Таможенники «получили более 800 миллионов донгов» на защиту контрабандного бензина

Поведение г-на Туи (58 лет) было упомянуто полицией Донгная в недавно завершенном заключении расследования, в котором предлагается возбудить уголовное дело за это преступление.Принимать взяткиСогласно пункту 3 статьи 354 Уголовного кодекса, наказание составляет от 15 до 20 лет лишения свободы.

Обвинения были выдвинуты через год после того, как полиция провинции Донгнай провела проект 920G по уничтожению контрабандной группировки, подделавшей 200 миллионов литров бензина.

Как лидер дела, Фан Тхань Хыу(65 лет, директор Phan Le Hoang Anh Trading Company Limited); Нгуен Хыу Ту (65 лет, из Виньлонга); Дао Нгок Вьен (54 года, директор Dai Duong Hai Phong Company Limited) и 70 сообщников были предложены к судебному преследованию за преступлениеКонтрабандасогласно пункту 4 статьи 188 Уголовного кодекса,наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Хыу и Ту – известные магнаты в нефтяной отрасли уже много лет. По данным расследования, с 2019 года Хыу и Ту вступили в сговор со многими директорами компаний, которые вкладывали капитал, чтобы нанять крупнотоннажные суда из Вьена для контрабанды бензина из Сингапура. Когда бензин прибыл в воды Вьетнама, Хыу отправил суда Nhat Minh 07-09 для его перевозки в район реки Хау в провинции Виньлонг, где он затем должен был доставить его в провинции для потребления.

Зная, что Отдел по борьбе с контрабандой Главного таможенного управления собирается арестовать суда компании «Нят Минь», Ту сообщил об этом Хыу. По приказу магната Ту попросил таможенника из «Команды 3» представить его Тую, чтобы дать ему взятку. 25 января 2021 года, зная, что Туюй был в группе, направлявшейся в Кантхо для ареста судов компании «Нят Минь», Ту позвонил ему и попросил о встрече, и был дан согласие.

Ту и его помощник Тран Нгок Тхань принесли конверт с 10 000 долларов США для встречи с Туи в ресторане Bien Dong (город Кантхо). Ту велел Туи «создать условия, чтобы суда Хыу «Нят Минь» могли перевозить бензин в Ми Хоа и продавать его вам». Туи ответил: «Не обещаю», и отправился с Ту и Тхань в ресторан Lua Nep, чтобы пообедать с рабочей группой.

На следующее утро Ту продолжил завтракать с Туем, но так и не получил его согласия на «отпуск» судна «Нят Минь», поэтому он сообщил об этом Хыу. Этот «босс» контрабанды бензина пригласил Туя на встречу в его частном доме, и тот согласился.

Приехав домой, Хыу достал из багажника машины пачку денег в 500 миллионов донгов, положил её на кресло в гостиной и сказал Туй: «У меня есть для тебя небольшой подарок, когда ты поедешь на Север». Туй сказал Хыу: «Позволь мне сделать это до Тэта, мы можем встретиться после Тэта». Хыу понял, что таможенник согласился, поэтому ничего не сказал и попросил разрешения уйти.

Следственное управление установило, что после телефонного звонка от подчиненного, предложившего Ту встретиться, Туй узнал об аресте и приказал всей группе отступить в Хошимин. Сообщается, что Туй не доложил руководству о ходе реализации плана по захвату судна «Нят Минь» и выводе войск, а также предложил продолжить мониторинг источников информации об этих судах.

6 февраля 2021 года полиция Донгная совместно с Управлением уголовной полиции (C02 Министерства общественной безопасности) мобилизовала более500 полицейских, разделившись на несколько групп, внезапно совершили налёт на плавучий док посреди реки Хау и задержали множество людей с поличным, смешивавших и переливавших поддельный бензин. В то же время полиция также провела рейды ещё в 13 местах в Донгнай, Хошимине, Лонгане, Ба-Риа-Вунгтау и других городах с целью проверки и ареста причастных.

К моменту ареста банда Хуу, Вьена и их сообщников контрабандой вывезла более 204 миллионов литров бензина на сумму около 2900 миллиардов донгов, получив незаконную прибыль в сотни миллиардов долларов.

Однако в ходе расследования Туй изменил свои показания, отрицая, что получал деньги, чтобы избежать ареста судна Нят Минь, как утверждали Ту и Хыу. Следственное управление провело с ним очную ставку, но Туй признал лишь, что два нефтяных магната приходили к нему домой, чтобы «предложить подарки», но не «согласились» продолжать разрешать Хыу контрабандой провозить бензин. Однако во время обыска в доме Туя полиция изъяла банковскую карту Ту.

Помимо Нго Ван Туя, в деле фигурируют многие другие должностные лица, которые, как утверждается, «покрывают» Хыу и его сообщников. Среди них есть военнослужащие береговой охраны и пограничники. Полиция провинции Донгнай передала документы и улики в Департамент уголовных расследований Министерства национальной обороны для рассмотрения в соответствии с их полномочиями.

Хыу, Ту и Тран Нгок Тхань были привлечены к ответственности за дополнительные преступления.ВзяточничествоОднако недавно следствие приостановило расследование в отношении обвиняемых за подобное поведение. Причина не разглашается.

Кроме того, в отношении Фан Тхань Хыу и его сообщников также велось расследование по факту совершения преступлений.Производство и торговля контрафактной продукциейиНезаконное изготовление, выдача и продажа счетов-фактур и документов на оплату в государственный бюджетОднако следственный орган пока не получил результаты запроса на оценку доказательств (более 2,5 млн литров бензина и 9 счетов-фактур налога на добавленную стоимость), поэтому действия г-на Хуу и связанных с ним лиц выделены во вторую фазу дела.

Дело носит особо серьезный характер и должно контролироваться Центральным руководящим комитетом по борьбе с коррупцией, а также должно быть направлено в ближайшее время в суд.