«Раскрыли» дело пары, управлявшей многомиллиардным игорным бизнесом в Нгеане

Следственное полицейское управление округа Нгиа Дан (Nghe An) вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности 11 подозреваемых в организации азартных игр с использованием лотерейных номеров.

Межпровинциальная игорная линия

В начале июля 2019 года в результате разведывательной работы полиция округа Нгиа Дан обнаружила высокотехнологичную игорную сеть, использующую лотерейные номера и ставки на футбол через Интернет в округе Нгиа Дан, городе Тхай Хоа, Куинь Лыу, Нги Лок, городе Винь и северных провинциях.

Используя профессиональные методы, детективы установили личность главаря: Дау Тхи Ван, широко известная как Ван «от» (родилась в 1993 году), и ее муж Нгуен Ван Тхань, также известный как Тхань «че» (родился в 1992 году). Оба проживают в деревне Бинь Тхань, коммуне Нгиа Бинь, уезде Нгиа Дан, провинции Нгеан.

Похожие экспонаты. Фото: Куин Транг

Два субъекта создали и управляли онлайн-гемблингом в форме лотерейных номеров, футбольных ставок через такие приложения, как Zalo, Facebook и мессенджеры... от лотерейных агентов, расположенных в районе Нгиа Дан, включая Нгуен Дуй Хоанг (1993 года рождения), проживающего в рыночной деревне коммуны Нгиа Хой; Тран Тхи Туй Ханг (1992 года рождения), Ха Куок Фонг (1986 года рождения), проживающего в деревне Донг Нап коммуны Нгиа Хой; Дау Тхи Хыонг (1984 года рождения), проживающего в районе Хоа Хьеу города Тхай Хоа; Чыонг Тхай Хуй (1993 года рождения), Тран Куанг Ти (1984 года рождения), проживающего в квартале Док Као района Куанг Тиен города Тхай Хоа.

Для «удобства» в «ведении бизнеса» два главаря наняли Данг Туан Аня (1994 г.р.), проживающего в коммуне Нгиа Хой, округа Нгиа Дан, для приема лотерейных билетов, их последующего сбора и передачи «букмекерам» (тем, у кого имеется большое количество лотерейных билетов): Фам Тхи Куинь (1984 г.р.), проживающему в квартале Док Као, округа Куанг Тиен, города Тхай Хоа, или Нгуен Мань Кыонгу (проживающему в округе Йен Фонг, провинции Бакнинь), а иногда и своим подданным в городах Нги Лок или Винь.

После того, как становятся известны результаты Северной лотереи, субъекты оплачивают выигрыши и проигрыши через банковские счета, переводят деньги через интернет-банкинг или приложения электронных кошельков, а также ограничивают личные встречи.

11 фигурантов игорного бизнеса. Фото: Куин Транг

Чтобы обмануть полицию, главари часто не раскрывают свои личности, постоянно меняя номера телефонов и способы связи. В частности, днём, с 15:00 до 19:00, когда игроки приходят делать ставки, они организуют угощения, а затем публикуют их в Facebook, пытаясь обмануть полицию. Когда же к ним приходят незнакомцы, чтобы их избить, главари часто отказываются продавать или продают только лотерейные билеты, лицензированные государственными органами.

Поднимите сеть

Столкнувшись со сложной деятельностью этой сети, чтобы восстановить безопасность и порядок в районе и укрепить доверие масс, полиция округа Нгиа Дан приняла решение создать проект 119C для быстрой борьбы с ней и ее искоренения.

13 октября 2019 года оперативная группа приняла решение раскрыть дело. План состоял в том, чтобы арестовать всех подозреваемых в преступной группировке и конфисковать телефоны и компьютеры всех игроков. В 5:00 утра 18 октября оперативная группа собралась и разделилась на 7 разведывательных групп для одновременного исполнения постановления о срочном задержании и проведения срочных обысков в домах подозреваемых.

Во время ареста многие задержанные были застигнуты врасплох и попытались удалить электронные данные, но детективы быстро взяли их под контроль и арестовали. Оперативная группа изъяла множество документов, включая 2 автомобиля, 7 мотоциклов, 4 ноутбука, 2 планшета, 15 мобильных телефонов и почти 800 миллионов донгов.

Два субъекта Нгуен Ван Тхань и Дау Тхи Ван. Фото: Куинь Транг

В ходе расследования подсудимые признались, что в течение всего лишь 4 дней с 14 октября 2019 года по 17 октября 2019 года сумма денег, использованных ими для азартных игр, составила более 1 200 000 000 донгов (один миллиард двести миллионов донгов).

Следственным органом установлено, что с января 2019 года до момента ареста Дау Тхи Ван и ее сообщники осуществили денежные переводы субъектам игорного бизнеса на сумму 10 300 000 000 донгов (десять миллиардов триста миллионов донгов).

В настоящее время полиция Нгиадана возбудила дело об организации азартных игр и азартных игр, привлекая к ответственности 11 обвиняемых, в том числе: супружескую пару Дау Тхи Ван и Нгуен Ван Тхань, а также "агентов": Нгуен Дуй Хоанг, Чан Тхи Тхуй Ханг, Ха Куок Фонг, Дау Тхи Хуонг, Чыонг Тай Хуй, Чан Куанг Ти, Фам Тхи Куинь, Нгуен Мань Куонг, Данг Туан. Ань.

В настоящее время проект расширяется.