Сотрудники таможни помогли совершить мошенничество с возвратом налогов на сумму 80 миллиардов долларов

31 сотрудник таможни Хошимина и Анзяна получили взятки за подписание фальшивых таможенных деклараций, чтобы помочь компании обмануть налоговые возмещения.

Полиция города Хошимин только что завершила расследование дела Ле Дуна, бывшего директора Saigon Food Technology Joint Stock Company (Saigon Food Technology Company), и его сообщников по обвинению в контрабанде, мошенничестве, взяточничестве и посредничестве во взяточничестве.

Транснациональная мошенническая организация

Из 43 обвиняемых, предложенных к судебному преследованию, 31 сотрудник таможни из Хошимина и Анзяна был привлечен к ответственности за такие преступления, как злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; безответственность... Эти сотрудники таможни помогли ответчику Зунгу незаконно получить налоговые возвраты на сумму более 80 миллиардов донгов.

Согласно документам, для мошеннического получения налоговых возвратов Зунг вступил в сговор с Тран Тхи Бич Туен (проживающей в районе Танбинь города Хошимин) и создал за рубежом фиктивные компании. Эти компании подписывали экономические контракты на закупку товаров у компании Saigon Dietary Supplement Company. Saigon Dietary Supplement Company продавала сигареты, но на самом деле экспортировала малоценные товары, такие как рис или бесполезные товары, для возврата НДС, присваивая государственные активы.

По данным следственного органа, Дунг поручил людям связаться, «подмазать» и обсудить с таможенниками вопрос о разделе процента в размере 20% от суммы возврата налога, в этом были задействованы десятки таможенников и госслужащих в Хошимине и Анзяне.

Накладная по налогу на добавленную стоимость и два ответчика: Дунг и Туен. Фото: AS

Полиция установила личности трех сотрудников таможни города Хошимин из четвертого региона порта Сайгон, которые не досматривали товары, но все же подтвердили их наличие.

В частности, Нгуен Тиен Локу, таможеннику таможенного отделения порта Сайгон, регион 4, было поручено досмотреть 10% задекларированных товаров. Однако Лок не досматривал товары, но всё же зафиксировал подтверждение того, что товары были досмотрены и соответствуют заявленным.

Ле Ха получил документы и передал их руководству для утверждения формы проверки товаров. Зная, что у Saigon Food Supplement Company не было лицензии на торговлю табаком, он всё равно отправил их на подпись, хотя на самом деле компания экспортировала рис и многие другие малоценные товары, такие как рисовая шелуха, лапша быстрого приготовления... но в экспортных документах указывала их как сигареты Caraven "A" для получения налогового возмещения.

28 таможенников подписали подделку

Расследование пришло к выводу, что в общей сложности было 28 обвиняемых — бывших таможенников, работавших на пограничной таможне Кханьбинь в провинции Анзянг, которые четко знали об отсутствии экспортируемых товаров, но тем не менее подписывали поддельные экспортные декларации и оформляли поддельные процедуры таможенного оформления, чтобы получать взятки от предприятий.

В частности, Нгуен Ван Бьен, бывший начальник таможенного отделения пограничного пункта Кханьбинь, руководил подписанием 92 поддельных таможенных деклараций на экспорт табачных изделий, за что получил взятки на сумму более 265 миллионов донгов. Тхай Тхань Нгуон и Нгуен Фи Конг (бывший заместитель начальника таможенного отделения пограничного пункта Кханьбинь) руководили подписанием 120 поддельных таможенных деклараций, за что получил взятки на сумму более 230 миллионов донгов. Руководитель группы специалистов подписал 20 поддельных таможенных деклараций, за что получил взятки на сумму более 23 миллионов донгов.

Кроме того, на таможне Кханьбиня десятки таможенников низшего звена явно знали, что компания Saigon Food Supplement Company не экспортировала реальные товары, открывали поддельные декларации, но все равно получали документы, подтверждали экспорт товаров через границу и получали деньги от этого бизнеса.

Полиция Хошимина установила, что Ле Зунг и его сообщники присвоили более 36 миллиардов донгов у компании Saigon Food Supplement Company и обманным путем украли у налогового департамента Хошимина более 80 миллиардов донгов в виде возмещения НДС.

По данным phapluattp.vn