Министерство общественной безопасности распорядилось расширить расследование дела компании Alibaba, занимающейся недвижимостью

18 сентября власти заблокировали и провели обыск в штаб-квартире компании Alibaba в районе Тху Дык.

Утром 21 сентября Министерство общественной безопасности совместно с полицией города Хошимин наградило подразделения, добившиеся выдающихся успехов в расследовании дела о «мошенническом присвоении имущества», которое произошло в компании Alibaba Real Estate Joint Stock Company.

Ранее, следуя указаниям Министерства общественной безопасности, полиция города Хошимин координировала свои действия с Департаментом экономической полиции (Министерство общественной безопасности), полицией провинций Донгнай, Биньтхуан и Ба Риа-Вунгтау для расследования и проверки признаков правонарушений и нарушений закона, имеющих место в компании Alibaba Real Estate Joint Stock Company.

Результаты предварительного расследования показывают, что Нгуен Тхай Луен и Нгуен Тхай Линь (младший брат Луена) создали компанию Alibaba Company и ее компании-члены для сбора и покупки большого количества сельскохозяйственных земель (включая очень небольшое количество жилых земель в сельской местности) и передачи их частным лицам, которые будут действовать от их имени и составлять множество нереальных проектов в ряде южных провинций (эти проекты не прошли юридическую процедуру, не были одобрены или лицензированы компетентными органами), а затем рекламировать их как проектные земли для продажи тысячам клиентов, а сумма собранных денег составит тысячи миллиардов донгов.

На основании результатов расследования и собранных доказательств 13 сентября Следственное полицейское управление - полицейское управление города Хошимин вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по факту «Мошеннического присвоения имущества», произошедшего в компании Alibaba Real Estate Joint Stock Company и связанных с ней компаниях; одновременно с этим вынесло постановление о привлечении к уголовной ответственности обвиняемого, выдало ордер на арест с целью временного заключения под стражу и ордер на розыск Нгуена Тхай Линя (генерального директора компании Alibaba) по факту преступления «Мошенническое присвоение имущества».

18 сентября полиция Хошимина выдала ордера на арест и обыск Нгуена Тхай Линя в штаб-квартире и филиалах компании Alibaba в Хошимине и провинции Донгнай.

Предварительные результаты расследования также показали, что Нгуен Тхай Луен (брат Линь), будучи председателем совета директоров компании Alibaba, играл роль вдохновителя и лидера. В связи с этим полиция Хошимина выдала ордер на его срочный арест в рамках расследования. Одновременно с этим следственные органы провели обыск на рабочем месте и изъяли множество важных документов и улик.

За достигнутые успехи Министерство общественной безопасности приняло решение наградить 6 подразделений, в том числе: Департамент полиции по расследованию преступлений коррупции, экономики и контрабанды - Министерство общественной безопасности; Департамент A07 - Министерство общественной безопасности; Кабинет 15 - Департамент C03; Департамент полиции по расследованию преступлений коррупции, экономики и контрабанды (PC03) - Полиция города Хошимин, Мобильный полицейский полк полиции города Хошимин, Народная прокуратура города Хошимин.

Кроме того, полиция города Хошимин также вручила благодарственные письма 4 подразделениям, в том числе: департаменту PC03, мобильному полицейскому полку, полиции округа Тху Дык и ряду профессиональных подразделений полиции города Хошимин.

По словам генерал-майора Нгуен Зуй Нгока, в ближайшее время подразделения сосредоточат свои силы на продолжении сбора документов и доказательств, расширении расследования дела для рассмотрения других смежных вопросов в соответствии с положениями закона.