Подсудимый Ха Ван Тхам попросил о снисхождении к своим подчиненным.

2 марта, на четвертый день судебного разбирательства в первой инстанции по делу обвиняемого Ха Ван Тхама и его сообщников, продолжился допрос обвиняемых с целью выяснения обстоятельств уплаты процентов вне рамок контракта на привлечение капитала, что привело к общему убытку Oceanbank в размере 1,576 млрд донгов, повлияло на политику Государственного банка по управлению денежным рынком и повлияло на реализацию денежно-кредитной политики правительства.

» Священник Нгуен Динь Тхук подстрекает прихожан

Подчиненные выполняют только приказы.

На допросе судебной коллегии подсудимый Ха Ван Тхам заявил, что в обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры не был учтен ряд важных деталей, которые позволили бы уменьшить ущерб подсудимого.

В отношении ответчика Ле Тхи Ту Туй, бывшего заместителя генерального директора Oceanbank, и её подчинённых, директоров филиалов... ответчик Ха Ван Там заявил, что ответчику Туй было поручено снять деньги для обслуживания клиентов, но он не сообщил, на какие цели были сняты деньги. После этого ответчик Туй узнал об этом и довольно резко поговорил с ответчиком Там, а также потребовал предоставить документы для завершения процедуры.

Однако, по словам ответчика Тама, оплата услуг по обслуживанию клиентов является нарушением, и если она не будет произведена, магазин «прекратит свою деятельность». Ответчик Там заявил суду: «Если г-жа Туй не сделает этого, её статус будет аннулирован». Действия ответчика были практически равносильны обману своих подчинённых, поскольку ответчик также сообщил г-же Туй, что эта сумма будет возвращена. Действия ответчика преступны, но это преступления ответчика. Г-жа Туй и её подчинённые невиновны в сложившихся обстоятельствах, в которых им пришлось это сделать.

Подсудимый Там заявил, что в сложной рыночной ситуации Государственный банк объявил о предельном уровне процентных ставок. Если бы они не расходовали средства на обслуживание клиентов, то не достигли бы своих целей и были бы уволены. В то время в подобной ситуации находились многие банковские служащие. По словам подсудимого, все – от подсудимой Ле Тхи Тху Тхуй до сотрудников филиалов – находились под огромным давлением, поскольку им было поручено тратить средства. В ходе дачи признательных показаний Ха Ван Там взял на себя ответственность и попросил рассмотреть роль подчиненных.

Что касается расходов на обслуживание клиентов, ответчик Ха Ван Тхам заявил, что принял решение Нгуен Суан Сона. Он не чувствовал никакого давления, вынуждающего его тратить деньги на обслуживание клиентов, а просто потому, что Тхам считал, что ситуация на тот момент требовала от него этого.

Бывший главный бухгалтер PVN отрицает получение денег от Oceanbank

Днём 2 марта судебный процесс над Ха Ван Тхамом и его сообщниками перешёл к допросу по обвинению в «умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем тяжкие последствия». В обвинительном заключении чётко указывалось: «С 2011 по 2014 год, несмотря на то, что Нгуен Суан Сон, бывший генеральный директор Oceanbank, был переведён во Вьетнамскую национальную нефтегазовую группу (PVN) на должность заместителя генерального директора этой группы, деятельность по выплате процентов клиентам, вносящим средства в Oceanbank, вне контракта продолжалась».

За этот период действия ответчиков нанесли ущерб на сумму более 1,576 млрд донгов. Из этой суммы ответчик Сон, как было установлено, получил от Oceanbank в общей сложности более 544 млрд донгов в виде «платежей за обслуживание клиентов».

В суде ответчик Нгуен Суан Тханг (двоюродный брат Сона, бывший заместитель директора по работе с крупными клиентами и стратегическими партнёрами Oceanbank) заявил, что получил в общей сложности более 240 миллиардов донгов для Нгуена Суан Сона. Однако на суде Сон не признал заявление Тханг.

В ходе расследования бывший генеральный директор OceanBank Нгуен Суан Сон заявил, что с 2009 года до момента раскрытия дела Сон получил всего около 200 миллиардов донгов. Для управления этими деньгами, по словам Сона, он перевел около 60% г-ну Нинь Ван Куину (в то время главному бухгалтеру PVN). Оставшиеся 40% ответчик поручил хранить многим лицам, включая Нгуена Суан Тханга (двоюродного брата Сона, бывшего заместителя директора отдела по работе с крупными клиентами и стратегическими партнёрами Oceanbank) и Нгуен Тхи Минь Фыонг (бывшего заместителя генерального директора Oceanbank).

В дополнение к показаниям Сона, на следствии Нгуен Суан Тханг заявил, что Сон просил его носить деньги для г-на Нинь Ван Куиня (в то время главного бухгалтера PVN). Однако в суде Тханг опроверг это заявление и заявил, что носил сумку для г-на Нинь Ван Куиня, но не знал, что внутри, а только то, что это была тканевая сумка. Тханг также заявил, что ношение сумки для высокопоставленного руководителя было проявлением уважения.

Между тем, присутствуя на судебном заседании в качестве лица, имеющего соответствующие права и обязанности, г-н Нинь Ван Куинь отрицал получение денежных средств за «обслуживание клиентов» от Oceanbank или от ответчиков Сона и Тханга. Г-н Куинь заявил, что до марта 2014 года он занимал должность главного бухгалтера PVN, а затем был назначен заместителем генерального директора Вьетнамской национальной нефтегазовой группы.

Говоря перед судебной коллегией о своих отношениях с подсудимым Соном, г-н Куинх сказал: «Мы можем назвать это конфликтом, а можем — недоверием и настороженностью. Это связано с тем, что в 2010 году мы с г-ном Соном оба работали в сфере планирования. Я был более авторитетным и способным, чем г-н Сон, но г-н Сон всё равно получил повышение до заместителя генерального директора. После этого я стал подчинённым, и г-н Сон смотрел на меня свысока».

В суде г-н Куинь заявил, что на тот момент, когда организации и частные лица PVN вносили деньги в Oceanbank, максимальная сумма составляла до 11 000 миллиардов донгов. Однако он не получил ни копейки в качестве «заработка на обслуживании клиентов» ни от Oceanbank, ни от ответчика Сона.

В ходе допроса, состоявшегося днём 2 марта, Судебный совет первоначально разъяснил каждый случай выплаты процентов вне рамок депозитного договора группой ответчиков, занимавших должности директоров блоков и директоров филиалов OecanBank. Одновременно Судебный совет также сосредоточился на допросе лиц, ответственных за внесение 800 миллиардов донгов из капитала PVN в Oceanbank. Этот капитал, в конечном счёте, представляет собой налоговые поступления от населения.

3 марта суд продолжил допрос подсудимых по факту «умышленного нарушения государственного регулирования хозяйственной деятельности, повлекшего тяжкие последствия».

По данным ВНА