Налоговики защищают 34 компании-«призрака», которые присваивают государственные деньги

ПоведениеПринимать взяткиМинистерство общественной безопасности в недавно опубликованном заключении расследования указало имена Дао Тхи Нга (47 лет, бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нго Хюинь Луй (55 лет, бывший сотрудник налогового департамента округа 5) и Нгуен Фыонг Нам (42 года, бывший сотрудник налогового департамента округа 1).

Власти установили, что при содействии трех вышеупомянутых обвиняемых Луу Тхи Нгат (39 лет, директор компании Khanh Hung Company) продала счета-фактуры НДС посредническим компаниям Чинь Тиен Зунга (49 лет, в настоящее время находится в бегах).

Затем группа Зунга выставила счета-фактуры с НДС акционерной компании Thu Duc House Development Joint Stock Company – Thuduc House, генеральным директором которой был Нгуен Ву Бао Хоанг, а также компаниям Saigon Tay Nam Company и Hoang Nam Anh Company для легализации вложений. Таким образом, Зунг и его сообщники присвоили 538 миллиардов донгов в виде налоговых возмещений от государства.

Слева направо: Нгуен Ву Бао Хоанг, Нгуен Нгок Чыонг Чинь, Нгуен Тхи Бич Нгок, Куан Минь Туан, Нгуен Ван Лан. Фото:Министерство общественной безопасности

По данным расследования, с 2016 по 2020 год Чинь Тиен Зунг, пользуясь государственной политикой (поощряющей экспорт электронных компонентов с нулевой налоговой ставкой), подтолкнул множество людей к созданию 34 «фиктивных» предприятий во Вьетнаме и за рубежом. Эта группа использовала 17 отечественных компаний для выписки счетов-фактур, легализации сырья для электронных компонентов (приобретенных внутри страны или ввезенных контрабандой), а затем продавала их предприятиям для оформления экспортных документов и возврата НДС, присваивая денежные средства.

Нгат признался, что создал 12 компаний-«призраков». Зная, что налоговая служба проведёт проверку, если обнаружит компании с признаками риска или налогового мошенничества, Нгат и его сообщники обратились к налоговым инспекторам с просьбой дать им взятку.

В начале 2018 года Нгат встретился с Дао Тхи Нга, чтобы договориться о переносе адреса регистрации обеих компаний в район Кау Онг Лань, округ 1, где Нга был назначен ответственным за уплату налогов. Согласно соглашению, Нгат должен был платить Нга 0,2–0,3% от общего оборота по счетам НДС компаний-«призраков». Взамен Нгат не предлагал начальству проверять деятельность компаний Нгата; заранее предупреждал о налоговых проверках и аудитах; заранее предупреждал о компаниях, которые могут быть вынуждены собирать налоги...

Аналогичным образом Нгат со своими компаниями и сообщниками в округах 3 и 5 встретился с Нгуен Фыонг Намом и Нго Хюинь Луем, чтобы предложить «помощь» и договориться о разделе процента от общей суммы счетов-фактур на закупки.

В июле 2019 года Нга обнаружила, что две компании, которыми управляла Нгат, имели необычно высокий объём продаж, признаки налогового мошенничества и рисковали подвергнуться проверке, о чём она сообщила в системе автоматического оповещения о рисках (TMS)… поэтому она предупредила. Затем Нгат перенесла адреса регистрации этих двух компаний в районы Нам и Луй, чтобы избежать обнаружения.

На юге, когда система обнаружила, что 6 «призрачных» компаний Нгата вот-вот будут проверены, она сообщила о необходимости переместиться в другое место.

В это же время Отдел по борьбе с контрабандой Главного таможенного управления и Таможенное управление города Хошимин обнаружили инцидент и запросили у Налогового управления города Хошимин информацию о пяти компаниях, управляемых Нгатом. Когда было возбуждено уголовное дело по этому делу,Мошенническое присвоение имуществаПо данным Trinh Tien Dung и Thuduc House, Нгат недавно признался в подкупе налоговых инспекторов.

В ходе расследования Нгат заявил, что «не помнит, сколько раз» давал взятки трём налоговым инспекторам, помня лишь, что передал Нге около 2,5 миллиардов донгов; Луй получил около 2 миллиардов, а Нам – более 6 миллиардов. Однако Нга признался лишь в получении почти 800 миллионов, а Луй – почти 500 миллионов. Поскольку Нгат заранее сообщил о своих действиях до их разоблачения, он был освобождён от уголовной ответственности за свои действия.взяточничество

В связи с этим делом Нгуен Ву Бао Хоанг и около 30 других лиц были обвинены в совершении различных преступлений.Лхищение;Злоупотребление положением и властью в целях присвоения имущества;Изготовление контрафактной продукции; Контрабанда; Незаконный провоз валюты через границу.

Чинь Тиен Зунг находится в международном розыске. Следственное управление выделило его действия в отдельное дело. После ареста ему будет предъявлено обвинение.