Министерство общественной безопасности назвало 6 причин, по которым фигуранты дела ФЛК воспользовались возможностью манипулировать акциями.
Полиция сотрудничает с властями, чтобы «залатать» лазейку, надеясь, что в ближайшее время вьетнамский фондовый рынок будет развиваться здоровым образом в соответствии с рыночными механизмами.
Днём 2 марта под председательством министра, руководителя Аппарата Правительства Чан Ван Сона – официального представителя Правительства – в Аппарате Правительства состоялась очередная пресс-конференция по итогам февраля 2024 года. Встреча состоялась после очередного заседания Правительства, состоявшегося тем же утром. В ней также приняли участие представители руководителей профильных министерств, отраслей и ведомств.
Генерал-лейтенант То Ан Хо, помощник члена Политбюро – министра общественной безопасности – пресс-секретарь Министерства общественной безопасности присутствовал на мероприятии и ответил на вопросы журналистов, касающиеся сферы деятельности Министерства общественной безопасности.
На пресс-конференции министр Чан Ван Сон объявил о результатах очередной сессии в феврале 2024 года под председательством премьер-министра Фам Минь Чиня по оценке социально-экономической ситуации за февраль и первые два месяца 2024 года; ходе реализации трех национальных целевых программ; освоении государственного инвестиционного капитала и ряде других важных вопросов; а также предложил основные задачи и решения на предстоящий период.
Отвечая на вопросы журналистов о делах ФЛК и Тан Хоанг Миня и о том, о чём Министерство общественной безопасности предупреждало в отношении фондового рынка, генерал-лейтенант То Ан Хо заявил, что дела ФЛК и Тан Хоанг Миня стали для Министерства общественной безопасности сигналом тревоги по поводу манипулирования фондовым рынком. В настоящее время Следственное управление пришло к заключению, Народная прокуратура вынесла обвинительное заключение, и вскоре суд передаст эти два дела в суд.
Относительно дела ФЛК Следственное управление уточнило, что фигуранты совершили 2 преступления.
Первый случай – мошенничество и присвоение активов. Злоумышленники создали и подписали поддельные документы о внесении взноса в уставный капитал акционерного общества FLC FAROS Construction, завысив сумму на 3 102 млрд донгов. Уставный капитал был увеличен с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов, после чего документы были легализованы для того, чтобы Государственное агентство по управлению ценными бумагами могло принять регистрацию депозитария. После этого они совершили мошенничество и присвоили активы на сумму 3 620 млрд донгов.
Во-вторых, это манипулирование фондовым рынком: метод заключается в том, что мошенники заимствовали личные документы всех членов семьи для создания 20 компаний, но не вели бизнес, используя юридическое лицо для открытия 500 счетов ценных бумаг для проведения махинаций с акциями. Таким образом, с 26 мая 2012 года по 10 января 2022 года мошенники использовали 190 счетов для проведения махинаций, незаконно получив 723 миллиарда донгов.
«Благодаря методам и уловкам субъектов Следственное агентство определило, что в государственном управлении и некоторых связанных с ним правовых нормах имеются лазейки и недостатки», — заявил генерал-лейтенант То Ан Со и перечислил 6 причин, которые позволили субъектам манипулировать фондовым рынком.
В частности, органы власти не осуществляют надзор и контроль за капиталовложениями в предприятия. Эти органы позволяют организациям и частным лицам бесконтрольно декларировать свои доходы, что приводит к подаче недостоверных деклараций и легализации документов.
В-третьих, из-за отсутствия контроля над открытием счетов субъекты открывали много счетов для манипулирования акциями.
В-четвертых, санкции все еще мягкие и недостаточны для сдерживания нарушителей.
В-пятых, государственные нормы контроля качества аудиторских услуг и индивидуальной ответственности не являются конкретными и расплывчатыми.
В-шестых, отсутствие контроля над социальными сетями приводит к тому, что некоторые люди используют закрытые группы для призыва и привлечения инвесторов в целях контроля и манипуляции.
В-седьмых, в настоящее время отсутствуют какие-либо нормативные акты или руководства, которые могли бы стать правовой основой для определения убытков инвесторов, участвовавших в период манипулирования ценными бумагами.
«Из этого урока мы вывели шесть вышеупомянутых причин. В настоящее время Агентство общественной безопасности координирует действия с властями, чтобы «залатать» эти лазейки. Мы надеемся, что в будущем вьетнамский фондовый рынок будет развиваться в соответствии с рыночными механизмами. Мы также предостерегаем от использования лазеек для манипулирования фондовым рынком. В противном случае вы будете наказаны в соответствии с установленными правилами», — заявил генерал-лейтенант То Ан Хо.
