Рукопожатие на 500 миллиардов донгов между Фам Конг Данем и Ха Ван Тхамом

Двое бывших председателей этих двух коммерческих банков не только участвовали в покупке Construction Bank - VNCB, но и имели кредитные контракты в Oceanbank.

» Священник Нгуен Динь Тхук подстрекает прихожан

Обвиняемый Фам Конг Дань (бывший председатель совета директоров VNCB) был инициатором дела о причинении ущерба на сумму более 9 миллиардов донгов на судебном заседании в Народном суде города Хошимин утром 19 июля 2016 года. Фото: Хуу Хоа

Амбиция объединить два банка

Вердикт Народного суда города Хошимин показывает, что Фам Конг Дань получил структуру банка Dai Tin, когда он был недееспособен и не имел капитала, переданного Государственному банку, что привело к ряду нарушений.

Фам Конг Дань был приговорен к 30 годам тюремного заключения за нарушение правил кредитования кредитными организациями и умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия.

Одним из часто упоминаемых персонажей в ходе судебного процесса над Фам Конг Данем и его сообщниками был Ха Ван Там, бывший председатель совета директоров Oceanbank. Ха Ван Там не присутствовал на суде, но все ответчики, имеющие соответствующие права и обязанности, заявили, что Ха Ван Там участвовал в этой сделке по передаче активов.

В то же время Верховная народная прокуратура предъявила Ха Ван Тхаму обвинение по трем статьям: нарушение правил кредитования кредитными организациями; умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия; и использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей в процессе управления и эксплуатации Oceanbank.

Среди нарушений, которые Ха Ван Таму было предложено расследовать, было предоставление кредита в размере 500 миллиардов донгов компании Trung Dung Company Фам Конг Даня для реструктуризации VNCB. Что касается Dai Tin (предшественника VNCB), в обвинительном заключении также чётко указана роль Ха Ван Тама в покупке, продаже и передаче акций этого банка.

Соответственно, согласно документам, в начале 2012 года Государственный банк проводил политику реструктуризации слабых акционерных коммерческих банков. Поскольку он хотел приобрести несколько банков для Oceanbank, Ха Ван Тхам встретился с г-жой Хуа Тхи Фан (представителем группы акционеров Dai Tin Bank), чтобы обсудить передачу Dai Tin Bank в руки Тхама.

Тэм указал на нарушения в управлении и работе Совета директоров, а также на заимствование г-жой Фан капитала из банка Dai Tin Bank, чтобы потребовать от г-жи Фан передать банк.

23 февраля 2012 года г-жа Фан поручила Нго Тхи Ким Хюэ, заместителю генерального директора банка Dai Tin Bank, подписать с Ха Ван Тхамом экономический договор о продаже более 254 000 акций (что эквивалентно 84,9% уставного капитала) за 4,4 млрд донгов, а также о передаче ему в наследство всех обязательств по погашению задолженности и владении залоговыми активами, такими как кредиты на сумму 3 553 млрд донгов, инвестиции на сумму 920 млрд донгов и ряд других обязательств.

Соглашение о покупке на 4,4 млрд, продаже на 4600 млрд.

Г-н Ха Ван Тхам — бывший председатель совета директоров Oceanbank.

Подписав контракт, Ха Ван Тхам назначил управляющего банком Dai Tin Bank и объединил его с Oceanbank, но не выплатил г-же Фан 4,4 млрд донгов. Г-жа Фан неоднократно требовала выплаты, но Тхам не платил.

Назначив человека управляющим банком, Тхам поняла, что у Дай Тин есть ряд крупных кредитов и безнадежных долгов, которые невозможно вернуть, поэтому ей пришла в голову идея передать банк Дай Тин.

Через брокера Ха Ван Тхам встретился с Фам Конг Данем, чтобы передать акции банка Dai Tin ему. Стороны договорились, что в случае успешного приобретения Dai Tin Данем выплатит Тхаму 800 миллиардов донгов в качестве брокерского вознаграждения. Общая сумма, которую стороны договорились передать более чем 252 000 акций, составила более 4600 миллиардов донгов.

Вердикт по делу Фам Конг Даня и его сообщников показал, что Фам Конг Дань заявил, что Дань и его группа акционеров выплатили г-же Хуа Тхи Фан 3,6 млрд донгов — сумму, предположительно полученную из собственного кредитного капитала VNCB.

Деньги, которые г-жа Хуа Ти Фан получила от Фам Конг Даня, были использованы для погашения кредитов г-жи Хуа Ти Фан в банке Dai Tin Bank.

Однако, помимо вышеуказанных сумм, Ха Ван Тхам также предоставил Фам Конг Дань (через юридическое лицо Trung Dung Company, входящее в группу Thien Thanh) кредит в размере 500 миллиардов донгов. Эта сумма была обеспечена неквалифицированными заложенными активами (общая стоимость которых составляет всего 482 миллиарда донгов), поэтому Oceanbank до сих пор не смог вернуть эту сумму.

В обвинительном заключении говорится, что, хотя Фам Конг Дань допустил ошибки при подготовке кредитной документации и предоставлении в качестве обеспечения по кредиту активов недостаточной стоимости, именно Ха Ван Тхам знал об этих ошибках, но все равно согласился предоставить кредит.

Таким образом, в обвинительном заключении установлено, что мошеннические действия Фам Конг Даня и группы его сотрудников не являются преступлением мошенничества и присвоения имущества.

По словам Туой Тре