Взлом аккаунтов в социальных сетях и просьба о «денежных переводах»

Согласно статистике Департамента по расследованию преступлений против общественного порядка (Департамента уголовной полиции) полиции провинции Тханьхоа, с 15 декабря 2021 года по 30 октября 2022 года полиция провинции Тханьхоа выявила 125 случаев, 120 из которых связаны с преступлениями в сфере высоких технологий и иностранным элементом, что привело к ущербу в размере 29 миллиардов донгов. Примечательно, что жертвами кибермошенничества в основном становятся женщины.

Полиция района Нху Суан раскрыла дело и арестовала группу мошенников, присвоивших более 5 миллиардов донгов.

Столкнувшись с постоянно усложняющимися и изощренными проявлениями преступлений в сфере высоких технологий, в последнее время полиция провинции Тханьхоа активно консультирует партийный комитет и органы власти по многим вопросам и планам, чтобы поручить подразделениям и местным органам власти усилить профилактические меры и эффективно бороться с преступлениями в сфере высоких технологий.

Одновременно поручить полиции профессиональных департаментов и местных органов власти проактивно отслеживать ситуацию, предотвращать и пресекать деятельность организаций, сетей и отдельных лиц, использующих высокие технологии для совершения преступлений. Наряду с этой борьбой полиция усилит пропаганду и распространение информации о ситуации, методах и способах совершения подобных преступлений в средствах массовой информации.

Тем самым, способствуя повышению осведомленности о самозащите активов учреждений, предприятий и граждан, а также оперативному предоставлению информации и признаков преступной деятельности в процессе использования информационных технологий, использования компьютеров в деловых и коммуникационных целях. Кроме того, полиция укрепляет координацию с учреждениями и предприятиями, работающими в сфере информационных технологий, такими как почта и телекоммуникации, банковское дело и финансы, для обмена криминальной информацией, повышая эффективность координации в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.

Подполковник Нгуен Суан Тоан, заместитель начальника отдела расследования преступлений против общественного порядка полиции провинции Тханьхоа, сказал: «В 2022 году ситуация с киберпреступностью продолжала характеризоваться сложными событиями, в частности, такими преступлениями, как мошенничество и присвоение имущества».

В частности, мошенники, действующие в киберпространстве, находятся во многих провинциях и городах страны, и даже иностранцы вступают в сговор с местными преступниками для совершения преступлений. В ходе расследования было выявлено, что в настоящее время существует более 10 мошеннических способов присвоения активов в киберпространстве. Большинство мошенников (более 90%) — женщины, включая чиновников, госслужащих и работающих или вышедших на пенсию работников.

Вот некоторые распространенные уловки: преступники создают аккаунты продаж в социальных сетях, устраивают продажу определенных товаров, когда кто-то размещает заказ и переводит деньги, они обрывают связь; преступники отправляют странные ссылки на личные аккаунты с просьбой поделиться ими, помочь с лайками, а затем находят способы завладеть аккаунтами, чтобы обмануть друзей и родственников владельцев аккаунтов; преступники выдают себя за судебные органы, звонят жертвам и говорят, что жертвы проходят по определенному делу или у них есть квитанция об административном правонарушении, а затем просят жертв перевести деньги на оплату штрафа, чтобы завладеть аккаунтом...

Благодаря активному участию полиции всех уровней в 2022 году полиция провинции Тханьхоа раскрыла 125 случаев, в том числе 120 случаев использования высоких технологий. По 106 случаям 114 обвиняемых были привлечены к ответственности, а 6 человек были привлечены к административной ответственности. 11 мая 2022 года в Управление уголовной полиции провинции Тханьхоа поступило заявление о преступлении от г-на ЛНТ (родился в 1997 году, проживающего в районе Куангчау города Самшон, Тханьхоа) о мошенничестве и краже имущества лицом, использовавшим аккаунт Facebook «Dien may Anh Tuan».

5 апреля 2022 года г-н Т. прочитал сообщение пользователя аккаунта «Dien may Anh Tuan» в Facebook с текстом «Продаю трактор стоимостью 35 000 000 донгов». После переговоров с владельцем аккаунта о покупке трактора за 32 миллиона донгов г-н Т. перевёл 16 миллионов донгов в качестве депозита на счёт Hoang Anh Tuan. Получив депозит, владелец аккаунта «Dien may Anh Tuan» в Facebook продолжил звонить г-ну Т., чтобы предложить ему ещё один тракторный агрегат и тракторную мельницу за 34 миллиона донгов.

Желая купить недвижимость, г-н Т. доверился ему и перевёл ещё 17 миллионов донгов в качестве задатка. Получив задаток, этот человек попросил г-на Т. перевести ещё 1 миллион донгов, но г-н Т. не согласился и был заблокирован для общения в Facebook. В ходе расследования PC02 установил личность и арестовал Ву Минь Дыка (родившегося в 1993 году в городе Пхо Йен провинции Тхай Нгуен) за мошенничество и присвоение имущества.

В начале июля 2022 года полиция района Нхусуан постоянно получала сообщения от населения о том, что неизвестные лица через Интернет присваивают крупные суммы денег с банковских счетов. Так, 12 июня 2022 года г-жа ТТТ из коммуны Куангтхай района Куангсюонг, находясь в командировке в районе Нхусуан, подверглась мошенничеству и потеряла 340 миллионов донгов; 24 июня г-жа ЛТТр из коммуны Хоакуй района Нхусуан была ограблена на 22,2 миллиона донгов; 7 июля г-жа НТТХ из района Сонча города Дананг была ограблена на 410 миллионов донгов...

В ходе расследования полиция уезда Нхусуан арестовала Ле Ван Ви (1995 года рождения), Ли Хоанг Дьеу (2000 года рождения) в уезде Сонча города Дананг и Чыонг Конг Хая (1995 года рождения), Нгуена Тхе Хиена (1993 года рождения) в уезде Зуйсуен провинции Куангнам. Среди изъятых вещественных доказательств были: 13 мобильных телефонов, 25 SIM-карт, 5 банковских счетов, 1 ноутбук и множество других предметов и документов, имеющих отношение к делу.

В ходе расследования мошенники заявили, что их трюк заключался в разработке поддельных интерфейсов некоторых банков. Затем мошенники выдавали себя за сотрудников банка, чтобы связаться с клиентами и проконсультировать их, сообщив им о проблемах с их счетами из-за ошибок, неправильных денежных переводов, блокировки и т. д. Чтобы решить эту проблему, мошенники отправили владельцам счетов поддельную ссылку на сайт банка и попросили их ввести данные счета, пароли, предоставить одноразовые пароли и т. д.

После этого преступники похитили личные данные владельца аккаунта, а затем, используя логин и пароль, перевели деньги с одного счёта на другой и присвоили их. Используя описанный выше трюк, с 2019 года до момента ареста преступники присвоили активы многих владельцев аккаунтов на сумму более 5 миллиардов донгов.

Подполковник Нгуен Суан Тоан добавил: «Действия такого рода совершаются в киберпространстве, поэтому они редко раскрываются и чаще всего обнаруживаются, когда жертва сама сообщает о них. У жертвы есть время отреагировать, поэтому раскрытие преступлений затруднено».

С другой стороны, подозреваемые находятся во многих провинциях и городах страны и за рубежом, что существенно затрудняет сбор, проверку документов и обобщение доказательств. Кроме того, преступники, занимающиеся высокими технологиями, часто действуют организованно, транснационально, имея тесные связи, научный и технологический опыт и применяя множество изощрённых методов и уловок для сокрытия своих преступлений.

Поэтому, чтобы защитить себя, необходимо регулярно обновлять информацию о преступлениях, публикуемую полицией и средствами массовой информации на радио, телевидении и в социальных сетях, особенно о преступной деятельности. В частности, не сообщайте никому личные данные или данные банковских счетов без подтверждения. Также не переводите деньги без проверки, подтверждения и не зная получателя. При обнаружении признаков мошенничества немедленно обратитесь в правоохранительные органы за помощью.