«Раскрыто» дело о муже и жене, управлявших многомиллиардным игорным бизнесом в Нгеане

Следственное полицейское управление округа Нгиа Дан (Nghe An) приняло решение возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности 11 подозреваемых в организации азартных игр с использованием лотерейных номеров.

Межпровинциальная игорная линия

В начале июля 2019 года в результате разведывательной работы полиция округа Нгиа Дан обнаружила высокотехнологичную игорную сеть, использующую лотерейные номера и ставки на футбол через Интернет в округе Нгиа Дан, городе Тхай Хоа, Куинь Лыу, Нги Лок, городе Винь и северных провинциях.

Используя профессиональные методы, детективы установили личность главаря: Дау Тхи Ван, широко известная как Ван «от» (родилась в 1993 году), и ее муж Нгуен Ван Тхань, также известный как Тхань «че» (родился в 1992 году). Оба проживают в деревне Бинь Тхань, коммуне Нгиабинь, округ Нгиадан, провинция Нгеан.

Похожие экспонаты. Фото: Куин Транг

Два субъекта создали и управляли сетью азартных игр в формате лотерейных номеров, футбольных ставок через такие приложения, как Zalo, Facebook, приложения для обмена сообщениями... через лотерейных агентов, расположенных в районе Нгиа-Дан, включая Нгуен Дуй Хоанг (1993 г.р.), проживающего в рыночной деревне коммуны Нгиа-Хой; Тран Тхи Туй Ханг (1992 г.р.), Ха Куок Фонг (1986 г.р.), проживающего в деревне Донгнап коммуны Нгиа-Хой; Дау Тхи Хыонг (1984 г.р.), проживающего в районе Хоа-Хьеу города Тхай-Хоа; Труонг Тхай Хуй (1993 г.р.), Тран Куанг Ти (1984 г.р.), проживающего в квартале Доккао района Куангтьен города Тхай-Хоа.

Для «удобства» в «ведении бизнеса» оба лидера наняли Данг Туан Аня (1994 г.р.), проживающего в коммуне Нгиа Хой, округа Нгиа Дан, для приема лотерейных билетов, их последующего сбора и передачи «букмекерам» (тем, у кого есть большое количество лотерейных билетов): Фам Тхи Куинь (1984 г.р.), проживающему в квартале Док Као, округа Куанг Тиен, города Тхай Хоа, или Нгуен Мань Кыонгу (проживающему в округе Йен Фонг, провинции Бакнинь), а иногда и передающему их подданным в городах Нги Лок или Винь.

После того, как станут известны результаты Северной лотереи, субъекты выплачивают выигрыши и проигрыши через банковские счета, переводят деньги через интернет-банкинг или приложения электронных кошельков, ограничивая личные встречи.

11 фигурантов игорного бизнеса. Фото: Куин Транг

Чтобы обмануть полицию, главари часто не раскрывают свои личности, часто меняют номера телефонов и способы связи. Стоит отметить, что во второй половине дня, с 15:00 до 19:00, когда игроки приходят делать ставки, эти субъекты организуют угощения, а затем публикуют посты в Facebook, чтобы обмануть полицию. Когда же к ним приходят незнакомцы, чтобы их избить, эти субъекты часто отказываются или продают только лотерейные билеты, лицензированные государственными органами.

Поднимите сеть

Столкнувшись со сложной деятельностью этой сети, чтобы восстановить безопасность и порядок в районе и укрепить доверие масс, полиция округа Нгиа Дан приняла решение создать проект 119C для быстрой борьбы с ней и ее искоренения.

13 октября 2019 года оперативная группа приняла решение раскрыть дело. План состоял в том, чтобы арестовать всех участников преступной группировки и конфисковать телефоны и компьютеры игроков. В 5:00 утра 18 октября оперативная группа собралась и разделилась на 7 разведывательных групп для одновременного выполнения поручения по задержанию лиц в экстренных случаях и срочному обыску мест жительства подозреваемых.

Во время ареста многие задержанные были застигнуты врасплох и попытались удалить электронные данные, но детективы быстро взяли их под контроль и арестовали. Оперативная группа изъяла множество документов, включая 2 автомобиля, 7 мотоциклов, 4 ноутбука, 2 планшета, 15 мобильных телефонов и почти 800 миллионов донгов.

Два субъекта Нгуен Ван Тхань и Дау Тхи Ван. Фото: Куинь Транг

В ходе расследования подсудимые признались, что в течение всего лишь 4 дней с 14 октября 2019 года по 17 октября 2019 года сумма денег, потраченных ими на азартные игры, составила более 1 200 000 000 донгов (один миллиард двести миллионов донгов).

Следственным органом установлено, что с января 2019 года до момента ареста Дау Тхи Ван и ее сообщники осуществили денежные переводы субъектам игорного бизнеса на сумму 10 300 000 000 донгов (десять миллиардов триста миллионов донгов).

В настоящее время полиция Нгиадана возбудила дело об организации азартных игр и азартных игр, привлекая к ответственности 11 обвиняемых, в том числе супружескую пару Дау Тхи Ван и Нгуен Ван Тхань, а также "агентов": Нгуен Дуй Хоанг, Чан Тхи Тхуй Ханг, Ха Куок Фонг, Дау Тхи Хуонг, Труонг Тхай Хуй, Чан Куанг Ти, Фам Тхи Куинь, Нгуен Мань Куонг, Данг Туан Ань.

В настоящее время дело расширяется.