция установила, что эта группа участвовала в крупномасштабной онлайн-мошеннической организации.

В следственном управлении появились «приспешники». Фото: предоставлено полицией.

Подполковник Нгуен Фи Хай, начальник отдела уголовной полиции Хатиня, сообщил, что Следственный комитет мобилизовал сотни сотрудников для установления личности и поиска улик. В ходе проверки информации, полученной из интернета и реальных данных, детективы установили, что группа молодых людей в Хатине состояла исключительно из руководителей первого уровня и сотрудников Нхата и Хиеу.

Хитрость, заключающуюся в покупке дешёвой косметики, последующей вербовке сообщников, которые обманным путём заставляют людей импортировать товар по ценам, многократно превышающим реальную цену, а затем «бомбить» товар, очень сложно доказать, поскольку это всего лишь сделка купли-продажи. Некоторые агентства, получившие жалобы от жертв, начали расследование, но, по словам г-на Хай, убедительных доказательств для вынесения обвинительного приговора недостаточно.

Кроме того, Нхат и Хьёу редко выходили на связь со своими подчинёнными, передавая полномочия доверенным лицам. Когда они чувствовали себя пассивными, они затирали все следы. Одним из факторов, затруднявших работу следственного агентства, было то, что многие жертвы испытывали стыд и боялись, что их семьи узнают об этом, поэтому отказывались сотрудничать.

Спустя четыре месяца детективы собрали материалы дела и портреты двух «супермошенников», выдававших себя за директоров. К этому времени сеть распространилась более чем на 45 провинций и городов. Понимая, что Нят и Хиеу хотят «охватить» всю страну, открыв десятки филиалов в таких крупных городах, как Ханой и Хошимин, оперативная группа решила пресечь «щупальца осьминога», прежде чем они успеют протянуть руку далеко.

В середине апреля 2021 года полиция Хатиня мобилизовала сотни офицеров и солдат, разделившись на множество рабочих групп, и одновременно атаковала десятки объектов во многих провинциях и городах, арестовав почти 40 человек, изъяв 3,6 миллиарда донгов наличными и множество вещественных доказательств. На одной из главных дорог Ханоя, когда Нят и Хиеу ехали по дороге, их окружили полицейские и потребовали явиться в следственный отдел для дачи показаний.

«Нят и Хиеу изначально всегда настаивали на том, что импорт товаров для продажи коллаборационистам — это всего лишь гражданская сделка», — заявил глава департамента уголовной полиции Хатиня, добавив, что после нескольких дней «проверки своей смелости» двое «супермошенников» признались в своих преступлениях.

Полиция установила, что с момента начала своей деятельности в 2018 году и до полного уничтожения Нхат и Хьеу и их сообщники обманули десятки тысяч человек в 45 провинциях и городах страны, незаконно заработав сотни миллиардов донгов. Только за последние шесть месяцев 2020 года число жертв превысило 3000 человек.

По данным следственного агентства, в среднем жертва лишается около 7-8 миллионов донгов, а в некоторых случаях, желая «вернуться», теряет десятки миллионов донгов. Что касается причин, то помимо доверчивости, некоторые люди также жадны до наживы, веря ложным обещаниям «делай меньше, получи больше» или «лёгкая работа, высокая зарплата» и «попадая в ловушку».

Нхат и Хьеу, а также их сообщники были привлечены к ответственности, задержаны и лишены права покидать место жительства за совершение преступления мошеннического присвоения имущества в соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса.

Дело расследуется, с июля 2021 года по настоящее время пойманы еще десятки «приспешников» сети.